证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-034

浙江宏昌电气科技有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月9日，浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通过现场通讯表决召开，会议于2023年6月3日通知全体董事。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。董事陆灿先生委托董事陆宝宏先生出席会议。陆宝宏先生召开并主持了会议，一些高级管理人员参加了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等规范性文件和制度的有关规定，决议合法有效。具体情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决后，通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）关于使用的 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。

2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过；

详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）关于召开的 通知2023年第一次临时股东大会。

三、查备文件

(一)浙江宏昌电气科技有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

（2）浙江宏昌电气科技有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江宏昌电气科技有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-035

浙江宏昌电气科技有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月9日，浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议以现场表决的形式召开，会议于2023年6月3日通知全体监事。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席蓝慧娴女士召开并主持了会议，一些高级管理人员参加了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等规范性文件和制度的有关规定，决议合法有效。具体情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决后，通过以下决议：

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过。

监事会认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳定，计划使用总额不超过人民币 35,000 闲置募集资金1万元，总额不超过人民币 20,000 现金管理自有资金1万元，不影响募集资金投资项目建设和正常运营。合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资本收入，为公司和股东获得更好的回报，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。全体监事一致同意此事。

三、备查文件

浙江宏昌电气科技有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电气科技有限公司

监事会

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-036

浙江宏昌电气科技有限公司

闲置募集资金的使用

以及自有资金现金管理的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，提高公司现金资产收入，最大化股东利益，在保证日常经营资金需求的情况下，有效控制投资风险，拟使用闲置募集资金不超过3.5亿元，使用自有资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年首次临时股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额和期限内滚动使用。有关事项现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“中国证监会”)经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准，首次公开发行人民币普通股(a股)1666.667万股，每股面值1元，每股发行价为37.60元，募集资金总额为62.66.67万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为54.587.43万元。募集资金已于2021年6月3日转入公司指定账户。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审核，并出具“天健检查”〔2021〕《验资报告》264号。募集资金已于2021年6月3日转入公司指定账户。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审核，并出具“天健检查”〔2021〕264号“验资报告”。公司已将募集资金存入专户，并与保荐机构和专户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金的使用情况

根据公司招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

■

公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为54,587.43万元。扣除上述募集资金投资项目的资金需求后，超额募集资金为10万元，418.86万元。

2021年6月25日和2021年7月13日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见；同日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2021年7月8日和2021年7月27日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司和对外投资建设新项目的议案》截至2022年12月31日，公司已将3000万元转入新设全资子公司开展新项目建设。

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超额募集资金暂时补充营运资金总额不得超过人民币 3.000万元(含3000万元)用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后返还超额募集资金专用账户。公司独立董事对该提案发表了独立意见。2022年6月6日，公司将暂时补充营运资金的3000万元返还超募资金账户。

2022年5月25日和2022年6月10日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于改变部分募集资金投资项目实施方式和增加实施地点的议案》公司独立董事对900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目和“研发中心建设项目”的实施模式发表了独立意见。

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》。同日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。截至2023年5月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为4500万元。

根据募集资金的使用情况，公司正在有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，根据募集资金投资项目的建设进度，短期内募集资金部分闲置。在不影响募集项目建设和公司正常运营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，不变相改变募集资金的使用。

三、前次闲置募集资金和自有资金进行现金管理

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。使用期限自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额和期限内滚动使用。使用期限自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述金额和期限内滚动使用。临时闲置募集资金现金管理到期后，将及时返还募集资金专户。

截至2023年5月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为4500万元，使用自有资金进行现金管理的余额为5030万元。在授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不超过股东大会批准的临时闲置募集资金和自有资金的现金管理金额。

四、利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，增加股东回报，确保不影响筹资项目建设需要， 在有效控制风险的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金 为了更好地实现公司现金的保值增值，保护公司股东的利益，现金管理。

(二)投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司计划购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行金融产品、金融机构收入凭证、通知存款、大存单等，产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他用途。开立 或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

2、自有资本投资产品品种：公司将严格按照有关规定控制风险 对拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。包括保本理财产品，风险等级为PR1、PR2金融产品、结构性存款等低风险金融产品不包括股票、利率、汇率及其衍生品。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。拟购买的相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资，如《上市公司自律监督指引》第2号创业板上市公司标准化运作规定。

(三)额度及期限

公司拟使用闲置募集资金的金额不超过人民币3.5亿元，使用自有资金不超过2亿元进行现金管理。使用期限自公司2023年首次临时股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述限额和期限内滚动使用。临时闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还募集资金专户。

(四)实施方式

授权管理层在有效期和配额范围内做出投资决策，包括但不限于：选择 选择合格的金融机构、金融产品品种、明确的投资金额、投资期限、谈判沟通合同或 协议等。；授权董事长代表在上述投资金额范围内签署相关合同文件，公司财务 部门负责组织实施和管理。

(五)现金管理收入分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收入，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上市公司自律监管指引》第二号、第一创业板上市公司标准化运作等相关要求，做好信息披露工作。

(七)关联关系说明

公司计划从没有相关关系的金融机构购买金融产品，使用部分暂时闲置 募集资金（包括超额募集资金）的现金管理不构成相关交易。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管对投资产品进行了严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资 资本的实际收益是不可预测的。

3、操作和监控相关人员的风险。

(二)公司拟对风险采取以下措施:

1、公司利用闲置募集资金和自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、安全性高的产品 流动性好的投资产品，明确金额、品种、期限和双方的权利义务 法律责任等。不得用于其他证券投资，不得购买股票、衍生品和无担保债券 投资目标银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务会计工作，及时分析 跟踪金融产品投资，在上述金融产品投资期间，与相关金融机构保持密切联系， 及时跟踪财务管理资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一 如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施控制投资风险 险。

3、公司内部审计部门负责投资理财产品和保管的审计监督，定期筹集资金 对闲置自有资金的使用和保管进行内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以监督检查 聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格遵守法律法规和深圳证券交易所规范性文件的有关规定 履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理是为了确保募集资金投资项目的建设不受影响 影响公司正常经营，确保资金安全的，不影响公司的日常经营和筹款 筹集资金项目建设的正常发展，筹集资金的使用没有变相变化。通过适度现 金融管理能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取利益 更多的投资回报。

七、审议程序及相关意见的履行

1、董事会决议

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，最大限度地发挥股东利益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的同时，拟使用闲置募集资金不超过3.5亿元，自有资金不超过2亿元进行现金管理。使用期限自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内滚动使用。

2、监事会意见

监事会认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳定，公司计划不使用总额

闲置募集资金3.5万元以上，自有资金总额不超过2万元，不影响募集资金投资项目建设和正常运行。合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资本收入，为公司和股东获得更好的回报，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。全体监事一致同意此事。

3、独立董事的意见

在保证资金安全、不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过3.5万元、2万元的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引》第二号、第一创业板上市公司标准化经营等有关规定，闲置募集资金的使用金额不得超过3.5万元，现金管理金额不得超过2万元，期限自股东大会批准之日起12个月内有效。根据公司和全体股东的利益，资金额度可以在上述限额和期限内回收滚动使用，增加资金收益。在上述限额和期限内，资金限额可以回收滚动，增加资本收入，符合公司和全体股东的利益。并履行必要的审批验证程序，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，公司同意使用部分临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

4、保荐机构的核查意见

经核实，保荐人认为：

公司计划利用闲置募集资金不超过3.5亿元，利用自有资金不超过2亿元进行现金管理。上述事项已经董事会和监事会批准。独立董事发表明确同意，并履行必要的审批程序，公司股东大会仍需审议批准；符合《上市公司监管指引》、《上市公司自律监管指引》、《上市公司规范经营》等相关法律法规；公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金进行低风险投资，增加存储收入，符合公司和全体股东的利益。发起人对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理无异议。

八、备查文件：

1、浙江宏昌电气科技有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、浙江宏昌电气科技有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、国信证券有限公司对浙江宏昌电气科技有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；

特此公告。

浙江宏昌电气科技有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-037

浙江宏昌电气科技有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2023年首次临时股东大会。

（2）会议召集人：浙江宏昌电气科技有限公司（以下简称“公司”）董事会、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。

（3）会议的合法性和合规性：会议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（4）股东大会的日期和时间

1、2023年6月27日(星期二)下午15日召开现场会议:00

2、网上投票时间:2023年6月27日。2023年6月27日上午9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票。:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年6月27日上午，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15至下午15:00。

（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供一个在线投票平台，公众股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统。重复上述投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年6月20日(星期二)。

(7)出席对象:

1、截至2023年6月20日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东或其代理人均已发行表决权股份。上述公司发行表决权股份的所有股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席表决。代理人不得为公司股东（授权委托书格式见附件1）。

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

（8）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项:

■

(3)上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。详见2023年6月10日公司在巨超信息网的具体内容。（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十四次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记事项

（1）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以通过书面通信和传真办理登记手续。股东登记应认真填写《2023年第一次临时股东大会股东登记表》（附件3），以确认登记。

1.法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明和身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书（见附件1）。

(2)现场登记时间:2023年6月24日至2023年6月26日上午9日:00--12:00、下午14:00--17:00。

(三)现场登记地点:浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号董事会办公室。

(4)股东或受托人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料不得晚于2023年6月26日下午17日：00送达登记地点，股东请仔细填写《2023年第一次临时股东大会股东大会登记表》(格式见附件3)，并附身份证或其他能证明其身份的证明或证明、单位证明、股东证券账户卡或其他能证明其身份的材料复印件，以便登记确认。联系方式必须在登记材料上注明。

四、股东参与网上投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpp地址)://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时涉及的具体操作见本通知附件二。

五、其他事项

1、联系人：佘砚

2、电话：0579-84896101

3、传真：0579-82271092

4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号 董事会办公室

6、会议日期和费用：会议现场会议预期计时为2023年6月27日下午半天。请按时参加会议，并承担现场会议人员的住宿和交通费用。

六、查备文件

1、第二届董事会第十四次会议决议公告；

2、第二届监事会第十三次会议决议公告。

附件一：授权委托书；

附件二：参与网上投票时涉及的具体操作；

附件3：《2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江宏昌电气科技有限公司

董事会

2023年6月10日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表公司（本人）出席2023年6月27日在浙江金华举行的浙江宏昌电气科技有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表单位（本人）按照授权委托书的指示行使投票权，并代表本次会议签署相关文件。委托人未明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

授权委托书的有效期：自签发之日起至股东大会结束。

本公司（本人）对股东大会议案的表决意见如下：

■

1、每个提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目中玩“√”。

2、本授权委托书的复印件或上述格式有效，单位委托应加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

委托人姓名或姓名(签字或盖章)：_______________________________

委托人身份证号或营业执照号：________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人持股性质：________________________________________________________________

委托人股东账户： __________________________________________

受托人姓名(签名)： _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托日期：2023年 月 日

附件二：

参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票程序如下：

一、网上投票程序

1、投票代码：351008

2、投票简称:宏昌投票

3、填写表决意见：对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月27日上午9点:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间是 2023年6月27日上午9:2023年6月27日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件三：

浙江宏昌电气科技有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

■

股东签名(法人股东盖章) ：

2023年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺填写的上述内容真实、准确。因填写的内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日记载的股东信息不一致，本人/本单位不能参加股东大会，后果由本人/本单位承担。特此承诺。

2、已填写并签署的股东登记表，请在登记截止日期前通过信函或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

3、请用正楷书填写登记表。

4、上述股东登记表复印件或以上格式自制有效。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-038

浙江宏昌电气科技有限公司

闲置募集资金的使用

以及自有资金现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》在保证日常经营资金需求，有效控制投资风险的情况下，计划使用闲置募集资金不超过3亿元，使用自有资金不超过1亿元现金管理，自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月内有效。

近日，公司利用部分募集资金进行现金管理，相关情况如下：

1、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

■

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品经过严格评估，但宏观经济对金融市场的影响很大，不排除投资受市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

3、操作和监控相关人员的风险。

(二)公司拟对风险采取以下措施:

1、公司利用闲置募集资金和自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确双方的金额、品种、期限、权利、义务和法律责任。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务会计工作，及时分析跟踪金融产品投资，在上述投资金融产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金运营，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取安全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责投资理财产品和保管的审计监督，定期对募集资金的使用和闲置自有资金的保管进行内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，确保不影响募集资金投资项目建设，不影响公司正常经营，确保资金安全，不影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常发展，不变相改变募集资金的使用。通过适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更多的投资回报。

四、本公告披露了公司使用闲置募集资金和自有资金购买金融产品的情况

截至公告日，公司在过去12个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品如下：

(1)金融产品到期情况

■

(2)金融产品尚未到期的情况

■

五、备查文件：

1、招商银行点金系列看涨21天结构性存款产品说明书。

特此公告。

浙江宏昌电气科技有限公司

董事会

2023年6月10日