证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-022
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次(临时)会议于2023年6月28日(星期三)以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月25日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于银行贷款额度的议案》
根据公司生产经营需要,2023年度公司新增银行贷款不超过5亿元,贷款方式为信用贷款,有效期一年,额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。
表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次(临时)会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十九日
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