我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十四次例会于2023年6月9日以当场加通讯表决方法举办，大会于2023年6月3日通告整体执行董事。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，执行董事陆灿老先生授权委托执行董事陆宝宏老先生出席本次大会。此次会议由陆宝宏老先生集结并组织，一部分高管人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等行政规章和规章制度的相关规定，所做决定真实有效。现就详细情况公告如下：

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

1、以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

主要内容详细企业发表于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

2、以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

主要内容详细企业发表于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、查备文档

（一）浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十四次会议决议；

（二）浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董有关第二届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-035

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

第二届职工监事第十三次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十三次大会于2023年6月9日以当场表决方式举办，大会于2023年6月3日通告整体公司监事。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长蓝慧娴女性集结并组织，一部分高管人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等行政规章和规章制度的相关规定，所做决定真实有效。现就详细情况公告如下：

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

1、以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

职工监事觉得：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，公司拟应用总金额度不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金及总金额度不超过人民币 20,000 万元自筹资金开展现金管理业务，不会有危害募集资金投资项目建设与正常运营的情况。合理安排闲钱开展现金管理业务，能够提高资产的使用率，提升资金收益，为公司及公司股东获得更强的收益，符合公司及公司股东权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的有关规定。整体公司监事一致同意该事项。

三、备查簿文档

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十三次会议决议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

职工监事

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-036

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金及

自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日召开第二届股东会第十四次次会议、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提升企业闲置募集资金及已有资金使用效益，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3.5亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币2亿美元开展现金管理业务，使用年限自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。现就有相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1632号）允许申请注册，浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）1666.6667亿港元，每股面值1元，每一股发行价金额为37.60元，募资总额为rmb62,666.67万余元，扣减有关发行费后具体募资净收益金额为54,587.43万余元。募资已经在2021年6月3日划至企业指定账户，以上募资及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并提交的“天健验〔2021〕264号”《验资报告》。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、专用账户金融机构各自签署了募资资金监管协议。

二、募集资金使用状况

结合公司《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

公司本次首次公开发行股票具体募资净收益为54,587.43万余元，扣减上述情况募集资金投资项目融资需求后，超过部分募资为10,418.86万余元。

2021年6月25日和2021年7月13日，企业各自召开第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第七次会议2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb3,125万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事对于该提案发布了单独建议；同一天，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币4亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币1亿美元开展现金管理业务，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

2021年7月8日和2021年7月27日，企业各自召开第一届股东会第十二次大会、第一届职工监事第八次会议2021年第二次股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，公司拟应用超募资金rmb3,000万元用于新开设控股子公司进行最新项目事宜。截止到2022年12月31日，公司已经从超募资金账户上划拨3,000万元用于新开设控股子公司进行最新项目基本建设。

2022年2月28日，公司召开第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募集资金投资项目顺利进行前提下，应用超募资金临时补充流动资金总额不超过人民币 3,000万余元（含3,000万余元），用以与主营有关的生产运营，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至超募资金专用账户，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。2022年6月6日，企业已经将临时补充流动资金的3,000万余元偿还至超募资金帐户。

2022年5月25日和2022年6月10日，企业各自召开第二届股东会第四次会议、第二届职工监事第四次会议和2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，允许“年产量1,900万件电器产品磁感液体控制板提产新项目”和“研发基地工程项目”实施方法变动并增加执行地址，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

2022年6月10日和2022年6月27日，企业各自召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次会议2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb3,125万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事对于该提案发布了单独建议；同一天，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币1亿美元开展现金管理业务，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。截止2023年5月31日，企业使用募资开展现金管理业务的额度为4,500万余元。

企业正依照募集资金使用状况，稳步推进募集资金投资项目基本建设。因募集资金投资项目存在一定的开发周期，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间存有一部分闲置不用状况。在不改变募投项目建设与企业正常运营前提下，企业将合理安排一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途的举动。

三、上次闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务的现象

2022年6月10日和2022年6月27日，企业各自召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次会议2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币1亿美元开展现金管理业务，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。使用年限自企业2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

截止2023年5月31日，企业使用募资开展现金管理业务的额度为4,500万余元，应用自筹资金开展现金管理业务的额度为5,030万余元。受权期限内，企业依照受权对一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，不得超过企业股东大会审议核准的应用临时闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务额度。

四、此次应用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务详细情况

（一）投资的目的

为提升企业资金使用效益，提升股东回报，在保证不受影响募投项目基本建设必须， 并有效规避风险前提下，公司拟应用一部分临时闲置不用募资及自筹资金开展 现金管理业务，以良好的完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）投资产品

1、闲置募集资金项目投资产品种类：公司拟选购安全系数高、流动性好、风险小、限期不得超过12月或可转让可提前兑取的商品，包含但是不限于保本理财、存定期、银行理财、金融机构收益凭证、通知存款、大额存款等，该等商品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。设立 或销户商品专用型清算账户，企业将及时公示。

2、自筹资金项目投资产品种类：企业将按相关规定严格把控风险性，对已有资 金拟选购的现金管理业务商品进行全面的评定，拟选购安全系数高、流动性好、风险性相对较低的投资理财产品。包含保本型理财产品、安全风险为PR1、PR2的投资理财产品、保本理财以及其它低风险理财等，不包含个股、年利率、利率以及衍化种类等标底。购买方式包含但是不限于银行业、证劵公司等金融企业。拟选购的有关产品种类不属于《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定的股票投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）金额及时间

公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3.5亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币2亿美元开展现金管理业务，使用年限自企业2023年第一次股东大会决议表决通过之日起12个月内合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

（四）实施方法

在有效期限和信用额度范围之内，受权经营管理层开展决策，包含但是不限于：选 择符合要求的理财机构、投资理财产品种类、确立投资额、投资周期、商谈沟通交流合同和 协议等；在相关项目投资信用额度范围之内，受权老总意味着签定有关合同文本，企业财务 部担负组织落实及管理。

（五）现金管理业务利润的分派

企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将严格按照中国证监会及深圳交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关要求，搞好信息公开工作中。

（七）关联性表明

企业拟将不会有关联性的金融企业购买理财，此次应用一部分临时闲置不用 募资（含超募资金）开展现金管理业务不容易组成关联方交易。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大， 也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期内投 资的实际收益率不可预料。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）对于风险性，公司拟采用如下所示对策：

1、企业运用闲置募集资金及自筹资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、 流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务 和责任等。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为 投资方向银行理财等。

2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即剖析 和追踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业维持紧密联系， 立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一 旦发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将采取相应执行措施，操纵项目投资风 险。

3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募资资 金使用和闲置不用自筹资金与存放状况进行内部控制审计。

4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，必要时 以聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，及 时履行信息披露义务。

六、对企业日常运营产生的影响

企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，运用部份闲置不用 募资和自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不 危害公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募 集资产工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现 金管理方法，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取 更多回报率。

七、履行决议流程和有关建议

1、股东会决议状况

企业第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提升企业闲置募集资金及已有资金使用效益，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3.5亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币2亿美元开展现金管理业务，使用年限自企业2023年第一次股东大会决议表决通过之日起12个月内合理。在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。

2、职工监事建议

职工监事觉得：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，公司拟应用总金额度不

超出rmb35,000万元闲置募集资金及总金额度不超过人民币20,000万元自筹资金开展现金管理业务，不会有危害募集资金投资项目建设与正常运营的情况。合理安排闲钱开展现金管理业务，能够提高资产的使用率，提升资金收益，为公司及公司股东获得更强的收益，符合公司及公司股东权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的有关规定。整体公司监事一致同意该事项。

3、独董建议

在保障资金安全及保证不受影响募集资金投资项目基本建设与使用方案前提下，公司拟应用信用额度不得超过35,000万余元闲置募集资金、信用额度不得超过20,000万元自筹资金开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，此次应用信用额度不得超过35,000万余元闲置募集资金、信用额度不得超过20,000万元自筹资金开展现金管理业务，时限自企业股东大会审议根据之日起12个月内合理。在相关信用额度和时限范围之内，该资产信用额度循环再生翻转应用，可以增加资金收益，符合公司和公司股东利益。而且依法履行必须的审核及审查程序流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行。因而，允许企业使用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务。

4、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：

公司拟应用闲置募集资金不超过人民币3.5亿人民币、应用自筹资金不超过人民币2亿美元开展现金管理业务，以上事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，有待企业股东大会审议根据；合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定；企业在确保正常运营和资源安全的前提下，以闲钱适当开展高收益投资，在不改变募集资金使用前提下，增强了存放盈利，符合公司和公司股东利益。承销商对企业使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

八、备查簿文档：

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十四次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十三次会议决议；

3、国信证券股份有限公司有关浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的审查建议；

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-037

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

（二）会议召集人：浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）股东会，第二届股东会第十四次会议审议根据《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，确定举办企业2023年第一次股东大会决议。

（三）会议召开合理合法、合规：此次会议召开合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）此次股东会的举办日期、时长

1、现场会议举办时长：2023年6月27日（星期二）在下午15:00

2、网上投票时长：2023年6月27日。根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月27日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年6月27日早上9:15至在下午15:00。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一公司股东根据深圳交易所交易软件、互联网技术投票软件与现场网络投票智能辅助系统中任何二种。之上方法反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的证券登记日：2023年6月20日（星期二）。

（七）参加目标：

1、截止2023年6月20日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东或者其委托代理人。以上企业整体已发售有投票权股权股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人委托参加积极参加决议，该委托代理人可以不用是公司股东（受权委托书格式详见附件一）。

2、本董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师及其它相关负责人；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号四楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）决议事宜：

（三）以上提案早已企业第二届股东会第十四次会议第二届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细2023年6月10日企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第二届董事会第十四次会议决议的公告》《第二届监事会第十三次会议决议的公告》。

三、大会备案事宜

（一）备案方法：公司股东可以去会议现场备案，还可以书面形式通信及发传真方法申请办理登记，公司股东备案需细心填好《2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。

1.公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明书与自己身份证补办登记。授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证件。

2.法人股东备案：法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书（详见附件一）。

（二）当场备案时长：2023年6月24日-2023年6月26日早上9:00--12:00、在下午14:00--17:00。

（三）当场备案地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号董事会办公室。

（四）公司股东或委托委托代理人以书面形式通信或发传真等非现场方法申请时，有关备案原材料应不迟于2023年6月26日在下午17：00送到备案地址，公司股东请细心填好《2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》（文件格式详见附件三）并附有效身份证别的可以确认其身份有效证件或证实、企业证件及公司股东证券账户卡或者其它能证明股东身份的原材料影印件，便于备案确定。须请在备案原材料中列明联系方式。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤详细本通知配件二。

五、其他事宜

1、手机联系人：佘砚

2、手机：0579-84896101

3、发传真：0579-82271092

4、电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、详细地址：浙江嘉兴市南湖区秋滨街道社区新宏路788号 董事会办公室

6、大会期及花费：此次会议现场会议到达时间为2023年6月27日在下午一天时间，请出席本次大会工作的人员准时参与，到场现场会议的工作人员的吃住及交通出行费用自理。

六、查备文档

1、第二届股东会第十四次会议决议公示；

2、第二届职工监事第十三次会议决议公示。

附件一：《授权委托书》；

配件二：参与网上投票时涉及到的具体步骤；

配件三：《2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年6月10日

附件一：

法人授权书

兹委托 老先生／女性意味着我们公司（自己）参加2023年6月27日在浙江省金华市举行的浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表本公司（自己）对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。受托人如未明确网络投票标示的，受委托人有权利依照自己的观点网络投票。

本法人授权书的有效期：自批准之日到此次股东会完毕。

我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：

1、每一个提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里打“√”。

2、本法人授权书复印件或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托需加盖公章。

3、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

受托人名字或名称（签字盖章）：_________________________________

受托人身份证号码或营业执照号码：_______________________________

受托人股票数：___________________________________________________

受托人持仓特性：_________________________________________________

受托人股东账号： ________________________________________________

受委托人名字（签名）： ____________________________________________

受委托人身份证号码：____________________________________________

授权委托时间：2023年 月 日

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351008

2、网络投票通称：宏昌网络投票

3、填写决议建议：对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年6月27日早上9:15，截止时间为2023年6月27日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三：

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议公司股东出席会议申请表

公司股东签字（公司股东盖公章） ：

2023年 月 日

注：

1、自己/本公司服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而引起自己/本公司不可以参加此次股东会，所带来的后果由考生本人/本公司担负主要责任。专此服务承诺。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，请在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法送到企业，拒绝接收手机备案。

3、请使用正楷字详细填好本申请表。

4、以上出席会议公司股东申请表复印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-038

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金及

自筹资金开展现金管理业务的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年6月10日召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升企业闲置募集资金及已有资金使用效益，提升企业现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币3亿人民币、应用自筹资金信用额度不超过人民币1亿美元开展现金管理业务，使用年限自企业2022年第二次股东大会决议表决通过的时候起12个月合理。

前不久，企业使用一部分募资展开了现金管理业务，有关情况如下：

一、此次应用一部分募资开展现金管理业务实际情况

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）对于风险性，公司拟采用如下所示对策：

1、企业运用闲置募集资金及自筹资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。

2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募集资金使用及闲置不用自筹资金与存放状况进行内部控制审计。

4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

三、对企业日常运营产生的影响

企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金和自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、本公告公布前十二个月企业使用闲置募集资金及自筹资金购买理财的现象

截止到公告日，企业在过去的十二个月内应用闲置募集资金及自筹资金选购银行理财详细如下：

（1）早已到期投资理财产品状况

（2）并未到期投资理财产品状况

五、备查簿文档：

1、招行点石成金系列产品上涨双层区段21天保本理财产品手册。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年6月10日