我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我国铁路物资有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到大股东中铁集团物总集团有限公司（下称“铁物控投”）发送的《关于中国铁路物资股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》。关键具体内容如下：

按照法律规定、行政规章、行政规章和规范性文件的有关规定，为健全公司法人治理，铁物控投建议将《关于选举第八届董事会独立董事的议案》提交公司2022年年度股东大会开展决议。提案的详情如下：候选人王咏梅女性（个人简历详见附件）为我国铁路物资有限责任公司第八届股东会独董侯选人，任职期与第八届董事会任期一致。

依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定：直接或总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交股东会，经董事会审批，铁物控投为公司控股股东，拥有我们公司36.60%股权，递交的提案归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，提议程序流程及内容合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，同意将该提议提交公司2022年年度股东大会决议。

独董侯选人有待经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议。

特此公告。

我国铁路物资有限责任公司

董 事 会

2023年6月7日

配件：

独董候选人简历

王咏梅，女，1973年6月出世，中国共产党员，北大管理学博士，中国注册会计师。在职北京大学光华管理学院副教授职称，北大厉以宁贫苦发展趋势研究院副院长，担任航天宏图信息内容技术股份有限公司执行董事，山东省恒邦冶炼有限责任公司、青岛市城市传媒有限责任公司、成都金一文化发展趋势股份有限公司公司独立董事。1996年出来工作，列任北大民营企业研究院副院长，北大财务与会计研究所高级研究员。

学术行业为网络信息时代财务会计、全面预算管理、公司治理结构理论和实际、信息管理系统与全球化，中文核心期刊发表文章三十四篇，组织省级重点项目建设二十八项。

该执行董事侯选人不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；近期三十六个月内未得到证监会行政处分；近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查，或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处尚未有确立结果建议；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的制度和《公司章程》等条件的任职要求。

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公示序号：2023-临023

我国铁路物资有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人中铁集团物总集团有限公司现将候选人王咏梅为我国铁路物资有限责任公司第八届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任我国铁路物资有限责任公司第八届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

√ 是 □ 否

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√ 是 □ 否

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√ 是 □ 否

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

√ 是 □ 否

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

√ 是 □ 否

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√ 是 □ 否

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√ 是 □ 否

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人近期三十六月无遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人：中铁集团物总集团有限公司

2023年6月7日

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公示序号：2023-临021

我国铁路物资有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.此次股东会为公司发展2022年年度股东大会。

2.此次股东会的召集人为董事会，企业第八届股东会第二十一次会议议定举办此次股东会。

3.董事会觉得此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4.会议召开日期、时长

（1）现场会议时长：2023年6月27日14:30时。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年6月27日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的证券登记日：2023年6月20日

7.参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点

北京丰台凤凰嘴街5号楼2栋楼鼎星商务大厦A座0302会议厅

二、会议审议事宜

1.递交股东会决议的提案

2.提议具体内容

（1）以上提案具体内容各自详细2023年3月30日、6月6日企业在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网公布的《中国铁路物资股份有限公司2022年年度报告》《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(2023-临008）、《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事会第十次会议决议公告》(2023-临009）、《中国铁路物资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（2023-临010）、《我国铁路物资有限责任公司有关增加经营范围并修定《公司章程》的通知》（2023-临011）、《关于股东提交2022年年度股东大会临时提案的公告》（2023-临022）。

（2）公示网络查询请登录巨潮网www.cninfo.com.cn。

3.特别提示

（1）提议5、提议8为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立记票并公布。

（2）提议7为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（3）独董将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案等事宜

1.大会备案

（1）备案方法

①合乎列席会议资质的公司股东意味着持营业执照副本复印件、介绍信、法人授权书、股东账户卡、自己本人身份证、股东账户卡申请办理登记。

②合乎列席会议资质的法人股东持股东账户卡、自己本人身份证、股东账户卡申请办理登记。

③外地公司股东可以用发传真方法办理相关手续。

（2）备案时长：2023年6月26日9:00～16:30

（3）备案地址：企业董事会办公室

（4）由他人参加股东会的相关要求：列席会议的委托委托代理人应持法人授权书、个人本人身份证及受托人个股账户登记信息。

2.大会联系电话

（1）手机联系人名字：张爽、孟柯言

（2）联系电话：010-51898880

（3）传真号码：010-51898599

（4）电子邮件：ir927@crmsc.com.cn

（5）大会花费：此次会议开会时间大半天，列席会议股东交通出行、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第八届股东会第二十一次会议决议

2.企业第八届职工监事第十次会议决议

3. 关于中国铁路物资有限责任公司2022年年度股东大会临时性提议的函

特此公告

我国铁路物资有限责任公司

董 事 会

2023年6月7日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为360927，网络投票称之为“铁物网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月27日的股票交易时间，即2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月27日早上9:15，截止时间为2023年6月27日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

我们公司/自己 ，股东账号： ，统一社会信用代码/身份证号码 拥有我国铁路物资有限责任公司普通股票 股。兹委托 老先生/女性，身份证号 意味着我们公司/自己参加我国铁路物资有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

各自对每一决议事宜投赞同、抵制或反对票指示：

常见问题：

1.所述决议事宜，受托人请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏中划“√”。

2.受托人未做一切网络投票标示，受委托人可以按自己的喜好决议。

3.此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签之日起止此次股东会完毕时止。

受托人（签字/加盖公章）：

受委托人签字：

授权委托日期：2023年6月 日

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公示序号：2023-临024

我国铁路物资有限责任公司

独董侯选人申明

声明人王咏梅，作为我国铁路物资有限责任公司第八届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

√ 是 □ 否

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√ 是 □ 否

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√ 是 □ 否

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√ 是 □ 否

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

十六、本人及其自己直系血亲不会直接或间接性拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

√ 是 □ 否

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

√ 是 □ 否

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√ 是 □ 否

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√ 是 □ 否

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√ 是 □ 否

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√ 是 □ 否

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在出任该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力尽职履责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人：王咏梅

2023年6月7日