股票代码:600219 证券简称:南山铝业 编号:临2023-029
山东南山铝业有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月13日下午14时,山东南山铝业有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议在公司现场与通信相结合。2023年6月3日,公司以书面、传真、电子邮件的形式通知所有参与者。会议应当有五名监事和五名监事,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持。经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于公司监事会选举和第十一届监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第十届监事会任期届满,监事会需要根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举。
根据监事会的研究决定,马正清先生、梁胜祥女士和姚强先生被提名为公司第十一届监事会的候选人。此外,根据公司章程,公司监事会由五名监事组成,其中员工监事的比例不低于三分之一。监事会设立了两名员工监事,由公司员工代表大会选举产生。封建友先生和成功先生当选为公司第十一届监事会员工监事。
上述人员符合《公司法》等相关监事的资格和条件,任期自股东大会批准之日起至第十一届监事会届满。
在公司第十届监事会任职期间,公司严格按照监管规定经营,审核发布ESG报告,督促公司董事会在日常工作中做出正确决策,凝聚和增强公司持续发展的力量和信心。在此,我衷心感谢所有监事在任职期间对公司业务的监督、信任和支持!
监事会监事候选人及职工监事简历见附件。
投票结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
提交股东大会审议。
特此公告。
山东南山铝业有限公司监事会
2023年6月14日
附件:
监事会监事候选人简历:
马正清先生:男,汉族,1970年出生,大专学历。2010年3月至2019年5月担任伊利电业监事;2012年9月至2016年12月担任伊利电业铝业公司执行副总经理;2017年1月至2017年3月担任公司铝业分公司副总经理;2017年4月至今担任公司铝业分公司总经理;2017年6月至今担任公司监事。
梁升香女士:女,汉族,1975年出生,大专学历。2015年至今担任南山铝业外经办主任;2020年6月至2023年6月担任公司员工监事。
姚强先生:男,汉族,1983年出生,本科学历。2018年1月至2019年9月担任南山集团执行董事助理秘书;2019年9月至2020年11月担任南山集团董事长助理秘书;2020年11月至2021年10月担任印尼项目总经理助理;2021年10月至2022年10月担任公司监事助理、运营协调部部长;2022年10月至今担任南山铝业内控管理部部长。
职工监事简历:
封建友先生:男,汉族,1973年出生,大专学历。2019年1月至2021年7月担任南山集团运营协调部经理;2021年8月至今担任东海氧化铝公司副总经理。
成功先生:男,汉族,1981年出生,学士学位。自2018年以来,他一直是南山铝业项目办公室的主任。
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告号:2023-030
山东南山铝业有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月30日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月30日 14点30分
地点:山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,具体内容已于2023年6月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上审议通过。(www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议:没有
3、对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二、议案三
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。
(4)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制,详见附件2
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、个人股东亲自办理时,必须持有身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,必须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法定代表人办理法定股东时,必须持有法定身份证、法人营业执照、股票账户卡、身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡原件、复印件。(上述复印件必须加盖公司公章)
3、异地股东可以通过信件或传真登记。
六、其他事项
1、联系方式
注册地:公司证券部:
注册时间:2023年6月27日至2023年6月28日(上午9日):30一11:30 下午14:00一17:00)
联系人:范基莉 联系电话:0535-8666352
传真:0535-8616230 地址:南山工业园区,山东省龙口市
邮政编码:265706
2、与会股东自行承担交通和住宿费用。
特此公告。
山东南山铝业有限公司董事会
2023年6月14日
附件1:授权委托书
附件2:董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
山东南山铝业有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月30日召开的第二次临时股东大会,并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日 委托有效期为: 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组,股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的,股东大会选出董事10人,董事候选人12人,股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三,股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票,不仅可以将选举票数集中在候选人身上,还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每个提案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会,采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选,应选董事5人,董事候选人6人;独立董事2人,独立董事候选人3人;监事2人,监事候选人3人。需要投票的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股,采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权,在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权,在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票,并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他(她)不仅可以将500票集中在候选人身上,还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示:
■
股票代码:600219 证券简称:南山铝业 公告号:临2023-028
山东南山铝业有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月13日上午9时,山东南山铝业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第十届董事会第三十次会议以现场与通信相结合的方式召开。2023年6月3日,公司以书面、传真、电子邮件的形式通知与会者。会议应有8名董事,8名董事,其中3名独立董事,公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议由董事长吕正风先生主持,经审议表决通过以下议案:
一、审议通过了《公司董事会换届选举及第十一届董事会候选人提名议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满,董事会需要根据《公司法》和公司章程的有关规定进行选举。
经董事会提名委员会研究,决定提名吕正丰先生、宋昌明先生、郝维松先生、顾华峰先生、严金安先生、隋冠男女、方玉峰先生、梁世念先生、季孟先生9人为公司第十一届董事会董事候选人,其中方玉峰先生、梁世念先生、季孟先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会批准之日起至董事会届满。
公司第十届董事会成员吕正丰先生、宋昌明先生、刘春雷先生、隋来志先生、韩艳红女士、黄利群女士、方玉峰先生、梁世念先生在任职期间恪尽职守,为公司的生产经营、战略发展和规范治理做出了重要贡献。
董事会履行职责,是公司转型升级的关键时期,在国内外经济形势复杂的背景下,公司仍保持年利润稳步增长,已发展成为国内领先的汽车板企业,是唯一同时为国内外知名航空制造商提供航空板企业,生产技术处于国内铝加工行业的前沿,逐步完成“高端制造”的转型过程。
公司发展成果的取得离不开董事的积极参与、指导、监督和大力支持。此外,由于董事的勤奋和尽职调查,公司不断发展的力量和信心得到了凝聚和增强。在此,我衷心感谢董事在任职期间对公司的业务指导、监督、决策、信任和支持!
公司独立董事对该提案发表了以下意见:
公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立客观的判断立场,认为董事会提名委员会提名董事具备履行职责的能力和条件,能够胜任岗位职责,未发现《公司法》和中国证监会、上海证券交易所规定的禁令和市场禁令处罚,尚未解除,符合《公司法》的规定、上市公司独立董事规则、公司章程中关于非独立董事和独立董事资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的资格和提名程序均符合《公司法》、经讨论,独立董事同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议,《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
董事会董事候选人简历见附件,独立董事提名人声明和候选人声明见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三名独立董事候选人的资格和独立性已报上海证券交易所审核,并与其他董事候选人一起提交2023年第二次临时股东大会选举。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
由于上述议案和监事会议案仍需提交股东大会审议,董事会决定于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会。股东大会以现场和网上投票相结合的方式召开。详见《山东南山铝业有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
山东南山铝业有限公司董事会
2023年6月14日
附件:
董事会董事候选人简历:
吕正丰先生:男,汉族,1965年出生,本科学历,教授级高级工程师。2014年5月至今担任公司董事;2016年4月至2019年1月担任公司副总经理;2019年1月至今担任公司总经理;2021年8月至今担任公司董事长。
宋昌明先生:男,汉族,1980年出生,大专学历。2008年4月至2015年7月担任公司副总经理;2008年2月至2019年1月担任公司董事;2015年1月担任南山集团董事;2015年7月至2019年1月担任公司总经理;2021年8月至今担任公司董事。
郝伟松先生:男,汉族,1977年2月出生,学士学位。2017年1月担任南山电力公司副总经理;2018年1月至今担任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理;2021年4月至2023年6月担任公司副总经理。
顾华峰先生:男,汉族,1982年出生,本科学历。2018年至2019年7月担任南山轻合金有限公司总工程师;2019年7月至2019年11月担任南山轻合金有限公司执行副总经理兼总工程师;2019年11月至2021年1月担任南山铝板带事业部副总工程师;2021年1月至2022年9月担任南山铝板带事业部执行副总经理;2022年9月至今担任南山铝板带事业部总经理。
严金安先生:男,汉族,1971年出生,本科学历,高级工程师。2015年1月至2017年8月担任东海热电厂副厂长;2017年9月至2017年12月担任东海热电厂厂长;2018年1月至2018年12月担任电力公司总经理助理;2019年1月至2019年7月担任电力公司副总经理、南山热电厂厂长;2019年8月至今担任电力公司总经理;2021年4月至2023年6月担任公司员工监事。
隋冠男女:女,汉族,1983年出生,本科学历。2013年3月至2023年6月担任公司董事会秘书。
独立董事候选人简历:
方玉峰先生:男,汉族,1961年5月出生,中共党员,博士学位。1995年至1999年担任沈阳飞机设计研究所副总师;1999年至2006年担任沈阳飞机设计研究所副所长;2006年至2008年担任沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司党委书记、副董事长、副总经理;2008年担任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记;2009年至2010年担任中航飞机有限公司副总经理、党组成员;2010年至2011年担任中航飞机有限公司员工董事、党组书记、副总经理;2011年至2012年担任中航飞机有限公司董事长、党组书记;2012年至2015年担任中航飞机有限公司董事长、党组书记;2022年4月21日至今担任公司独立董事。
梁仕念先生:男,汉族,1969年出生,研究生学历,高级会计师,律师资格。2015年7月至2017年12月担任山东省注册会计师协会副秘书长;2017年12月至2019年6月担任山东省注册会计师协会副会长、执行副秘书长;2019年6月至今担任山东省注册会计师协会副会长、秘书长。2010年5月至2015年7月担任山东省注册会计师协会监督部负责人;2015年7月至2017年12月担任山东省注册会计师协会副秘书长;2017年12月至2019年6月担任山东省注册会计师协会副会长、执行副秘书长;2019年6月至今担任山东省注册会计师协会副会长、秘书长。自2020年7月以来,一直是公司的独立董事。
季孟先生:男,汉族,1975年出生,硕士学位,一级律师,高级职称。2009年2月至2011年10月担任山东方秋律师事务所合伙人、律师;2011年10月至今担任山东博汉源律师事务所党支部书记、执行主任、高级合伙人、律师。
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