证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-044

欣贺有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月12日上午，新贺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2023年6月7日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。会议应出席9名董事，实际表决9名董事；公司监事和高级管理人员出席会议。会议由董事长孙白豪先生主持，会议符合《公司法》、公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

所有与会董事通过投票审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于增加经营范围和修改》〈公司章程〉部分条款的议案

董事会要求股东大会授权管理层全权办理工商变更登记等具体事宜。

投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见《证券时报》同日发表的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于增加业务范围和修订〈公司章程〉部分条款的公告；《公司章程》全文发表在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

该提案仍需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二批准。

2、审议通过了《关于修订的》〈非日常交易事项决策制度〉的议案》

投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《非日常交易决策制度》。

该提案仍需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容见《证券时报》同日发表的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新贺股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-045

欣贺有限公司

关于增加经营范围和修订《公司章程》

部分条款的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月12日，新贺股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加经营范围和修订的》〈公司章程〉部分条款的议案仍需提交公司股东大会审议通过。有关情况现公告如下：

1.公司经营范围的变更

根据公司业务需要，增加业务范围如下：组织文化艺术交流活动、摄影扩展服务、摄影视频制作服务、咨询策划服务、艺术创作、广告制作、广告设计、代理、广告发布、非住宅房地产租赁。

变更前的经营范围：

一般项目：服装制造、服装配件制造、服装批发、服装配件销售、服装、服装检验、分拣服务、服装零售、单用途商业预付卡代理销售、专业设计服务、包装服务、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；母婴用品制造；母婴用品销售；服装制造；服装研发；鞋制造；鞋帽批发；体育用品及器材制造；皮革销售；皮革、毛皮及其产品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其产品加工专用设备销售；日用品销售；针织或钩针织物及其产品制造；针织纺织品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品销售；皮革制品制造；日用品销售；美发饰品销售；珠宝零售；珠宝批发；眼镜销售(不含隐形眼镜)；；眼镜制造；针纺织品及原材料销售；货物进出口；技术进出口；日用口罩(非医用)销售；日用口罩(非医用)生产；新材料技术研发；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

变更后的经营范围：

一般项目：服装零售、服装制造、服装配件制造、服装批发、服装配件销售、服装、服装检验、分拣服务、单用途商业预付卡代理销售、专业设计服务、包装服务、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；母婴用品制造；母婴用品销售；服装制造；服装研发；鞋制造；鞋帽批发；体育用品及器材制造；皮革销售；皮革、毛皮及其产品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其产品加工专用设备销售；日用品销售；针织或钩针织物及其产品制造；针织纺织品销售；箱包制造；箱包销售；皮革制品销售；皮革制品制造；日用品销售；美发饰品销售；珠宝零售；珠宝批发；眼镜销售(不含隐形眼镜)；；眼镜制造、针纺织品及原材料销售、货物进出口、技术进出口、日常口罩（非医疗）销售、日常口罩（非医疗）生产、新材料技术研发、新材料技术推广服务、组织文化艺术交流活动、摄影扩展服务、摄影视频制作服务、咨询规划服务、艺术创作、广告制作、广告设计、代理、广告发布、非住宅房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

二、修订《公司章程》

根据上述业务范围的变更，公司计划修改公司章程的相关内容。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。本议案仍需提交股东大会审议。董事会要求股东大会授权管理层办理工商变更登记等具体事项。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

新贺股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-046

欣贺有限公司

召开2023年第二次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，决定于2023年6月28日召开公司第二次临时股东大会。股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。本次会议的相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年6月28日(星期三)下午14日:30；

(2)网上投票时间:2023年6月28日；

2023年6月28日上午9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月28日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为所有股东提供一个在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能在现场或在线投票中选择一种。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月21日(周三)

7、出席对象：

(1)2023年6月21日(星期三)股权登记日下午15日:00收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会和表决。因某种原因不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案:

■

提案1.00属于特别提案，需经出席会议的股东持有的表决权股份总数的三分之二以上(含本数)批准。

上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东）。

(二)法案披露

以上提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。详见超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书（见附件2）、客户的证券账户卡，办理登记手续。

（2）法定股东法定代表人出席的，凭身份证或护照、法定代表人有效证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。

异地股东必须通过信函或传真登记上述相关证件。传真或信函以到达公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、注册时间:2023年6月26日上午9::00－11:30，下午13:30－17:00。

3、注册地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传 真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5、参加现场会议的人员自理食宿和交通费

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、新贺股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

新贺股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：363016。

2、投票简称：欣贺投票。

3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月28日上午9点:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月28日9月28日，互联网投票系统开始投票:15至下午15：00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

委托____________________________________________________

本人/本公司对股东大会议案的表决意见：

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委托人(签字或盖章)：________________________ __________

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委托人持股数量：___________________________________________________ _________

受托人(签名或盖章)：______________________________

身份证号码：__________________________________________________________ _

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

注：1、本委托书的有效期自签署日起至股东大会结束。

2、授权委托书的剪报、复印或以上方式自制均有效。