本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省博汇纸业有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次临时董事会大会于2023年6月17日以书面形式、手机、发传真相结合的下达通知，于2023年6月19日在公司办公楼二楼第三会议厅，以当场、短视频出席会议相结合的举办，合乎《公司法》和《公司章程》要求。此次应出席会议执行董事6人，具体出席会议执行董事6人，企业监事会成员和高层管理人员出席了大会，董事长林新阳老先生组织此次会议，大会以投票表决方法表决通过下列提案：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

依据经理卢永强候选人，聘用魏同秋先生为公司财务总监，任职期同第十届股东会（后附个人简历）。独董发布了赞同的单独建议。

详情敬请见企业同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的临2023-023号公告。

本提案允许票6票，否决票0票，反对票0票。

二、《关于增补公司董事的议案》

依据大股东博汇集团公司候选人，补充魏同秋先生为企业第十届股东会非独立董事，任职期同第十届股东会（后附个人简历）。独董发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交股东大会审议根据，魏同秋老先生入选非独立董事之后将出任企业战略委员会委员。

详情敬请见企业同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的临2023-023号公告。

该项提案允许票6票，否决票0票，反对票0票。

三、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

详情敬请见企业同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的临2023-024号公告。

本提案允许票6票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

山东省博汇纸业有限责任公司股东会

二〇二三年六月二十日

个人简历：

魏同秋，中国籍，无永久性境外居留权，男，1971年出世，汉族人，中国共产党员，毕业院校江苏大学，大专文凭，税务师。列任金东纸业（江苏省）有限责任公司财务部帐税管理办部长，金光纸业（我国）集团有限公司财务部税收副总，金光纸业（我国）集团有限公司财务部代理商经理。在职上海市金港北外滩置业有限公司执行董事、金红叶纸制品厂（淄博市）有限责任公司执行董事、金红叶（天津市）供应链有限责任公司执行董事、金奉源纸制品厂（上海市）有限责任公司执行董事等职。

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 序号：临2023-024

山东省博汇纸业有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年7月5日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年7月5日 14点00分

举办地址：公司办公楼二楼第三会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月5日

至2023年7月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年6月19日举行的企业2023年第一次临时董事会表决通过，详细公司在2023年6月20日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的临2023-022号公告。此次股东会的会议资料将于股东会举行前最少五个工作日发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

1、备案方式：对符合列席会议要求的公司股东企业持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户、股东账户卡、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证件；自然人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡；授权委托人除开拥有以上有效证件外，也必须持身份证、法人授权书（款式附后）申请办理列席会议的登记。外地公司股东可以用发传真或信件的形式备案（还需提供相关有效证件复件），信件、发传真以备案期限内公司收到为标准。

2、备案时长：2023年7月4日早上8：30-11：30；在下午14：00-17：00 。

3、备案地址：淄博市桓台县马桥镇工业生产路北首企业董事会办公室。

六、 其他事宜

1、大会开会时间大半天，费用自理；

2、联系电话：

手机：0533一8539966 发传真：0533一8537777

邮政编码： 256405

特此公告。

山东省博汇纸业有限责任公司股东会

2023年6月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

山东省博汇纸业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人理应参照配件2在法人授权书上对累积投票提案进行投票，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 序号：临2023-023

山东省博汇纸业有限责任公司

有关执行董事、高管变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省博汇纸业有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年6月17日接到董事兼财务经理于洋老先生书面离职报告。于洋老先生个人原因申请办理辞掉董事、财务经理的职位，与此同时辞掉企业第十届股东会发展战略委员会委员等职。于洋先生离职未造成董事会人数小于法律规定最少总数，其办理在送到董事会生效日起效，离职后没有在企业出任一切职位。

企业对于洋老师在就职执行董事期内为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司在2023年6月19日举办2023年第一次临时董事会，表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于增补公司董事的议案》，聘用魏同秋先生为公司财务总监，补充魏同秋先生为企业非独立董事，任职期同第十届股东会，在其中《关于增补公司董事的议案》尚要递交股东大会审议根据，魏同秋老先生入选非独立董事之后将出任企业战略委员会委员。独董对上述情况提案发布了赞同的单独建议，有关人员简历如下所示：

魏同秋，中国籍，无永久性境外居留权，男，1971年出世，汉族人，中国共产党员，毕业院校江苏大学，大专文凭，税务师。列任金东纸业（江苏省）有限责任公司财务部帐税管理办部长，金光纸业（我国）集团有限公司财务部税收副总，金光纸业（我国）集团有限公司财务部代理商经理。在职上海市金港北外滩置业有限公司执行董事、金红叶纸制品厂（淄博市）有限责任公司执行董事、金红叶（天津市）供应链有限责任公司执行董事、金奉源纸制品厂（上海市）有限责任公司执行董事等职。

除了上述已公布信息内容外，魏同秋先生与公司的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东不会有别的关联性；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条列出之情况；其个人不拥有本企业股票。

特此公告。

山东省博汇纸业有限责任公司

股东会

二○二三年六月二十日