保险频道
朗姿股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、大会的举办状况
（1）举办时长：
现场会议时长：2023年7月7日在下午14:00时
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件的准确时间为2023年7月7日9:15至15:00。
（2）举办地址：北京朝阳区西大望路27号大郊亭南大街3号楼1栋楼（朗姿商务大厦）16层会议厅
（3）举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：老总申东日老先生
（6）此次会议的集结、举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实有效。
2、大会的参加状况
进行现场和网上投票出席本次股东会股东65人，意味着股权259,191,693股，占上市企业总股份的58.5816%。
在其中，进行现场参加股东2人，意味着股权241,448,198股，占上市企业总股份的54.5713%。根据网上投票股东63人，意味着股权17,743,495股，占上市企业总股份的4.0103％。
在其中，出席本次股东会的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）及公司股东委托意味着63人，意味着股权17,743,495股，占公司股权数量4.0103％。进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者63人，意味着股权17,743,495股，占公司股权数量4.0103％。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加或出席了此次会议，参加、出席股东会工作人员资格合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、决议并通过了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》
（1）决议状况：
总决议状况：
允许17,690,695股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的99.7024％；抵制24,600股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.1386％；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.1589％。
中小投资者总决议状况：
允许17,690,695股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的99.7024％；抵制24,600股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.1386％；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.1589％。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，申东日老先生、申今花女性、上海市烜鼎资产管理有限公司－烜鼎红遍六号私募证券投资基金与上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎红遍七号私募证券投资基金做为关系公司股东，在决议本提案时回避表决，也并未接纳公司股东授权委托开展投票选举。出席本次大会的申东日老先生、申今花女性持有241,448,198股股权不纳入此次股东会有投票权股权数量。
（2）决议结论：根据。
2、决议并通过了《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案》
（1）决议状况：
总决议状况：
允许17,163,450股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的96.7309％；抵制551,845股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的3.1101％；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所拥有投票权股权总量的0.1589％。
中小投资者总决议状况：
允许17,163,450股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的96.7309％；抵制551,845股，占列席会议的中小型股公司股东持有股份的3.1101％；放弃28,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小型股公司股东持有股份的0.1589％。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，申东日老先生、申今花女性、上海市烜鼎资产管理有限公司－烜鼎红遍六号私募证券投资基金与上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎红遍七号私募证券投资基金做为关系公司股东，在决议本提案时回避表决，也并未接纳公司股东授权委托开展投票选举。出席本次大会的申东日老先生、申今花女性持有241,448,198股股权不纳入此次股东会有投票权股权数量。
（2）决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜律师事务所
2、侓师名字：韩骐瞳、董太阳
3、总结性建议：北京金杜律师事务所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席本次股东会工作的人员资质和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、朗姿股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京金杜律师事务所有关朗姿股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限责任公司股东会
2023年7月8日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2