我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细,并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒:
1、此次股东会举办期内没有出现提升、否定或调整提案的现象;
2、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开
(1)时长:
①现场会议时长:2023年6月19日在下午15:30(星期一)
②网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年6月19日早上9:15-在下午15:00阶段的随意时长。
(2)现场会议举办地址:友阿总部大厦13楼1301会议厅(湖南长沙市芙蓉区向阳前街9号)
(3)会议召开方法:此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。
(4)会议召集人:企业第六届股东会
(5)现场会议节目主持人:老总胡子敬老先生
(6)此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司股东列席会议状况
出席本次大会股东及股东代表总共29名,意味着有投票权的股权443,107,415股,占公司股权总量的31.7828%。
1、参加现场会议股东及股东代表5名,意味着有投票权股权393,753,975股,占公司股权总量的28.2428%。
2、根据网上投票股东24名,意味着有投票权股权49,353,440股,占公司股权总量的3.5400%。
在其中进行现场和互联网参加此次大会的中小股东共28名(中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东:1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员;2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东;),意味着有投票权股权57,658,675股,占公司股权总量的4.1357%。
企业整体执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议,高管人员及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会提案选用当场决议融合互联网投票选举的形式。
1、决议并通过了《关于与控股股东签订〈股权转让协议〉之补充协议(2023)的议案》。
大股东湖南省友情强仕控投有限责任公司回避表决。
总决议状况:允许56,178,519股,占出席本次大会合理投票权股权总量的97.4329%;抵制1,415,156股,占出席本次大会合理投票权股权总量的2.4544%;放弃65,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1127%。一致通过。
在其中中小投资者决议状况:允许56,178,519股,占列席会议中小投资者持有股份的97.4329%;抵制1,415,156股,占列席会议中小投资者持有股份的2.4544%;放弃65,000股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议中小投资者持有股份的0.1127%。
三、此次会议经湖南省启元律师事务所律师印证。
1、法律事务所名字:湖南省启元法律事务所
2、侓师名字:莫彪、达代炎
3、总结性建议:湖南省启元法律事务所觉得,此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;此次股东会召集人及出席本次股东大会工作人员资格真实有效;此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、大会备查簿文档
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳友情强仕商业服务有限责任公司
股东会
2023年6月20日
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