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成都市博瑞传播有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月30日
(二)股东会举办地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·艺术创意成都市”商务大厦A座23楼）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总母涛老先生组织，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，大会合理合法、合理。此次股东会选用会议现场网络投票和网上投票结合的表决方式。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，执行董事曹雪飞及独董金巍由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、总经理王晓，副总、董事长助理、主管会计工作负责人苟军，副总沈阴径参加了此次会议，副总曹雪飞由于工作原因未出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议董事会《2022年年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议公司监事会《2022年年度工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议企业《2022年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议企业《2022年年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议企业2022年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议企业2022本年度日常关联交易完成状况及2023年度方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)此次股东会认真听取公司独立董事2022年年度述职报告。
(四)有关提案决议的相关说明
以上提案均获得此次股东大会审议根据。提案7为特别决议，早已列席会议股东会股东（包含股份委托代理人）持有投票权三分之二以上根据，其他提案均是普通决议，经列席会议有投票权股东(或股份委托代理人)持有投票权总量的二分之一之上根据；提案6涉及到的关联方交易公司股东为成都市博瑞项目投资控股有限公司（下称“博瑞项目投资”）、成都传媒集团（博瑞项目投资为公司的第一大股东，成都传媒集团为公司发展第二大股东，成都传媒集团根据股权控制博瑞项目投资，变成公司控股股东），博瑞投资和成都传媒集团总计持有公司有投票权股票数389,132,613股，均对提案6展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：四川商信法律事务所
侓师：王骏、王朕重
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格及此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
特此公告。
成都市博瑞传播有限责任公司股东会
2023-07-01
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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