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2023年苏州国芯科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-063
2023年苏州国芯科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月13日
(二)股东大会地点:苏州香格里拉酒店见山厅，苏州新区塔园路168号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：截至股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数为1、773、812股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长郑宇先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄涛先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于变更筹资项目实施地点和实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案已经审议通过；
2、提案1对中小投资者单独计票；
3、涉及关联股东回避表决：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则；出席会议的资格和召集人合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。
特此公告。
苏州国芯科技有限公司董事会
2023年6月14日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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