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深圳市美芝装饰设计工程有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-052
深圳市美芝装饰设计工程有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月14日下午，深圳市美芝装饰设计工程有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年6月12日书面通知。董事长召开并主持会议，应出席8名董事，实际上是8名，公司监事和部分高级管理人员出席会议。本次会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年召开公司第三次临时股东大会的议案》
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容见指定信息披露媒体和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-053)。
三、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程有限公司董事会
2023年6月15日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-053
深圳市美芝装饰设计工程有限公司
2023年第三次临时召开
通知股东大会
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会。本次会议的相关事项现公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数：本次股东大会是2023年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
2023年6月14日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提交召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
4.会议的日期和时间:
(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召开现场会议:30；
(2)网上投票时间:2023年6月30日上午9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月30日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:在任何时间。
5.会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网上投票的方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议股权登记日:2023年6月26日(星期一)。
7.出席会议的对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会审议的提案
表1：股东大会提案编码表（非累积投票提案）
■
2.上述提案已于2023年5月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容见《证券时报》指定信息披露媒体、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止首次公开发行股票部分募集投资项目并使用相关募集资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2023-051)。
3.上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监督指引》第一号的要求和审慎原则，上述提案将对中小投资者单独投票，单独投票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式：法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件、有效证明和持股证明，证明其具有法定代表人资格；委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面委托书和持股凭证；个人股东持有身份证、股东账户卡（受托人必须持有授权委托书、身份证、股东账户卡）办理登记手续。异地股东可以通过传真或信件登记。
2.登记时间和地点：
注册时间:2023年6月27日星期二(上午9日):00-11:30，下午14:30-17:30）。
注册地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室，邮政编码：518024。
3.会议联系方式：
联系人：何申健、李金泉，联系电话：(0755)8326287，传真：(0755)8327418，电子邮件：king@szmeizhi.com。
4.参加会议的股东自行承担费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第三十次会议决议；
3、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程有限公司董事会
2023年6月15日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码及投票简称：362856；投票简称：美芝投票。
2.填写表决意见
本次审议的议案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
2023年6月30日9月30日，互联网投票系统开始投票:15-15:在任何时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
深圳市美芝装饰设计工程有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市美芝装饰设计工程有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表我单位（个人）按照下列指示对以下提案进行投票。委托人未对表决权的形式作出具体指示的，受托人可以行使自由裁量权，并以适当的方式投票。
■
委托人姓名或姓名(签名)：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对提案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权提案，请在“弃权”栏的相应位置填写“弃权”√”。
2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、流通股无限售。
3.授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效，单位委托必须加盖单位公章。
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