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南京栖霞建设有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月7日
(二)股东会举办地点：南京仙林大道99号星叶城市广场
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，召集人为董事会，由执行董事湘江劲松老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
企业副总裁兼董事长助理王海刚老先生出席本次大会；企业高级副总裁吕俊老先生、高级副总裁范广忠老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎公布发行债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.00有关公布发行债券计划方案的议案（逐一决议）
2.01提案名字：此次股票发行的票面价值、发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：债券的收益率及等额本息还款方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：交易方式
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：贷款担保分配
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：发售目标及向自然人股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：包销方法及发售分配
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：企业资信状况及偿还债务保障体系
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：受权股东会或董事会受权人员全权负责申请办理此次发行债券相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关开设此次发行债券募资重点账户提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
1、涉及到逐一决议的议案审议状况：出席本次大会股东及公司股东委托代理人对《关于公开发行公司债券方案的议案》展开了逐一决议和表决。
2、以特别决议根据的议案决议状况：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》赢得了出席本次大会股东及公司股东委托代理人持有投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：赵旭、王敏敏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定；召集人和参加出席交流会工作人员资格真实有效；会议的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
南京栖霞建设有限责任公司股东会
2023年7月8日
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