证券代码:002445证券简称:中南文化 公告编号:2023-024
中南红文化集团有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月2日,中南红文化集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知全体董事通过电子邮件送达。董事会于2023年6月12日在公司会议室举行。会议应参加8名董事的表决,8名董事实际参加了表决。其中,朱耀明董事、刘龙通过沟通参加了表决,公司监事、高级管理人员出席会议,会议在确保所有董事充分发表意见的前提下,通过投票审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中南红文化集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议由董事长薛健先生主持,经与会董事审议通过如下决议:
一、审议《关于公司董事会选举和第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于第五届董事会任期即将到期,根据《公司法》和《公司章程》的规定,控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健、徐卫国、王效南、任杰是公司第六届董事会非独立董事候选人,北京中融鼎鑫投资管理有限公司股东-中融鼎新-鼎荣嘉盈6号投资基金提名刘龙为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起三年届满。(非独立董事候选简历详见议案附件)
在第六届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
该提案仍需提交股东大会审议,并以累计投票制度进行选举。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。
二、审议《关于公司董事会选举和第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于第五届董事会任期即将到期,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名蔡健、李华、张文东、徐庆华为第六届董事会独立董事候选人,其中蔡健为会计专业人员,任期自股东大会批准之日起三年届满。(独立董事候选人简历见议案附件)
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查,无异议后方可投票。
《独立董事提名人声明》公司独立董事发表同意的独立意见、《独立董事候选人声明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
该提案仍需提交股东大会审议,并以累计投票制度进行选举。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。
三、审议《关于修改的》〈公司章程〉的议案》
为了进一步保证监事会的工作效率和科学决策,优化公司的治理结构,公司修改了监事会的人员组成。修改公司章程中的相应规定如下:
原:第一百四十四条 公司设立了监事会。监事会由三名监事组成,监事会设立了一名监事会主席。监事会主席由全体监事选举的一半以上。监事会主席召集并主持监事会会议;监事会主席不能履行职务的,由一半以上的监事共同召集并主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和公司职工代表的适当比例,其中职工代表2人,职工代表的比例不得低于三分之一。监事会职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
第一百四十四条修改为: 公司设立了监事会。监事会由三名监事组成,监事会设立了一名监事会主席。监事会主席由全体监事选举的一半以上。监事会主席召集并主持监事会会议;监事会主席不能履行职务的,由一半以上的监事共同召集并主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和公司职工代表的适当比例,职工代表的比例不得低于三分之一。监事会职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
公司章程的其他条款保持不变。
该提案仍需提交股东大会审议。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。
四、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年6月30日召开2023年第一次临时股东大会,结合现场会议和网上投票。详见《证券时报》同日发表的、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年首次临时股东大会的通知》。
投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。
特此公告。
中南红文化集团有限公司董事会
2023年6月14日
附件:
一、非独立董事候选人简历:
薛健:男,1978年出生,本科学历,中共党员。2001年8月1202年12月担任江阴市人民检察院科员;2002年12月12007年12月担任江阴市委干事、副部长、部长;2007年12月12013年4月担任利港镇党委委员、副市长;2013年4月12014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长;2014年5月12016年11月担任江阴市发改委副主任;2016年11月12018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理;2018年1月12020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长;2020年4月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长;2021年12月20日至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份,在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)控股股东江阴新国联集团有限公司担任党委书记兼董事长,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》中没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。
许卫国: 男,1969年出生,本科学历,高级经济师,中共党员。1991年8月1995年2月在江阴电厂工作;1995年2月1195年12月在江阴苏龙发电有限公司工作;1995年12月1998年9月在江阴能源开发实业总公司工作; ;1998年9月12002年1月,江阴市人民政府三电办公室,江阴市计划与经济委员会能源科担任副科长;2002年1月12004年8月担任江阴电力投资有限公司投资管理部经理兼办公室主任;2004年8月12005年1月担任江阴电力投资有限公司总经理助理兼办公室主任;2005年1月12008年11月担任江阴新国联投资发展有限公司副总经理兼市公共资产管理有限公司副总经理;2008年11月12009年8月担任江阴新国联投资发展有限公司副总经理兼市公共资产管理有限公司徐卫国未持有公司股份,在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)控股股东江阴新国联集团有限公司担任党委委员,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》中没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。
王效南:男,1987年出生,本科学历。2010年7月至2012年7月在江阴银行任职;2012年7月至2021年12月在扬子江船业集团担任证券科科长、资金科科长,2022年1月至今在扬子江金控投资部担任部长助理。王效南没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。
任洁:女,1986年出生,硕士学位,中共党员。2012年2月至2020年9月担任江阴高新区投资开发有限公司财务管理部员工;2020年9月至2022年3月担任江阴滨江澄源投资集团有限公司投资业务部员工;2022年3月至2023年4月; 担任江阴滨江澄源投资集团有限公司财务部副经理;2023年4月至今担任江阴滨江澄源投资集团有限公司财务部经理。任洁没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。
刘龙:男,1988年出生,硕士学位。自2013年8月起,曾任中融国际信托有限公司、信托投资部经理、高级经理、信托投资部董事;自2019年6月起担任公司董事。刘龙没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。
二、独立董事候选简历:
蔡健:1965年出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理、江苏中恒会计师事务所副董事长兼总经理,现任江苏公信会计师事务所董事长、江苏省委民进经济法律工作委员会副主任,自2019年6月起担任公司独立董事。蔡建没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定的不得担任公司董事;不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚;不得因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;没有《自律监督指引》第一号-主板上市公司的标准化经营不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李华:男,1970年出生,南京大学法学博士。曾在淮海理工学院工作,现任南京大学法学院副教授、中国法学会商业法学研究会会长、中国法学会保险法学研究会会长。自2020年6月15日起,他担任公司独立董事。李华没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张文栋:男,1973年出生,研究生学历,中共党员。曾任江苏法尔胜股份有限公司执行副总经理、董事会秘书;现任江苏普莱医药生物技术有限公司副总裁、董事会秘书。张文栋没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
许庆华:男,1977年出生,硕士学位。曾任海兰家居集团有限公司董事、董事会秘书、副总经理、百雅集团有限公司董事;现任海兰家居集团有限公司资本投资总监、江阴海兰家居供应链管理有限公司执行董事、总经理、湖州男女品牌管理有限公司董事、苏银凯基消费金融有限公司监事。许庆华没有持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关;没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事;中国证监会及其他有关部门和证券交易所不受处罚;司法机关或者中国证监会不得提名为董事;中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入执行人员名单。取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码:002445证券简称:中南文化 公告编号:2023-025
中南红文化集团有限公司
第五届监事会第十七届会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月2日,中南红文化集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知全体监事通过电子邮件送达。监事会于2023年6月12日在公司会议室召开。会议应由3名监事和3名监事组成,公司董事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决合法有效。会议由监事会主席计腹萍主持,经审议,与会监事通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司监事会变更和选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据公司章程的有关规定,公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名吴雅清、梁春辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历见提案附件),职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。监事会的任期自股东大会通过之日起三年届满。
非职工代表监事候选人的上述选举议案将提交公司股东大会,并以累计投票制度进行选举。
本议案通过了3票同意票、0票反对票和0票弃权票。
特此公告。
中南红文化集团有限公司监事会
2023年6月14日
非职工代表监事简历:
吴雅清:女,1969年出生,本科学历,高级会计师,中共党员。1988年10月至1995年4月担任江阴起重机械厂会计;1995年5月至2005年9月担任江阴国联投资发展有限公司财务部;2005年10月至2018年3月担任江阴新国联财务部副经理、经理;2018年3月至今担任江阴新国联财务总监;2020年6月15日至今担任公司监事。吴雅清未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联;没有公司法、《公司章程》规定的,不得担任公司监事;不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚;不属于最高人民法院公布的“不诚实被执行人”。
梁春晖:男,1991年出生,本科学历,中共党员。在金融行业有九年以上的工作经验。熟悉金融投资、并购重组、特殊资产处置经营等业务。曾在国有银行总行、省AMC等多家金融机构工作。江阴新国联风险投资有限公司副总经理,现任无锡市风险投资协会理事。江阴新国联风险投资有限公司是控股股东台州中数威科股权投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人。梁春晖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联;没有公司法、《公司章程》规定的,不得担任公司监事;不受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚;不属于最高人民法院公布的“不诚实被执行人”。
证券代码:002445证券简称:中南文化 公告编号:2023-026
中南红文化集团有限公司
独立董事提名人声明
提名人中南红文化集团有限公司董事会现就蔡健、李华、张文东、徐庆华为中南红文化集团有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任中南红文化集团有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职工作后进行的。被提名人认为被提名人符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:
第一,被提名人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的董事。
√是 □ 否
2、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。
√是 □ 否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
四、被提名人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □ 否
被提名人担任独立董事不得违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
√是 □ 否
6、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。
√是 □ 否
7、被提名人担任独立董事不违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见的有关规定。
√是 □ 否
八、被提名人担任独立董事,不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的有关规定。
√是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不违反《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
√是 □ 否
10、被提名人担任独立董事不违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。
√是 □ 否
11、被提名人担任独立董事不违反《中国银行业保险监督管理委员会银行业金融机构董事(董事)、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。
√是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。
√是 □ 否
13、被提名人担任独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。
√是 □ 否
14、被提名人具有上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业工作。
√是 □ 否
16.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。
√是 □ 否
17、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或上市公司前五名股东单位工作。
√是 □ 否
被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作。
√是 □ 否
19、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。
√是 □ 否
20.被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位。
√是 □ 否
在过去的12个月里,被提名人没有前六项所列的任何情况。
√是 □ 否
二十二、被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场,且期限未届满。
√是 □ 否
二十三、被提名人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满。
√是 □ 否
二十四、被提名人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。
√是 □ 否
25.被提名人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上。
√是 □ 否
二十六、被提名人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象,限制担任上市公司董事。
√是 □ 否
27、被提名人不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。
√是 □ 否 □ 不适用
国内外上市公司数量不超过5家,包括公司,被提名人兼独立董事。
√是 □ 否
被提名人连续担任公司独立董事不超过六年。
√是 □ 否
30.本提名人敦促公司董事会对被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验和全部兼职工作进行监督公示情况等详细信息。
√是 □ 否
31.被提名人在过去担任独立董事期间,连续两次未亲自出席上市公司董事会会议。
√是 □ 否 □ 不适用
32.被提名人在过去担任独立董事期间,连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。
√是 □ 否 □ 不适用
33.被提名人在过去担任独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。
√ 是 □ 否 □ 不适用
在过去的36个月里,被提名人没有受到中国证监会以外其他有关部门的处罚。
√ 是 □ 否
35.包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。
√ 是 □ 否
36.被提名人在上市公司任期届满前未被上市公司免职。
√ 是 □ 否 □ 不适用
37.被提名人没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。
√ 是 □ 否
声明人郑重声明:
本提名人确保上述声明真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入并提交深圳证券交易所或公告本声明的内容。董事会秘书的上述行为视为本提名人的行为,本提名人应当承担相应的法律责任。
提名人: 中南红文化集团有限公司董事会
日 期:2023年6月12日
证券代码:002445证券简称:中南文化 公告编号:2023-028
中南红文化集团有限公司
修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月12日,中南红文化集团有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十一次会议审议通过。〈公司章程〉本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会,并以特别决议的形式审议,现将有关情况公告如下:
为了进一步保证监事会的工作效率和科学决策,优化公司的治理结构,公司修改了监事会的人员组成。修改公司章程中的相应规定如下:
■
除上述条款外,公司章程中的其他条款内容保持不变。修订后的公司章程及其修正案公司已于同日在巨超信息网上披露。
该事项仍需提交公司2023年第一次临时股东大会,并以特别决议的形式审议。
此外,公司董事会要求股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记,最终变更以工商登记部门批准的内容为准。
特此公告。
中南红文化集团有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码:002445证券简称:中南文化 公告编号:2023-027
关于中南红文化集团有限公司
召开2023年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并同意于2023年6月30日召开公司第一次临时股东大会。股东大会的相关事项现安排如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议:公司2023年第一次临时股东大会
2、会议的合法性和合规性:经公司第五届董事会第二十一次会议审议,同意召开2023年第一次临时股东大会。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间:
(1)现场会议时间:2023年6月30日(星期五)下午14日:30
(2)网上投票时间:
2023年6月30日上午9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2023年6月30日9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15-15:00期间的任何时间。
4、现场会议地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
5、召集人:董事会
6、股权登记日:2023年6月26日(周一)
7、召开方式:现场投票与网上投票表决相结合
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书(见附件2)出席现场会议。
(2)网上投票:股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供在线投票平台,在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。
在股东大会上,公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)、在线投票的一种方式,如果同一表决权重复表决,则以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象:
(一)公司董事、监事、高级管理人员;
截至2023年6月26日下午3日:00深圳证券交易所交易后,所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的普通股股东均可书面委托代理人出席会议并参加表决。代理人不必是公司的股东。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项:
1、审议事项
股东大会提案名称及编码表
■
2、特别提示
在股东大会表决前,独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查,无异议。
议案1、2、3.采用累计投票方式,选举5名非独立董事、4名独立董事和2名非职工代表监事。股东持有的选举票数乘以申请人数。股东可以将选举票数限制在候选人中(可以投零票),但总数不得超过选举票数。
议案4是一项特别决议,需要出席会议的股东表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行表决和单独计票。
3、披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。详见《证券时报》2023年6月14日、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
(1)登记方式:股东可在江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记,也可通过信函和传真登记。请注明证券管理中心收到,以公司2023年6月29日前收到为准。
(2)注册时间:2023年6月27日16月29日
(3)注册地点:公司证券管理中心
(4)委托行使表决权人登记表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
(1)会议联系方式:
公司地址:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
邮政编码:214437
联系人:陈燕
联系电话:0510-86996882
传真:0510-8696030(转证券管理中心)
(2)股东大会半天,出席者自行承担交通和住宿费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网上投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议:
2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团有限公司董事会
2023年6月14日
附件一:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:36245
2.投票简称:中南投票:
三、填写表决意见:
填写表决意见:同意、反对、弃权。
对于累计投票提案,填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给候选人。
累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
■
(1)选举非独立董事(5名候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×5
股东可以在5名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数,但总投票数不得超过所拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(4名候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×4
股东可以在四名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2
股东可以在两名非职工代表监事候选人中随意分配所拥有的选举票数,但总投票数不得超过其所拥有的选举票数。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月30日上午9点:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月30日(现场股东大会当天)9月30日,互联网投票系统开始投票:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二:
授 权 委 托 书
委托_________________________________________
■
(说明:如果您想投票同意提案,请在“同意”栏的相应部位填写“同意”√”;如欲投 票反对议案请填写“反对”栏相应地点√”;如果您想投票弃权,请在“弃权”栏的相应部位填写“弃权”√”。)
委托人(签字或盖章): 受托人(签名):
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东账号:
委托持股数: 股
委托书的有效期:自签署日起至股东大会结束
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。
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