我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月8日，深圳卓翼科技有限责任公司（下称“卓翼科技”或“企业”）第六届股东会第六次会议在企业二楼会议厅以当场融合通信的形式举办。会议报告及会议资料已经在2023年6月5日以专人送达、发传真、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、公司监事及高管人员。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事、高管人员出席了大会。大会合乎法律法规、政策法规、规章制度及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李兴舫老先生集结并组织，与会董事以书面形式表决方式，表决通过了如下所示提案：

一、以7票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

依据企业地址的最新消息及其业务发展的实际需求，融合市场监管部门的相关规定，经公司谨慎科学研究，将对注册地址、业务范围作出调整，并针对变动状况修定《公司章程》相对应条文。

新修订《公司章程》全篇详细2023年6月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细2023年6月10日发表在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-018）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，而且需经参加股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。

二、以7票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及控股子公司为进一步优化企业资金构造，依据实体经营必须，拟与中信银行银行股份有限公司企业深圳分行或其它中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织（下称“合作平台”）进行应收帐款无追索权保理，保理融资额度账户余额累计不超过人民币4亿人民币，保理申请办理时限自此次股东会决议根据的时候起1年，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

主要内容详细2023年6月10日发表在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（公示序号：2023-019）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同一天发表在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、以7票赞同、0票抵制、0票放弃，表决通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年6月26日（星期一）在下午15：30举办企业2023年第一次股东大会决议；会议地点：深圳南山区西丽平山民营企业科技工业园5栋二楼会议厅；除权日：2023年6月16日（星期五）。

2023年第一次股东大会决议工作的通知由股东会以通告方式传出。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》发表于2023年6月10日特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳卓翼科技有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公示序号：2023-018

深圳卓翼科技有限责任公司

关于变更注册地址、业务范围

并修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳卓翼科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月8日举行的第六届股东会第六次大会审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。依据企业地址的最新消息及其业务发展的实际需求，融合市场监管部门的相关规定，经公司谨慎科学研究，将对注册地址、业务范围作出调整，并且对《公司章程》的相关介绍开展同歩修定，现将有关事项公告如下：

一、企业变更公司地址状况

二、企业经营范围变更状况

注：发生变更业务范围最后以市场监管部门审批注册登记的具体内容为标准。

三、《公司章程》修定状况

除了上述修定具体内容外，《公司章程》别的条文不会改变，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《公司章程》全篇。

以上事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。与此同时，企业报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次工商变更登记事项，此次拟更改的注册地址、业务范围以及相关规章条文修定具体内容最后以市场监管部门审批备案结论为标准。

四、备查簿文档

1、深圳卓翼科技有限责任公司第六届股东会第六次会议决议。

特此公告。

深圳卓翼科技有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公示序号：2023-019

深圳卓翼科技有限责任公司

关于企业及控股子公司

进行应收账款保理业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳卓翼科技有限责任公司（下称“企业”）及控股子公司为进一步优化企业资金构造，依据实体经营必须，拟与中信银行银行股份有限公司深圳分行或其它中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织（下称“合作平台”）进行应收帐款无追索权保理，保理融资额度账户余额累计不超过人民币4亿人民币，保理申请办理时限自此次股东会决议根据的时候起1年，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

公司在2023年6月8日举办第六届股东会第六次大会审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易的决议管理权限在董事会管理权限内，不用递交股东大会审议。

本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、保理具体内容

1、业务流程简述

公司为销售方将为购料方销售产品所形成的应收账款转让给中信银行银行股份有限公司深圳分行或其它中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织，这家机构依据转让符合要求的应收帐款向领导支付保理款。

2、合作平台

公司拟进行保理的合作平台为中信银行银行股份有限公司深圳分行或其它中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织，实际合作平台由董事会受权公司管理人员依据合作伙伴关系及综合资金成本、融资期限、服务水平等各项要素挑选。在其中中信银行银行股份有限公司深圳分行基本上情况如下：

（1）公司名字：中信银行银行股份有限公司深圳分行

法人代表/责任人：陈玮

居所：深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场二期一层(15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层

业务范围：一般经营项目是：，企业经营范围是：申请办理人民币存款，借款、清算业务；申请办理贴现；代理商发行金融债券；代理发行、代理商兑现、市场销售债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际贸易实务；购汇、售汇；外汇投资单据的承兑汇票和汇兑；总公司受权外汇贷款担保；总公司受权外汇贷款；总公司授权代客外汇交易；信用调查、资询、印证业务流程。经中央人民银行核准的相关业务。

3、保理交易标的

此次保理交易标的主要来自公司及控股子公司在运营活动过程中所形成的应收账款等权益类资产。

4、商业保理方法

关联方依据申请办理，转让公司及控股子公司在平时的经营过程中所产生的应收账款等权益类资产，由商业保理关联方为公司及控股子公司给予无追索权商业保理服务项目。

5、业务流程时限

保理申请办理时限自股东会决议根据的时候起1年，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

6、保理融资信用额度

预估保理融资额度账户余额累计不得超过4亿人民币。

7、业务流程各项费用

依据每笔业务流程时实际金融体系价格调整，由当事人共同商定。

二、主责及表明

公司本次进行应收帐款无追索权保理。保理合作平台从总体上已转让的应收帐款舍弃要求其及控股子公司复购应收帐款债权支配权而是直接规定借款人履行义务。但产生或出现下列情形之一的，保理合作平台可能就其已转让的应收帐款对企业履行一切追诉权，与此同时，保理合作平台亦有权利挑选规定借款人履行义务：

（1）企业出现了保理合同书及具体信贷业务合同约定的违约事件；

（2）应收帐款存有虚报虚假买卖；

（3）应收帐款的基本前提与企业提供资料不符合，或者公司提供资料虚假；

（4）借款人在保理融资到期还款日以前提到商业纠纷，且商业纠纷提到后15天仍无法得到从根本上解决（保理融资并未期满），或保理融资全部债务人未全额支付并给出商业纠纷的。

还是要以公司和保理合作平台签订的保理合同规定为标准。

三、进行保理的效果和对企业的危害

公司开展应收账款保理业务流程将有利于减少应收帐款资金回笼时长，加快流动资金，提升资金使用效益及经营性现金流情况。此次申请办理应收帐款的保理将有利于业务发展，合乎公司发展规划与公司共同利益。

四、决策制定和组织落实

1、在信用额度范围之内股东会受权公司管理人员履行具体步骤的决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的保理有关机构、明确公司与分公司能够实施的应收账款保理业务流程实际信用额度等；

2、受权企业财务核心组织落实应收账款保理业务流程。企业财务核心将及时剖析应收帐款无追索权保理，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并第一时间向企业董事会报告；

3、审计单位重点对应收账款保理业务开展情况开展财务审计和指导；

4、独董、职工监事有权对企业应收账款保理业务流程实际情况进行监管与查验。

五、独董建议

此次公司及控股子公司进行应收账款保理业务流程，有助于加速企业流动资金，提升资金使用效益，将有利于的业务发展趋势，合乎公司发展规划和共同利益，合乎有关法律法规的相关规定。此次进行应收账款保理业务流程，不构成关联方交易，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司开展应收账款保理业务流程。

六、备查簿文档

1、深圳卓翼科技有限责任公司第六届股东会第六次会议决议；

2、深圳卓翼科技股份有限公司公司独立董事对企业第六届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳卓翼科技有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公示序号：2023-020

深圳卓翼科技有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会是2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：深圳卓翼科技有限责任公司股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：依据深圳卓翼科技有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第六次会议决议，企业将在2023年6月26日举办2023年第一次股东大会决议。此次股东会的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年6月26日（星期一）在下午15:30逐渐。

网上投票时间是在：2023年6月26日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日 早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。同一有投票权股权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、证券登记日：2023年6月16日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）截至2023年6月16日（星期五）在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，不可以亲身参加股东会议现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，法人授权书见本通知配件），或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）企业的执行董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：深圳南山区西丽平山民营企业科技工业园5栋二楼会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议审议事宜：

表一 此次股东会提议名称和编码表

以上提案为股东会特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

此次股东会所有提议将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

（二）公布状况

以上提案早已企业第六届股东会第六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）申报和决议时递交文件信息规定

法人股东须持自己有效身份证件、股东账户卡、股东账户卡登记信息，授权委托代 理人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书、受托人股票账户 卡、股东账户卡和委托代理人有效身份证件登记信息。（“公司股东法人授权书”文件格式详见附件）

公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法 定代表者身份证与法人代表证券账户卡登记信息，由授权委托人列席会议的，应持营 业营业执照影印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件、法人授权委托书、法人代表证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息。（“公司股东法人授权书”文件格式详见附件）

以上原材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于决议前补 交详细。

（2）备案方法：

拟列席会议股东到企业证券事务部登记信息，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，发传真在2023年6月25日17:00以前送到企业证券事务部，并安排开展手机确定，但拒绝接受手机备案。来信请寄：深圳卓翼科技有限责任公司证券事务部，邮政编码 518055（信封袋标明“股东会”字眼）。

2、现场会议备案时长：2023年6月19日至2023年6月25日中间，每一个工作中日的早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

3、备案地址：深圳南山区西丽平山民营企业科技工业园5栋深圳卓翼科技有限责任公司证券事务部。

4、大会联系电话：

大会手机联系人：张富涵（董事长助理）

联络单位：企业证券事务部

联系方式：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮件：message@zowee.com.cn

通讯地址：深圳南山区西丽平山民营企业科技工业园5栋

邮编：518055

5、其他事宜：

（1）开会时间大半天，出席本次股东会现场会议者住宿费、差旅费自立。

（2）此次股东会拒绝接受大会当日当场备案，列席会议股东须持备案方法中列明明的文档。

（3）列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理出席会议办理手续。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、深圳卓翼科技有限责任公司第六届股东会第六次会议决议；

2、附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

3、配件二：法人授权书。

特此通知。

深圳卓翼科技有限责任公司

股东会

二〇二三年六月十日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362369。

2、网络投票通称：“卓翼网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对于非累积投票中的所有提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月26日股票交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

深圳卓翼科技有限责任公司：

自己（受托人） 现拥有深圳卓翼科技有限责任公司（下称“卓翼科技”）股权 股，占卓翼科技总股本的 %。兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司（自己）参加2023年6月26日举行的深圳卓翼科技有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托履行大会投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

此次法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止该次股东会完毕时止。

受托人受权受委托人决议事宜如下所示：

特别提示事宜：受托人对受委托人指示，请于“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中填投票数，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

假如受托人没有对以上事宜确立决议建议，受委托人是不是按照自己确定决议，请确立：

能够□ 不能□

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人证券账户卡号：

受托人持股数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托日期：2023年 月 日