公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
(2)股东大会地点:公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事长马文超先生主持。股东大会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《河南中富实业有限公司章程》的有关规定,采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书杨平女士出席了会议,公司其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司及其子公司开展远期外汇锁定业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:制定《河南中富实业有限公司担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:修订《河南中富实业有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:修订《河南中富实业有限公司募集资金使用管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提交股东大会审议表决的四项议案均为普通决议,票数占本次会议有效表决权股份总数的一半以上,有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:上海正恒泰律师事务所
律师:程晓明、田云
2、律师见证结论:
公司股东大会的召集和召开程序;出席股东大会的人员资格;股东大会的召集人资格;股东大会的表决程序和结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《河南中富实业有限公司章程》的规定。投票结果合法有效。
特此公告。
河南中富实业有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码:600595 证券简称:中富实业 公告编号:2023-043
河南中孚实业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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