本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
固德威技术股份有限公司(下称“企业”)于2023年6月8日举办第三届股东会第十二次大会,审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
《公司章程》的修定尚要递交企业股东大会审议。现就相关情况公告如下:
一、关于变更公司注册资金、业务范围相关情况
(1)拟变动公司注册资金:
2023年5月17日,企业2022年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》,以方案落地前企业总市值123,200,000股为基准,以资本公积向公司股东每一股转赠 0.4 股,总共转赠49,280,000股,此次分派后总市值为172,480,000股。
此次权益分派执行结束后,公司注册资金由rmb123,200,000.00元调整为172,480,000.00元,总市值由123,200,000股调整为172,480,000股,每一股1元。
(2)拟变更经营范围:
现企业经营范围为:产品研发、生产制造、市场销售:风力、太阳能逆变器系统软件;软件开发、光伏发电系统的集成化及安装;智能家居系统、智慧能源等电子设备、低压成套开关机器设备、汽车充电桩;市场销售:电子线路元器件、金属制造、半导体技术元器件、显示模组、包装制品、绝缘层产品、塑胶制品、变电器、电子整流器和电感、别的输变电及控制系统、光伏设备电子器件;直营和代理各种产品和技术的外贸业务(我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;电池销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
拟发生变更企业经营范围为:产品研发、生产制造、市场销售:风力、太阳能逆变器系统软件;软件开发、光伏发电系统的集成化及安装;智能家居系统、智慧能源等电子设备、低压成套开关机器设备、汽车充电桩;市场销售:电子线路元器件、金属制造、半导体技术元器件、显示模组、包装制品、绝缘层产品、塑胶制品、变电器、电子整流器和电感、别的输变电及控制系统、光伏设备电子器件;直营和代理各种产品和技术的外贸业务(我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;电池销售;程序开发;软件实施;系统集成服务项目;互联网数据服务项目;能源管理服务项目;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
二、有关改动《公司章程》相关情况
依据上述变动状况,公司拟对《公司章程》进行调整,实际修定具体内容如下:
除了上述条文修定外,《公司章程》别的条文不会改变。最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。
企业将在股东大会审议成功后及时与工商登记机关申请办理注册资金和业务范围的工商变更,及其《公司章程》的备案申请等公司变更、备案申请等手续。以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。修订后的《固德威技术股份有限公司章程》将在同一天在规定信息公开新闻中给予公布。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
股东会
2023年6月9日
证券代码:688390 证券简称:固德威 公示序号:2023-023
固德威技术股份有限公司
有关改选独董并改善股东会
专门委员会委员会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
固德威技术股份有限公司(下称“企业”)于2023年6月8日举办第三届股东会第十二次大会,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,现就有关情况公告如下:
一、 独董改选状况
由于企业第三届股东会独董严康先生持续就职早已期满六年,依据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定及《公司章程》中有关独董在同一家公司持续就职不能超过六年的相关规定,严康先生在新独董侯选人经公司2023年第二次股东大会决议表决通过后辞去公司独立董事和相关股东会专门委员会委员会职位。企业对严康先生任职期为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
为确保企业各项工作顺利开展,经股东会候选人委员会核查,第三届股东会第十二次大会审已通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,允许候选人茆晓颖女性为公司发展第三届股东会独董侯选人(个人简历详见附件)。茆晓颖女性已书面确认接纳候选人,还许诺公布侯选人材料真正、精确详细,确保当再切执行单独董事职责。
茆晓颖女性为会计学专业人员,已经取得独立董事资格资格证书,还许诺参与科创板上市独董在线课程学习培训并获得在校证明,其任职要求有待经上海交易所审批情况属实根据后才可提交公司股东大会审议。茆晓颖女性不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任公司独立董事的情况,亦没有被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的情况,其具有执行单独董事职责所必须的工作经历。
企业将在2023 年 6月27日举办 2023年第二次股东大会决议对于该变动独董项开展决议。茆晓颖小姐的独董任职期自股东大会审议根据日起至第三届股东会期满之日起计算。
二、调节企业第三届股东会专门委员会委员会的现象
由于企业监事会成员可能会发生变化,为确保各专门委员会正常的有序进行工作中,股东会依据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,拟更改企业第三届股东会专门委员会委员会,调整股东会各专门委员会人员构成如下所示:
薪酬与考核委员会构成总数三人,分别是:刘荣、黄敏、茆晓颖,在其中刘荣女性为主委及召集人;
审计委员会构成总数三人,分别是:茆晓颖、刘荣、卢涉足,在其中茆晓颖为主委及召集人。
以上股东会专门委员会委员会调节将于茆晓颖女性经公司股东会竞选为独董成功后宣布起效。在股东会投票选举新独董前,严康先生将继续履行它作为股东会有关专门委员会委员会的工作职责。
三、独董自主的建议
公司独立董事觉得:通过对企业第三届股东会独董侯选人茆晓颖小姐的环境、工作经历的掌握,对于我们来说独董侯选人茆晓颖女性任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章对董事任职资格的需求,不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况,独董侯选人未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚。公司独立董事考生的候选人程序流程合乎《公司法》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。除此之外,独董考生的教育经历、工作经验均能胜任独董的工作职责,合乎《上市公司独立董事规则》以及企业《独立董事工作制度》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。
综上所述,公司独立董事允许候选人茆晓颖女性为公司发展第三届股东会独董侯选人,并同意将这个提案提交给企业 2023 年第二次股东大会决议决议。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
股东会
2023年6月9日
配件:
第三届股东会独董候选人简历
茆晓颖女性个人简历:茆晓颖,中国籍,无海外居留权,1975年出世,经济学博士,财政系副教授职称。1997年苏州大学会计学专业学土大学毕业,2002年苏州大学公司管理专业硕士大学毕业,2006年苏州大学金融专业博士毕业。自1997年上岗苏州大学国际商学院财政系执教至今,列任苏州大学国际商学院助课、老师、副教授职称,在职苏州大学国际商学院财政局教务长,担任国联人寿保险股份有限公司独董、江苏省爱舍伦医疗电子集团股份有限公司独董。
目前为止,茆晓颖女性未直接和间接持有公司股份,与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。茆晓颖女性不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况,没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况,不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况,未受到证监会、证交所及其它相关部门处罚和惩罚,并不属于最高法院发布的失信执行人,合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章标准的任职要求。
证券代码:688390 证券简称:固德威 公示序号:2023-025
固德威技术股份有限公司
有关举办2023年第二次
股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办时间:2023年6月27日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二) 股东会召集人:股东会
(三) 投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举办日期:2023年6月27日 14点30分
举办地址:固德威技术股份有限公司一楼会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月27日
至2023年6月27日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东会的议案已经从企业第三届股东会第五次会议第三届职工监事第四次会议表决通过,各提案主要内容详细企业同一天于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)及其《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。
2、 特别决议提案:1
3、 对中小股东独立记票的议案:2.00
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、 涉及到优先股参加决议的议案:无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、 大会参加目标
(一) 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一)备案方法
1.公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的,凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡申请办理登记;公司股东授权委托人参加股东会大会的,凭代理商人的身份证号、法人授权书(详见附件1)、公司营业执照副本复印件(盖公章)、证券账户卡申请办理登记。
2.法人股东亲身参加股东会大会的,持本人本人身份证和证券账户卡正本办理相关手续;授权委托人参加的,应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件(详见附件1)和受委托人本人身份证申请办理登记。
3.外地公司股东能够信件或发传真方法备案,信件或发传真以到达企业的为准,在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式,并需另附以上1、2款所列证明文件影印件,信件上请注明“股东会”字眼,列席会议时需提交正本,企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
4.以上法人授权书最少应当于此次股东会举行前2个工作日左右提交至董事会秘书办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的,受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件,理应和法人授权书与此同时交给董事会秘书办公室。
(二)当场备案时长:2023年6月27日,13:30-14:30;
(三)当场备案地址:固德威技术股份有限公司一楼会议厅。
六、 其他事宜
1.大会联系电话:
通讯地址:江苏苏州市高新区紫金路90号,固德威技术股份有限公司。
联络单位:证券事务部
会务服务手机联系人:王银超、吴正炜
联系方式:0512-62397978转8213
传 真:0512-62397972
2.此次股东会预估需时半天,参会公司股东(亲身或者其授权委托人)出席本次股东会来回交通出行、住宿费及其它相关费用自理。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
股东会
2023年6月9日
配件1:法人授权书
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1:法人授权书
法人授权书
固德威技术股份有限公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月27日举行的贵司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托时间: 年 月 日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组,公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票,该次股东会应取执行董事10名,执行董事侯选人有12名,则其公司股东针对股东会竞选提案组,有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票,既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人,也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后,对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例:
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选,应取执行董事5名,执行董事侯选人有6名;应取独董2名,独董侯选人有3名;应取公司监事2名,公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示:
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票,选用累积投票制,他(她)在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权,在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权,在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准,对提案4.00按自己的喜好决议。他(她)既能把500票集中化转投某一位侯选人,也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示:
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