证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-050

浙江万安科技有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2023年6月1日通过电子邮件送达。会议于2023年6月9日在公司会议室举行。9名董事应参加会议，9名董事实际参加会议。会议由公司董事陈峰先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

陈峰先生同意选举为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满。

2、会议审议通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举陈峰先生、余迪辉先生、严建来先生为董事会战略委员会委员，陈峰先生为董事会战略委员会召集人。

3、会议审议通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举谢雅芳女士、郑万青先生、陈峰先生为董事会审计委员会委员，谢雅芳女士为董事会审计委员会召集人。

4、会议审议通过了《关于选举董事会提名委员会的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举郑万青先生、严建来先生、陈峰先生为董事会提名委员会委员，郑万青先生为董事会提名委员会召集人。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》

严建来先生、谢雅芳女士、陈峰先生同意选举为董事会薪酬考核委员会委员，严建来先生为董事会薪酬考核委员会召集人。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

陈峰先生同意任命为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

公司独立董事严建来、谢雅芳、郑万青发表同意。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意任命李建林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满。

公司独立董事严建来、谢雅芳、郑万青发表同意。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意任命江学芳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

公司独立董事严建来、谢雅芳、郑万青发表同意。

9、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

同意任命余迪辉先生、李建林先生、傅志泉先生、沈军先生、吴建松先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满。

公司独立董事严建来、谢雅芳、郑万青发表同意。

10、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权。

任何华燕女士同意任命为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-051

浙江万安科技有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年6月9日在公司会议室举行。会议通知于2023年6月1日通过电子邮件送达。会议应由监事3人，监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事朱哲剑先生主持。以举手表决的方式，通过以下提案：

1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，以3票同意，0票弃权，0票反对。

公司第六届监事会主席同意选举朱哲剑先生，任期自监事会选举通过之日起至监事会任期届满。

备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技有限公司监事会

2023年6月9日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-049

浙江万安科技有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会以现场投票与网上投票相结合的表决方式召开；

2、股东大会没有新增、变更或否决议案。

1.会议的召开和召集

1、2023年6月9日(星期五)下午14日召开会议：30

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：董事长陈峰先生

4、会议地点：万安集团有限公司六楼602会议室

5、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合的投票方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、有关法律、法规、规范性文件，如《股东大会议事规则》和《公司章程》。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

8名股东通过现场和网上投票，代表255、776、726股，占公司总股份的53.3260％。其中：6名股东通过现场投票代表255、312、926股，占公司总股份的53.2293％。2名股东通过网上投票，代表463、800股，占公司总股份的0.0967％。

中小股东出席的总体情况：

7名中小股东通过现场和网上投票，代表35、796、026股，占公司总股份的7.4630％。其中，现场投票的中小股东5人，代表35、332、226股，占公司总股份的7.3663％。2名通过网上投票的中小股东代表463800股，占公司总股份的0.0967％。

2、董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、审议和投票情况

1、关于非独立董事选举的议案

总表决：

1.01.第六届董事会非独立董事陈峰选举议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

1.02.陈黎慕是公司第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

1.03.第六届董事会非独立董事选举余迪辉的议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

1.04.傅直全是公司第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

1.05.第六届董事会非独立董事姚焕春选举议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

1.06.第六届董事会非独立董事江学芳选举议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

中小股东总表决：

1.01.第六届董事会非独立董事陈峰选举议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

1.02.陈黎慕是公司第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

1.03.第六届董事会非独立董事选举余迪辉的议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

1.04.傅直全是公司第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

1.05.第六届董事会非独立董事姚焕春选举议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

1.06.第六届董事会非独立董事江学芳选举议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

2、《关于选举独立董事的议案》

总表决：

2.01.公司第六届董事会独立董事郑万青选举议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

2.02.第六届董事会独立董事谢雅芳选举议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

2.03.第六届董事会独立董事选举燕建来的议案

同意股份数：255、776、326股，占出席会议所有股东持有的99.998股份％。

中小股东总表决：

2.01.公司第六届董事会独立董事郑万青选举议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

2.02.第六届董事会独立董事谢雅芳选举议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

2.03.第六届董事会独立董事选举燕建来的议案

同意股份数：35、795、626股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％。

3、第六届监事会关于换届选举公司监事的议案

总表决：

3.01.公司第六届监事会非职工代表监事朱哲剑选举议案

同意股份数：255、773、326股，占出席会议所有股东持股份的99.9987％。

3.02.《关于选举斯陈峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：255、773、326股，占出席会议所有股东持股份的99.9987％。

中小股东总表决：

3.01.公司第六届监事会非职工代表监事朱哲剑选举议案

同意股份数：35、792、626股，占出席会议所有股东持有的99.995股份％。

3.02.《关于选举斯陈峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数：35、792、626股，占出席会议所有股东持有的99.995股份％。

4、关于公司董事津贴的议案

总表决：

同意255、773、326股，占出席会议所有股东持股份的99.9987％；反对3.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反对3.400股，占出席会议的中小股东所持股份0.0095％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、关于公司监事津贴的议案

总表决：

同意255、773、326股，占出席会议所有股东持股份的99.9987％；反对3.400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反对3.400股，占出席会议的中小股东所持股份0.0095％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、陈佳荣

3、结论意见：综上所述，律师认为公司第四次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则（2022年修订）等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、浙江万安科技有限公司2023年第四次临时股东大会上海锦天城律师事务所法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-052

浙江万安科技有限公司

董事会、监事会完成选举

公告聘请高级管理人员和证券事务代表

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会在2023年第四届临时股东大会召开前，已完成第六届监事会职工代表监事选举。2023年6月9日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的选举已经完成，相关信息公告如下:

1.公司第六届董事会的组成

1、董事长：陈锋先生；

2、非独立董事：陈锋先生、陈黎慕先生、俞迪辉先生、傅直全先生、姚焕春先生、江学芳女士；

3、独立董事：严建来先生、郑万青先生、谢雅芳女士；

深圳证券交易所对独立董事严建来先生、郑万青先生、谢雅芳女士的资格和独立性无异议。

上述人员均能胜任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定 禁止任职的，中国证监会不确定为市场禁止，不属于不诚实的执行人。董事会兼任公司高级管理人员的董事人数和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半，独立董事的比例符合有关法律法规的要求。

二、公司第六届监事会的组成

1、监事会主席： 朱哲剑先生；

2、非职工代表监事：朱哲剑先生、斯陈锋先生；

3、职工代表监事： 唐胜男女；

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事资格，不具备《公司法》、 《公司章程》规定不得担任公司监事，中国证监会认定不得担任市场 中国证监会和证券交易所未对禁入人和禁入期进行任何处罚或处罚，也不属于不诚实的执行人。监事会成员近两年未担任公司董事或高级管理人员，公司监事会职工代表监事的比例不得低于三分之一，单股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。

三、公司第六届董事会专门委员会的组成

根据《公司章程》、公司第六届董事会议事规则及相关法律法规 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。

1、董事会战略委员会由选举陈峰先生、余迪辉先生、严建来先生组成。陈峰先生是董事会战略委员会的召集人。

2、由谢雅芳女士、郑万青先生、陈峰先生组成的董事会审计委员会，谢雅芳女士是董事会审计委员会的召集人。

3、董事会提名委员会由郑万青先生、严建来先生、陈峰先生组成。郑万青先生是董事会提名委员会的召集人。

4、由严建来先生、谢雅芳女士、陈峰先生组成的董事会薪酬考核委员会，严建来先生是董事会薪酬考核委员会召集人。

上述人员的任期与董事会相同。

四、公司第六届董事会聘请高级管理人员和证券事务代表

(一)高级管理人员

1、总经理：陈峰先生

2、副总经理：俞迪辉先生、傅直全先生、沈骏先生、吴建松先生；

3、副总经理兼董事会秘书：李建林先生；

4、财务总监：江学芳女士；

李建林先生取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0575-87658897

传真：0575-87659719

通讯地址：浙江省诸暨市店口镇军联路3号

电子邮箱：lijl@vie.com.cn

(二)证券事务代表:

证券事务代表：何华燕女士

上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至董事会任期届满之日止。详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员资格，没有《公司法》、《公司章程》规定，不得担任公司高级管理人员，不得被中国证监会确定为市场禁止，不得受到中国证监会和证券交易所的处罚或处罚，也不属于不诚实的执行人。

公司衷心感谢董事、监事在任职期间对公司的贡献！

特此公告。

浙江万安科技有限公司董事会

2023年6月9日

附件：

第六届董事、监事、高级管理人员简历

一、董事

1、陈峰：男，1978年出生，研究生学历，中共党员。先后担任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事长、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸造有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博盛汽车零部件有限公司执行董事、浙江万安泵有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、汉德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长、上海通宇汽车科技有限公司董事、青岛海通万安汽车零部件有限公司董事、安徽万安智盛汽车底盘系统有限公司董事、浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事、诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙企业）执行合伙人。

陈峰先生是公司的实际控制人之一，是实际控制人陈丽祥的儿子。目前，他直接持有公司股份2394000股，持有公司控股股东万安集团有限公司13.48%的股权。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

2、余迪辉:男，1967年出生，工程师，中共党员，历任诸暨汽车制动厂科长、浙江万安实业有限公司科长、浙江万安实业有限公司科长、浙江万安实业集团有限公司主任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。公司现任董事、副总经理，万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、浙江万安智宇汽车控制系统有限公司监事、浙江博盛汽车零部件有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸造有限公司监事、浙江万安泵业有限公司监事、浙江万安智能驱动技术有限公司执行董事、四川万安三丰房地产有限公司监事、汉德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、安徽万安智盛汽车底盘系统有限公司董事、浙江维埃贸易有限公司执行董事。

余迪辉先生是公司的实际控制人之一，是实际控制人陈丽祥的姐夫。目前，他直接持有公司股份4、257、194股，并持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

3、陈丽慕：男，1962年出生，经济学家，中共党员。曾任诸暨汽车制动器厂供销科科长；万安集团有限公司销售部长、助理总经理、董事、监事。现任公司董事、万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三丰房地产有限公司董事、浙江万安房地产有限公司总经理。

陈黎慕先生是公司的实际控制人之一，是实际控制人陈利祥的弟弟。目前，他直接持有公司股份3.927和190股，持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股份。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

4、姚焕春:男，1972年出生，中共党员。曾任绍兴市妇幼医院医生、国际贸易部总经理、现任董事、助理总经理、安徽万安环境工程有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司监事。

姚焕春先生是实际控制人陈丽祥的女婿，公司董事长陈峰的姐夫，没有持有公司股份，没有《公司法》第一百四十六条的规定，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

5、傅志泉：男，1977年出生，硕士学位，先后担任万安集团有限公司技术员、董事、副总经理、万安集团有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、上海通宇汽车技术有限公司董事。

傅志泉先生是一名公司员工。他没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员没有关系。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，也没有《公司法》、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

6、江学芳：女，1978年12月出生，中国国籍，无永久海外居留权，硕士学位，高级会计师、审计师。曾任武汉金河制药有限公司河南办事处会计、上海联宇服装有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业部财务部长、公司财务部副部长。现任公司财务总监，浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事。

江学芳女士是一家公司的员工。她没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员没有关系。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》规定的，不得担任公司董事。

7、谢雅芳：女，1963年出生，硕士学位，党员，教授级高级会计师，曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江上市公司协会财务总监专业委员会主席；中国总会计师协会主任；浙江总会计师协会执行主任；杭州女企业家协会执行主任副秘书长；杭州女知识分子协会执行主任；杭州第十届全国人民代表大会代表；浙江凯山压缩机有限公司、浙江杭州钻石机械制造有限公司独立董事；杭州商务局财务部副主任；杭州西百集团有限公司副总经理、董事、党委委员、副总经理、执行副总经理、总会计师；杭州西百集团有限公司顾问；上海宝藤生物医学技术有限公司财务总监。现任浙江新和成股份有限公司总裁助理，公司独立董事。

谢雅芳女士目前没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》规定，不得担任公司董事，不超过5家上市公司兼任独立董事，不属于“不诚实被执行人”。

8、郑万青：男，1962年出生，博士生、教授、93学会。曾任杭州师范大学助教、讲师、浙江兴云律师事务所律师、浙江京恒律师事务所律师。现任浙江工商大学法学院教授、浙江工商大学知识产权研究所所长、浙江泽厚律师事务所律师、杭州仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

目前，郑万青先生没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》规定，不得担任公司董事，不超过5家上市公司兼任独立董事，不属于“不诚实被执行人”。

9、严建来：男，1963年出生，先后担任中国汽车零部件工业合资公司（中国汽车总公司）成员、规划部长、中央讲师、北京广丰钢板弹簧厂主任、中国汽车工业协会零部件部长、汽车导游编辑等，现任中国汽车工程协会副秘书长、中国科学技术协会智能制造联合体副秘书长、中国汽车职业教育集团主席，江苏新泉汽车饰件有限公司独立董事，中国大学生方程式汽车大赛组委会执行主任。

严建来先生目前没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员没有关系。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 号码-主板上市公司规范经营不得担任公司董事，不超过5家上市公司兼任独立董事，不属于“不诚实被执行人”。

二、监事

1、朱哲剑：男，1971年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任诸暨汽车制动厂金工车间员工、车间主任；万安集团有限公司金工车间主任、生产部副部长；万安集团有限公司诸暨制动系统有限公司总经理；上海万捷汽车控制系统有限公司总经理。浙江万安智宇汽车控制系统有限公司现任商用车事业部总经理、执行董事。

朱哲建先生是公司员工，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不存在公司法第一百四十六条规定，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 主板上市公司规范经营不得担任公司监事。

2、斯陈峰：男，1978年出生，中国国籍，无永久海外居留权，学士学位，中共党员，助理工程师。曾任企业管理中心质量管理部长、经理、安徽盛隆铸造有限公司总经理、事业部副总经理、事业部副总经理。现任浙江万安泵业有限公司总经理、安徽盛隆铸造有限公司总经理。

斯陈峰先生是公司员工，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，《公司法》中没有公司法、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 主板上市公司规范经营不得担任公司监事。

3、唐胜南：女，1986年出生，硕士学位，中国共产党党员。先后担任上海兴申机械有限公司质量统计、技术中心标准化工程师、VMS推广部推广专员、运输管理部精益生产部主任、生产管理部副部长、公司中转仓库资产管理部副部长。现任浙江万安泵业有限公司总经理助理。

唐胜男女士是公司员工，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不存在公司法第一百四十六条规定，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，不存在公司法、公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

(三)高级管理人员

1、陈峰:董事长兼总经理。(详见董事简历)

2、余迪辉:副总经理(详见董事简历)

3、傅直全:副总经理。(详见董事简历)

4、江学芳:财务总监。(详见董事简历)

5、李建林：男，1966年出生，学士学位，副教授、会计师，中共党员。曾任黑龙江牡丹江林业学校会计教学研究办公室教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系教师；黑龙江林业职业技术学院经济管理系专业主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

李建林先生是一名公司员工。他不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，符合《公司法》的规定、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》关于上市公司高级管理人员资格的规定。

董事会秘书的沟通方式

办公电话：0575-87658897

传真：0575-87659719

通讯地址：浙江省诸暨市店口镇军联路3号

电子邮箱：lijl@vie.com.cn

6、沈军：男，1978年5月出生，学士学位，曾任JUKI（重机）宁波服装设备工业有限公司（日）制造主任、宁波四维汽车零部件有限公司部长、副总经理、上海飞汽车零部件有限公司、宁波分公司总经理、宁波神通汽车零部件有限公司、宁波双林汽车有限公司运营总监。浙江万安智宇汽车控制系统有限公司现任副总经理、总经理。

沈军先生是公司员工，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不存在公司法第一百四十六条规定，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》的规定、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》关于上市公司高级管理人员资格的规定。

7、吴建松:男，1977年出生，大专，浙江工业大学之江学院机电技术综合应用专业，高级工程师，清华大学汽车用品高级研讨会（EMBA）。先后担任杭州发动机厂销售公司（黄河集团）销售公司总经理、万向集团浙江普通服务市场有限公司集团发展部产品总监、公司营销中心经理、浙江诸暨万宝机械有限公司副总经理、总经理，现任公司总经理助理。

吴建松先生是公司员工，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不存在公司法第一百四十六条规定，不受中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，符合《公司法》的规定、公司章程、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》关于上市公司高级管理人员资格的规定。

(四)证券事务代表

何华燕，女，1986年9月出生，中国国籍，无永久海外居留权，学士学位，毕业于浙江财经学院，2011年8月进入浙江万安科技有限公司，从事财务相关工作。现任公司证券事务代表。