证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-022
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
2023年第七届董事会第一次临时会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月6日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“银行”)通过电子邮件和书面形式向全体董事发出第七届董事会2023年第一次临时会议通知。会议于2023年6月12日在江阴澄江中路1号银信大厦15楼会议室举行。本行应参加11名董事,实际参加11名董事,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定。根据银保监管的有关规定,董事龚秀芬在本次会议上没有表决权,因为有关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%。由孙伟董事长主持的监事、高级管理人员出席会议。会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
1.江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举议案
会议同意根据《公司法》等法律法规和本行章程,对本行董事会进行换届选举。
本议案应提交股东大会审议。
本案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
2、江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名提案
会议同意提名宋平、倪庆华、卞丹娟、范新凤、陈强、陈协东、徐建东为本行第八届董事会董事候选人。董事会兼任本行高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过本行董事总数的一半。
提交股东大会审议,采用累计投票制选举,并报监管机构批准资格。
以上董事候选人简历见附件。独立董事发表了独立意见。
本案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
三、提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案
会议同意提名周凯、乐宜仁、王志清、董斌为银行第八届董事会独立董事候选人。根据有关规定,独立董事候选人的资格和独立性应在深圳证券交易所备案审查后提交股东大会审议,并采用累计投票制度选举。
提交股东大会审议,报监管机构批准资格。
以上独立董事候选人简历见附件。独立董事发表了独立意见。
本案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
四、关于推荐执行董事、行长代为履行董事长职责的议案
详见本行披露的《关于董事长辞职、执行董事、行长代为履行董事长职责的公告》(公告号:2023-024)
本案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
五、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
2023年6月28日下午13日,会议同意:2023年第一次临时股东大会在江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室召开。
本案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月13日
附件:
江苏江阴农村商业银行有限公司
第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
1.非独立董事候选人简历
宋萍女士:
出生于1977年2月,中国国籍,研究生学历,高级经济学家。1999年9月,参加农村信用社工作,担任西郊分行助理行长、共青团委员会书记、财务部副总经理、财务部总经理、副行长、党委委员。2016年5月至2019年4月担任宜兴农村商业银行董事、行长、党委副书记,2019年4月担任第六届董事会、行长、党委副书记,2020年5月担任第七届董事会董事、行长、党委副书记,2023年5月30日担任党委书记。
截至目前,宋平女士持有本行60.2万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。宋平女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。宋平女士不属于“不诚实的被执行人”。
倪庆华先生:
1976年11月出生,中国国籍,学士学位,工程师。1999年,曾任昆山农村商业银行陆家分行行长助理、昆山农村商业银行电子银行总经理助理、副总经理、昆山农村商业银行网络金融部副总经理、总经理、昆山农村商业银行党委委员、副行长。自2023年5月30日起担任本行党委副书记。
截至目前,倪庆华先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。倪庆华先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。倪庆华先生不属于“不诚实的被执行人”。
扁丹娟女士:扁丹娟女士:
出生于1973年4月,中国国籍,本科学历。1994年8月参加工作,1998年9月加入银行,先后担任银行办公室副主任、计划信贷部副总经理、朝阳分行副行长、堡垒分行副行长、办公室副主任(主任级)、办公室主任、综合办公室主任、第六届董事会秘书,现任第七届董事会董事、董事会秘书、靖江农村商业银行董事、江堰农村商业银行董事。
截至目前,卞丹娟女士持有本行32.3432万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。卞丹娟女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。卞丹娟女士不属于“不诚实被执行人”。
范新凤女士:
1971年12月出生,中国国籍,大专学历。1989年10月参加工作,先后担任江阴长江加油有限公司主办会计,江苏新长江集团有限公司外贸部主办会计,第五、第六届董事会董事。现任江阴长达钢铁有限公司副总经理兼财务总监,第七届董事会董事。
截至目前,范新凤女士持有本行0.2万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。范新凤女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。范新凤女士不属于“不诚实的被执行人”。
陈强先生:
出生于1973年9月,中国国籍,硕士学位,中级会计师。1995年8月,曾任双良集团有限公司财务部副总经理、总经理、第五、第六董事会董事。现任双良集团有限公司财务总监、第七董事会董事。
截至目前,陈强先生持有本行0.2万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。陈强先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。陈强先生不属于“不诚实的被执行人”。
陈协东先生:
1967年10月出生,中国国籍,大专学历,中级会计师。1987年参加工作,先后担任江阴市顾山化工厂会计、财务科长、无锡海江印染有限公司财务部长、江苏恒源祥服装有限公司财务科长、第五监事会外部监事、第六董事会董事。现任江阴一飞服装有限公司董事长兼总经理,第七董事会董事。
截至目前,陈先生持有本行73.7808万股,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。陈先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。陈协东先生不属于“不诚实的被执行人”。
徐建东先生:
1972年11月出生,中国国籍,大专学历,中级会计师。1992年8月参加工作,先后担任出纳、会计、无锡中石塑料有限公司主办会计、无锡普维设备制造有限公司财务部长、江阴振宏重型锻造有限公司财务部长,现任振宏重工(江苏)有限公司董事、财务总监。
截至目前,徐建东先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。徐建东先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,或者深圳证券交易所认定不适合担任本行董事。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。徐建东先生不属于“不诚实的被执行人”。
二、独立董事候选人简历
周凯先生:
出生于1969年2月,中国国籍、南京大学教授、博士生导师、国务院政府特殊津贴专家、国家重点研发项目首席科学家、教育部重大研究项目首席专家、江苏省政府研究员、江苏省首席技术传播专家、南京大学创意产业研究中心主任、南京大学安高文化技术研究所院长、中国人民大学中国市场研究中心副主任、南京大学深圳研究所新兴产业与金融技术中心主任、山东曲阜文化创新研究所所长、江苏愿景新商业战略研究所主席、江苏特色城镇发展研究协会副主席等。入选首批中央宣传部/教育部优秀传播人才计划、江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏省高校“蓝色工程”学术带头人、江苏省紫金文化人才、山东省泰山产业龙头人才、济宁科技创新拔尖人才;中央电视台“百家论坛”主讲人、堪萨斯大学、香港城市大学等访问学者;中国人民大学商学院博士后、南京大学政府管理学院博士,财政部注册会计师,MBA,中国许多大学、EMBA导师荣获江苏省“双创十大名师”等,发表论文160余篇,主要是拥有近200个项目,19本书,57本软书,5项国家发明专利等。中国上市公司最具影响力的独立董事两次获得“金圆桌”奖。银行第七届董事会独立董事。
截至目前,周凯先生尚未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。周凯先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。周凯先生不是“不诚实的被执行人”。周凯先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。
乐宜仁先生:
中国国籍、法学博士、经济学博士后、高级经济学家、中国企业管理研究会副会长、中国社会科学院与上海人民政府合作成立的上海研究所特聘研究员,是研究银行危机和经营战略的专家。1981年参加银行工作,先后在中国工商银行泰州分行、中国工商银行江苏分行工作。2004年至2005年,任丰德资本副总裁,专门负责中国花旗银行不良资产投资基金的前期投资服务。曾担任东吴农村商业银行重组的财务顾问、江南农村商业银行、紫金农村商业银行独立董事、第六届董事会独立董事。现为苏州爱博风险投资有限公司董事、江苏阳山硅材料技术有限公司董事、苏州龙汉投资管理有限公司董事、江苏中美同济投资有限公司董事、九源化工(集团)有限公司独立董事、第七届董事会独立董事。
截至目前,乐义仁先生尚未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。乐义仁先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。乐义仁先生不属于“不诚实的被执行人”。乐宜仁先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王激清先生:
出生于1964年7月,具有中国国籍、学士学位、注册会计师、高级经济学家职称。曾任沙洲职业工学院会计研究办公室主任、张家港大成纺织机械有限公司副总经理、财务总监、贸易城市总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农村商业银行有限公司独立董事。现任张家港勤业金融培训学校校长、张家港金泰金宏投资管理有限公司合规风险控制负责人、张家港全峰货物仓储有限公司监事、张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事、张家港富瑞特种设备有限公司独立董事、江苏瑞铁轨道设备有限公司独立董事、上海德拓信息技术有限公司独立董事。本行第七届董事会独立董事。
截至目前,王激清先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。王激清先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。王激清先生不属于“不诚实的被执行人”。王激清先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
董斌先生:
他出生于1966年10月,中国国籍,澳大利亚昆士兰科技大学金融博士。自工作以来,他一直在南京南南化工有限公司和东南大学工作。现任东南大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、东南大学金融衍生品研究所所长。
截至目前,董斌先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。董斌先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。董斌先生不属于“不诚实的被执行人”。董斌先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,并书面承诺参加最近的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-023
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
2023年第七届监事会第一次临时会议
决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月6日,江苏省江阴市农村商业银行有限公司(以下简称“银行”)通过电子邮件和书面形式向全体监事发出第七届监事会2023年第一次临时会议通知。会议于2023年6月12日在江阴市澄江中路1号银信大厦15楼会议室举行。本行应参加9名监事和9名实际监事。会议由金武监事长主持,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定。会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会选举议案
会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程,对本行监事会进行选举。
提交股东大会审议。
本议案同意9票,0票反对,0票弃权。
2、江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会股东监事及外部监事候选人提名提案
会议同意提名楚建健、杨卫东、唐苗苗为银行第八监事会股东监事候选人;陈东平、王军、浦晓云同意提名为银行第八监事会外部监事候选人。
提交股东大会审议,采用累积投票制选举。
以上监事候选人简历见附件。
本议案同意9票,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行有限公司监事会
2023年6月13日
附件:
第八届监事会股东监事、外部监事候选人简历
楚建健先生:
1963年10月出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。曾担任江苏鹏鹏集团公司副总经理、总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴能源发展实业公司总经理、四川东泰工业(控股)有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司执行副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理、第三、第四、第五、第六监事会监事。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理;第七届监事会监事。
截至目前,楚建健先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。楚建健先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。楚建健先生不属于“不诚实的被执行人”。
杨卫东先生:
1977年8月出生,中国国籍,大专学历,助理会计师。曾任江阴华荣毛纺织有限公司会计助理、江阴团绒厂会计、江阴天祥毛纺织有限公司会计、副科长、银行第六监事会监事。现任江阴天祥毛纺织有限公司财务科科长、银行第七监事会监事。
截至目前,杨卫东先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。杨卫东先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。杨卫东先生不属于“不诚实的被执行人”。
唐苗苗女士:
1983年2月出生,中国国籍,硕士学位。曾任上海建发实业有限公司业务经理、江阴双马服装有限公司财务总监。现任江阴双马服装有限公司法定代表人、执行董事、总经理、江阴天云国际纺织集团有限公司上海分公司总经理、第七监事会监事。
截至目前,唐苗苗女士未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。唐苗苗女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。唐苗苗女士不属于“不诚实的被执行人”。
陈东平先生:陈东平先生:
南京农业大学“钟山学者”首席教授(2019-2023)出生于1957年6月,中国国籍,管理学博士学位,博士导师,中国注册会计师(非执业)。曾任南京农业大学审计办公室主任、财务部主任、经济管理学院党委书记、金融学院院长、南京人民代表大会常务委员会立法咨询委员、教育部财务教学指导委员会委员、靖江、邳州、姜堰、淮海、三亚农村商业银行(已纳入海南农村商业银行)独立董事。现任徐州农村商业银行外部监事。
截至目前,陈东平先生未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。陈东平先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。陈东平先生不属于“不诚实的被执行人”。
王军先生:
1968年11月出生,中国国籍,学士学位。曾任江阴纺织机械厂助理工程师、江阴经济贸易公司部门经理、江阴对外贸易公司部门经理。现任江阴佐科进出口有限公司总经理,第七届监事会外部监事。
截至目前,王军先生尚未持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。王军先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范运作及本行《章程等有关规定。王军先生不属于“不诚实被执行人”。
浦晓云女士:
出生于1973年2月,中国国籍,本科学历,九三学会会员,注册会计师,税务师。曾就职于中国农业银行无锡分行、江苏吕斌律师事务所、北京德恒(无锡)律师事务所。现任江苏金义律师事务所执行主任、律师、英特派铂金有限公司独立董事、上海扬宁锡企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人、安吉市扬宁锡企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。
到目前为止,浦晓云女士还没有持有本行股份,与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员无关。浦晓云女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被立案调查的,也没有其他被深圳证券交易所认定不适合担任本行监事的情况。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。符合《公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营及本行章程等有关规定。浦晓云女士不属于“不诚实的被执行人”。
证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-024
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
董事长辞职并推荐执行董事。
行长代为履行董事长职责的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行有限公司(以下简称“本行”)、“江阴银行”)董事会最近收到了银行董事长孙伟先生的辞职报告。孙伟先生辞去了银行执行董事、董事长、战略发展委员会主席、农业、农村、农民金融服务委员会委员的职务。辞职后,孙伟先生没有在银行和子公司担任任何职务。
截至本公告日,孙伟先生持有本行股份6.44万股。辞职后,孙伟先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其承诺。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,孙伟先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,也不会影响董事会的正常运作。
孙伟先生的辞职报告送达董事会时生效。为确保银行的正常运行,根据公司法和公司章程的有关规定,经第七届董事会第一次临时会议批准,推荐执行董事、行长宋平女士履行董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会金融服务委员会委员、法定代表人职责,直至新董事长和资格获监管部门批准。董事会将按照法定程序尽快完成新董事长和董事长的选举。
孙伟先生已向银行确认,与银行董事会没有意见分歧,也没有辞职事宜需要注意。
孙伟先生在任职期间,带领江阴银行坚持“支农支小”的定位,加强公司治理,加强合规内控,推动江阴银行成为全国首家a股上市农村商业银行。本行董事会衷心感谢孙伟先生在任职期间对本行的贡献!
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-025
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行有限公司(以下简称“银行”)董事会最近收到了银行独立董事朱青先生的辞职报告。朱青先生申请辞去银行独立董事、董事会风险管理委员会主席和审计委员会委员的职务,因为他已经连续担任银行独立董事6年了。
朱青先生已经证实,他与本行董事会没有不同意见,也没有其他事项需要通知本行股东和债权人。由于朱青先生的辞职将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一,朱青先生将继续按照法律、法规和本行章程的规定履行独立董事职责。本行将按照有关规定尽快完成董事会的换届工作。
截至本公告日,朱青先生未持有本行股份。
朱青先生在担任本行独立董事期间,在完善董事会监督制度、促进公司治理水平等方面发挥了重要作用。本行董事会对朱青先生在任职期间对本行的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-026
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
关于外部监事任期届满辞职的公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江苏省江阴市农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会收到了外部监事徐伟英女士和陶磊女士的书面辞职报告。因连续担任本行外部监事 6年来,根据监管部门和本行《章程》关于外部监事任职期限的规定,徐伟英女士申请辞去外部监事和审计监督委员会主席的职务,陶磊女士申请辞去外部监事的职务。
徐伟英女士和陶磊女士分别确认与本行监事会没有不同意见,也没有其他事项需要通知本行股东和债权人。由于两名外部监事辞职将导致本行外部监事人数低于监事会人数的三分之一,徐伟英女士、陶磊女士将继续按照法律法规和本行章程的规定履行外部监事和监事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照有关规定尽快完成监事会和外部监事的更换。
截至本公告日,徐伟英女士和陶蕾女士均未持有本行股份。
徐伟英女士和陶磊女士在担任银行外部监事期间,在完善监事会监督制度、促进公司治理水平方面发挥了重要作用。银行监事会衷心感谢徐伟英女士和陶磊女士在任职期间对银行的贡献!
特此公告。
江苏江阴农村商业银行有限公司监事会
2023年6月13日
证券代码:002807 简称:江阴银行 公告编号:2023-027
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会
通知
本行及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年第一次临时股东大会定于2023年6月28日下午13日,江苏江阴农村商业银行有限公司(以下简称“本行”):会议有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会次数:2023年第一次临时股东大会
(二)召集人:本行董事会
(3)会议的合法性和合规性说明:2023年第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为,股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。
(四)召开时间
1.2023年6月28日(星期三)下午13日召开现场会议:30。
2.网上投票时间:2023年6月28日上午9日,深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;2023年6月28日上午9月28日,深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。
(5)召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2023年6月19日(星期一)
(7)出席对象:
1.截至2023年6月19日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。股东代理人不必是本行股东(委托书格式见附件2)。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
投票规则:银行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
(八)会议地点:江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1.股东大会审议的提案名称及编码
■
2.本行第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第一次临时会议于2023年审议通过。请参阅2023年6月13日巨潮信息网的具体内容(http://www.cninfo.com.cn)《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告》等相关公告。
3.提案2、提案3是影响中小投资者利益的重大事项。本行将对中小投资者单独投票,并根据投票结果公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。提案2、提案3、提案5适用累积投票制度进行投票。独立董事和非独立董事在董事会换届选举中的表决将分别进行。提案3中提到的独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查,股东大会可以表决。
三、会议登记等事项
(一)登记手续
1.法定代表人出席会议的,应当持有营业执照复印件、法定代表人证书、身份证、股票账户卡登记手续;委托代理人出席会议的,应当持有营业执照复印件、法定代表人证书、书面授权委托书、身份证、股票账户卡登记手续。
2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信件、传真或个人交付进行登记。
(二)登记时间:2023年6月26日上午9日:00-11:00 下午13:30-17:00
(3)登记地点:江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦十一楼董事会办公室
(4)联系方式:
地址:江苏省江阴市澄江中路1号银信大厦11楼董事会办公室
联系人:赵静怡、张晶晶:
联系电话:0510-86851978 传真:0510-86805815
邮箱地址:jynsyh @sina.com
(五)与会股东自行承担食宿费和交通费,会期半天。
四、参与网上投票的具体流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http)://wltp.cninfo.com.cn)具体操作流程参与投票,网上投票见附件一。
五、备查文件
1.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议
2.江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会2023年第一次临时会议决议
特此通知。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月13日
附件一:
江苏江阴农村商业银行有限公司
网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码为“362807”
2.投票简称“江行投票”
3.填写表决意见或选举票数
填写表决意见:同意、反对、弃权。
对于累计投票提案,填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给候选人。
累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
■
各提案组股东拥有的选举票数如下:
(1)选举非独立董事(如提案2,候选人数为7)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×7
股东可以在7名董事候选人中随意分配所拥有的选举票数,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案3,选举等额,候选人4人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×4
股东可以在四名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
(3)选举监事(如果提案5,则采用等额选举,候选人数为6)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6
股东可以在6名监事候选人中随意分配他们的选举票数,但总投票数不得超过他们的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月28日上午9月28日,互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月28日在江阴召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票,并代表股东大会签署相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。
委托人对受托人的表决指示如下:
■
注:根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,三者必须选择一项,“√多选或不作选择的,视为无效委托。
客户签名: 客户身份证号:
(法定代表人是法定股东
签字并加盖单位公章)
委托人股东账户: 客户持有的性质和数量:
客户联系电话:
受托人签名: 受托人身份证号:
签署日期: 年 月 日
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