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维信诺科技发展有限公司有关2021年个股期权与限制性股票激励计划一部分个股期权销户进行的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日举办第六届股东会第三十一次会议第六届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，由于18名激励对象因辞职不会再符合公司2021年个股期权与限制性股票激励计划激励条件，依据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司决定销户以上18名离职员工已获得授但还没有行权的个股期权总共1,262,666份。主要内容详细公司在2023年6月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公示序号：2023-073）。
前不久，公司已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）递交了销户以上个股期权申请。截止到本公告公布日，经中登公司审核后，以上个股期权的销户事项已申请结束。
公司本次销户一部分个股期权合乎《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、《公司章程》及其《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，管理决策审批流程合理合法、合规管理，此次个股期权销户不属于企业公司股权结构的改变，不存在损害公司及企业股东利益的情形。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二三年六月二十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公示序号：2023-079
维信诺科技发展有限公司
有关为控股孙公司公司担保的推进
公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
目前为止，维信诺科技发展有限公司（下称“企业”）及控投公司对外担保总金额（含对合并报表范围内分公司贷款担保）已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，担保额度超出企业最近一期经审计公司净资产的50%，企业对合并财务报表外企业担保额度超出最近一期经审计公司净资产的30%，烦请广大投资者注意投资风险。
一、贷款担保状况简述
企业分别在2023年4月27日和2023年5月18日举办第六届股东会第三十次会议2022年度股东会，审议通过了《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业2023本年度为控股子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司维信诺（固安县）表明科技公司、控股子公司合肥市维信诺商贸有限公司、控股子公司汕头市金平区维信诺销售有限责任公司、控股子公司深圳工研院新式平板显示技术核心有限责任公司、子公司云谷（固安县）科技公司、控股孙公司深圳国显光电有限责任公司（下称“国显光电”）和企业提供总金额度不超过人民币173亿的贷款担保。担保额度期限为企业2022年度股东大会审议根据的时候起的12个月。主要内容详细公司在2023年4月28日和2023年5月19日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他一些公示。
二、贷款担保工作进展
企业控股孙公司国显光电因生产运营的需求，前不久和中国银行股份有限公司深圳支行（下称“中行”）签订了《授信额度协议》，向中行申请办理rmb（或等量外汇）2.4621亿的信用额度，信用额度使用年限始行协议书生效之日起至2024年5月24日。企业对于该业务流程给予连带责任担保贷款担保并和中行签订了《最高额保证合同》。这次贷款担保事宜在企业第六届股东会第三十次会议2022年度股东大会审议申请的担保额度范围之内，不用再度提交公司股东会或股东大会审议。
国显光电没被列入失信执行人，其运营、会计及资信情况优良。此次贷款担保前企业对国显光电的担保余额为24.94亿人民币，这次贷款担保后企业对国显光电的担保余额为27.40亿人民币（在其中占有2023年担保额度预计的账户余额为26.20亿人民币），这次贷款担保后国显光电2023本年度可以用担保额度剩下33.80亿人民币。
三、被担保人基本概况
1. 公司名字：深圳国显光电有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91320583056677344A
3. 企业类型：有限公司
4. 公司注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
5. 法人代表：高孝裕
6. 注册资金：670,715.246304 万人民币
7. 成立日期：2012年11月19日
8. 业务范围：新式平板显示器产品和设备的研发、生产制造、市场销售、技术服务、 技术咨询；货品和技术的外贸业务，法律法规、法规规定前置许可运营、严禁运营除外；资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 关键财务报表：
企业：万余元
注：2022年度财务报表早已财务审计，2023年一季度财务报表没经财务审计
10．国显光电为企业通过控股子公司江苏省维信诺表明科技公司控投 92.88%的企业，国开发展基金有限责任公司拥有国显光电7.12%的股份，国显光电没有进行资信评级，并不属于失信执行人。国开发展基金有限公司与企业不会有关联性或其它业务洽谈。
四、《授信额度协议》主要内容
招标方：深圳国显光电有限责任公司
承包方：我国银行股份有限公司深圳支行
第一条 经营范围
承包方依据本协定向甲方给予信用额度，在满足本协定以及相关单项工程约定书的前提下招标方可向乙方申请办理循环系统、调济或一次性使用，用以叙作短期借款、法人账户透现、银行汇票、保理融资、票据、票据业务以及其它信贷业务（通称“单项工程信贷业务”）。
第二条 信用额度的种类及额度
承包方允许向甲方给予总金额rmb（或等量外汇）贰亿肆仟陆佰贰拾壹万元搞的信用额度。实际种类及额度如下所示：
1、贷款额壹亿陆仟零伍拾壹万元整。在其中：短期内流贷信用额度壹亿陆仟零伍拾壹万元整；
2、商贸融资额度捌仟肆佰玖拾万余元整。在其中：商贸融资额度捌仟肆佰玖拾万余元整；
3、票据信用额度捌拾万余元整。在其中：非融资性保函信用额度捌拾万余元整。
第三条 信用额度的应用
1、在约定书的信用额度应用时间内，业主能够在没有超出本协议约定的各单项信贷业务额度范围之内依照重复利用的形式应用相对应信用额度，主要包括额度类型为：短期内流贷信用额度、商贸融资额度、非融资性保函信用额度。
2、截止到本协定之日起，根据先前高效的《授信额度协议》相同或协议书以及单项工程协议书，甲方公司在承包方已经发生的授信余额，视作在合同项下所发生的授信额度，占有本协定项下信用额度。
第四条 信用额度的使用年限
本协定第二条确立的信用额度的使用年限为自本协定生效之日起至2024年5月24日止。
第五条 贷款担保
针对根据本协定和单项工程协议书所发生的招标方对乙方的负债，协商一致由维信诺科技发展有限公司给予最高额保证，签定对应的最高额保证合同书。
第六条 协议书起效
本协议自两方法人代表、责任人或者其授权签字人签定加盖单位公章的时候起起效。
五、《最高额保证合同》主要内容
担保人：维信诺科技发展有限公司
债务人：我国银行股份有限公司深圳支行
第一条 合同约定
合同规定之合同约定为：抵押权人与借款人深圳国显光电有限责任公司中间签订的《授信额度协议》及根据该协议已经跟即将签订的单项工程协议书，以及修定或填补，在其中承诺其归属于本合同项下之合同约定。
第二条 主债权以及产生期内
除依规再行明确或承诺产生期内外，在以下期内内主合同项下所发生的债务，及其在合同生效前借款人与债务人中间已经发生了的债务，组成合同规定之主债权：
自合同规定第一条所说《授信额度协议》起效之日到该协议以及修定或填补中规定的信用额度应用届满之时。
第三条 被贷款担保最高债权额
1、合同规定所担保债权之最大本金余额金额为（或等量外汇）贰亿肆仟陆佰贰拾壹万元整。
2、在合同规定第二条所确立的主债权产生期内期满之时，被明确归属于合同规定之被贷款担保主债权的，则根据该主债权之本钱存在的贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等，也是属于被担保债权，具体额度则在被偿还时明确。
依据上述2款确立的债务额度总和，即是合同规定所担保最高债权额。
第四条 保证方式
合同规定保证方式为连带责任担保。
第五条 担保期限
本合同项下所贷款担保的债务逐单独立测算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满的时候起三年。
在这个担保期限内，债务人有权利就涉及主债权的或者部分、几笔或每笔，一并或各自规定担保人担负保证责任。
第六条 合同生效
合同规定自两方法人代表、责任人或者其授权签字人签定加盖单位公章之时起效。
六、股东会建议
此次担保对象国显光电为公司发展合并报表范围里的控股孙公司，企业通过国有独资 分公司江苏省维信诺表明科技公司拥有其92.88%的股份，国开发展基金比较有限 企业拥有国显光电7.12%的股份。尽管国显光电并不是企业全资控股，但企业并对 在运营管理、会计、项目投资、股权融资等重要层面皆能有效管理，风险性处在企业合理监控范围内，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，因而国开金融股票基金不提供同比例贷款担保或质押担保。
企业为下级控股孙公司贷款担保，有益于扩宽孙公司融资方式，能够确保公司持续、稳步发展，归属于下级孙公司的生产运营必须，被担保方财产优质，尽管国显光电不提供质押担保，但企业对具有肯定控制权，风险性都处于企业有效管理下，不容易给他们带来重大风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。
七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
这次贷款担保后，公司及子公司的对外担保总额度为1,644,010.76万余元，占公司2022年经审计资产总额比例为140.39%，企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为788,712.78万余元，占公司2022年经审计资产总额比例为67.35%，对分公司贷款担保为855,297.98万余元。企业无逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。
八、备查簿文档
1．《授信额度协议》；
2．《最高额保证合同》；
3．第六届股东会第三十次会议决议；
4．2022年度股东会议决议。
特此公告。
维信诺科技发展有限公司股东会
二〇二三年六月二十日
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