证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2023-017
浙江华盛科技有限公司
变更注册资本,修改《浙江华生》
公告科技股份有限公司章程
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华盛科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修改的议案》〈浙江华盛科技有限公司章程〉提案。上述提案仍需提交公司股东大会审议。有关提案的说明如下:
1.注册资本和股份总数的拟变更
公司于2023年6月7日完成了2022年股权分配计划,基于股权分配计划实施前公司总股本1.3万股,将资本公积金转换为全体股东每10股3股。本次转股后,公司股本总额将增加至1.69万股。其中,有限销售条件的流通股120、412、500股,占总股本的71.25%,无限销售条件的流通股48、587、500股,占总股本的28.75%。注册资本由1.3万元变更为169万元。
二、修订公司章程
公司拟修改公司章程的有关规定,具体内容如下:
■
三、其他说明
除上述条款修改外,公司章程的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。变更后,公司章程详见上海证券交易所网站上披露的公司章程(www.sse.com.cn)上述相关文件。
特此公告。
浙江华盛科技有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2023-018
浙江华盛科技有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月14日(星期三),浙江华盛科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年6月4日通过电话和电子邮件送达董事。本次会议应有7名董事和7名实际董事。
会议由董事长、总经理姜生华主持,监事和部分高管出席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议,会议形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2023年6月7日完成了2022年股权分配计划,基于股权分配计划实施前公司总股本1.3万股,将资本公积金转换为全体股东每10股3股。本次转股后,公司股本总额将增加至1.69万股。其中,有限销售条件的流通股120、412、500股,占总股本的71.25%,无限销售条件的流通股48、587、500股,占总股本的28.75%。注册资本由1.3万元变更为169万元。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)变更注册资本,修改注册资本〈浙江华盛科技有限公司章程〉公告号:2023-017)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司章程〉的议案》
公司拟修改《公司章程》的有关规定,以修改本次注册资本变更。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)变更注册资本,修改注册资本〈浙江华盛科技有限公司章程〉公告号:2023-017)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改的修改》〈浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(四)关于修改的审议通过〈浙江华盛科技有限公司董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司董事会议事规则。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司董事会议事规则。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(五)关于修改的审议通过〈浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和部门规章,结合公司实际情况,修订了《浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法》。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于修改的修改》〈浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,参照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,修订了《浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法》。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司筹集资金管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行登记管理办法》的规定,结合公司实际情况等相关法律法规和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司原有的募集资金管理制度。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司募集资金管理制度。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司独立董事工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,修订了浙江华盛科技有限公司原有的独立董事工作制度。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司独立董事工作制度。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(九)关于修改的审议通过〈浙江华盛科技有限公司内部控制体系〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制支持指南》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规,根据自身经营环境,修订了浙江华盛科技有限公司原有的内部控制制度。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十)关于修改的审议通过〈浙江华盛科技有限公司财务管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》及公司有关规定,修订了浙江华盛科技有限公司原有的财务管理制度。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司决定于2023年6月30日召开公司第一次临时股东大会。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-020)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江华盛科技有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2023-019
浙江华盛科技有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月14日(星期三),浙江华盛科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年6月4日通过电话和电子邮件送达监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。
会议由监事会主席姜秦峰主持,公司部分高级管理人员出席会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。出席会议的监事认真审议了提案,并作出了以下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2023年6月7日完成了2022年股权分配计划,基于股权分配计划实施前公司总股本1.3万股,将资本公积金转换为全体股东每10股3股。本次转股后,公司股本总额将增加至1.69万股。其中,有限销售条件的流通股120、412、500股,占总股本的71.25%,无限销售条件的流通股48、587、500股,占总股本的28.75%。注册资本由1.3万元变更为169万元。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)变更注册资本,修改注册资本〈浙江华盛科技有限公司章程〉公告号:2023-017)。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(二)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司章程〉的议案》
公司拟修改《公司章程》的有关规定,以修改本次注册资本变更。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)的《变更注册资本,修改注册资本〈浙江华盛科技有限公司章程〉公告号:2023-017)。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(三)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司股东大会议事规则。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(四)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司监事会原议事规则。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)《浙江华盛科技有限公司监事会议事规则》。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(五)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和部门规章,结合公司实际情况,修订了《浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法》。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司信息披露管理办法。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,参照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,修订了《浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法》。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司关联交易管理办法。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(七)、审议通过了《关于修改的》〈浙江华盛科技有限公司筹集资金管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行登记管理办法》的规定,结合公司实际情况等相关法律法规和公司章程,修订了浙江华盛科技有限公司原有的募集资金管理制度。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节(www.sse.com.cn)浙江华盛科技有限公司募集资金管理制度。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江华盛科技有限公司监事会
2023年6月15日
证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2023-020
浙江华盛科技有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月30日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月30日 14点00分
地点:浙江省嘉兴市海宁市马桥街红旗大道8号公司会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已获公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议批准。相关公告和文件于2023年6月15日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
2、特别决议:1、2
3、对于中小投资者单独计票的议案:
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、法人股东:法人股东法定代表人出席会议的,应当出示身份证、法定代表人资格证书;委托代理人出席会议的,应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书(见附件1)
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应当持有身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,还应当持有代理人的有效身份证和股东授权委托书(见附件1)。
3、2023年6月29日下午16日,符合条件的股东可以通过传真、信函或邮件登记。:00前送达,传真、信函或邮件登记应附上上述1、2 所列证明材料的复印件应在出席会议时携带原件。传真和信件以公司在登记时间内收到为准,请在传真或信件上注明联系电话,以便联系。
六、其他事项
1、联系方式及联系方式
联系人:范跃峰
电话:0573-87987181
电子邮箱:security@watson-tech.com.cn
传真:0573-87987189
2、拟参加现场表决的股东和股东代表应自行承担住宿费和交通费。
3、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件。
4、拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议地点。
特此公告。
浙江华盛科技有限公司董事会
2023年6月15日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江华盛科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月30日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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