证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-043

深圳市微芯生物科技有限公司

关于微芯新域实施股权激励及相关交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)控股公司成都市微芯新宇生物科技有限公司(以下简称“微芯新宇”)拟通过其预留的员工持股平台，对成都海新康成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海新康成”)和成都海新瑞达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海新瑞达”)实施第一轮股权激励。根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关规定，公司部分董事、监事、高级管理人员拟作为微芯新域股权激励的激励对象。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 重大资产重组规定。

本次交易的实施没有重大法律障碍。

在过去12个月的关联交易中，公司与上述关联方没有其他关联交易。

本次交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、微芯新域股权激励及相关交易概述

(一)基本情况

公司于2023年6月9日召开了第二届董事会第29次会议和第二届监事会第19次会议，审议通过了成都微芯片生物技术有限公司实施股权激励及相关交易，同意控股公司微芯片实施第一轮股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动管理、核心技术骨干的积极性，共同促进业务的长期稳定发展。

股权激励的实施将间接持有微芯片新域股权，激励对象认购微芯片新域预留的员工持股平台海信康成和海信瑞达的合伙份额。共有25名股权激励对象，其中包括公司现任董事、监事和高级管理人员5人；拟分配员工持股平台的股权激励合伙份额不得超过50%，激励对象按3元/每个合伙份额的价格认购。

(二)本次交易构成关联交易的说明

公司董事长/总经理XIANPING LU先生、公司董事/副总经理/财务总监李建勋先生、董事/副总经理/董事会秘书海鸥女士、副总经理潘德思先生、监事会主席何杰先生计划通过认购员工持股平台的合伙份额，以自有资金不超过240万元参与微芯新域的股权激励。根据《上海证券交易所科技创新板上市规则》等有关规定，XIANPING LU先生、黎建勋先生、海鸥女士、潘德思先生、何杰先生是公司的关联自然人。股权激励的实施构成关联交易。

(三)审议及所需审批程序

2023年6月9日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实施股权激励及关联交易的议案》 LU先生、黎建勋先生、海鸥女士及相关监事何杰先生回避投票。独立董事事事先批准了该提案，并发表了同意的独立意见。

本次交易不需要提交公司股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易的基本情况

(一)关联自然人的基本情况

（1）XIANPING LU，男，美国国籍，公司董事长兼总经理。

(2)李建勋，男，中国国籍，是公司董事、副总经理、财务负责人。

(3)海鸥、女性、中国国籍、公司董事、副总经理、董事会秘书、微芯新域董事长。

(4)潘德思，男，中国国籍，公司副总经理，首席科学官，微芯新域董事，总经理。

(5)何杰，男，中国国籍，公司监事会主席，知识产权部门负责人，微芯新域监事。

(二)关联标的基本情况

企业名称：成都微芯新域生物技术有限公司

法定代表人：海鸥

注册资本： 1,721.6667万元

成立日期：2021年8月17日

住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。

目前，微芯新域股权结构如下：

■

微芯新域主要从事大分子创新药的研发，尚未上市。截至2023年3月31日，微芯新域的主要财务数据如下：

单位：万元

■

经查询“中国执行信息披露网”，微芯片新域不属于不诚实被执行人。截至本公告披露之日，微芯片新域无未完成的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。

三、定价依据

培养和引进优秀人才，保持管理和技术团队的稳定，对微芯片新领域的健康发展至关重要。本股权激励计划有利于充分调动管理和核心技术骨干的积极性，共同促进业务的长期稳定发展。股权激励定价由综合市场价值、员工贡献和激励程度协商确定，不损害公司和股东的利益。

四、本次交易的目的及其对公司的影响

微芯片新域股权激励有利于充分调动微芯片新域研发人员、业务骨干、稳定、吸引人才，有效促进微芯片新域与上述人员形成更紧密的利益结合，有利于充分发挥业务团队的主观主动性，提高微芯片新域的独立性和运营效率，促进微芯片新域的长期发展。

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及其全体股东，特别是中小股东的合法权益。

五、与关联人累计发生的各种关联交易

除关联交易外，公司与上述关联方在年初至本公告披露日无其他关联交易。

六、独立董事、监事会意见

(一)独立董事事事前的认可意见和独立意见

1、事先认可意见：微芯片新领域实施股权激励，符合上市公司和微芯片新领域的长期规划和发展战略，有利于激发研发人员和业务骨干的热情，有利于专业管理下微芯片新领域的可持续稳定发展。股权激励的实施不会损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意将《成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励及相关交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见：微芯片新区股权激励事项的实施符合相关法律法规和规范文件的要求。通过股权激励的实施，有利于充分调动研发人员和业务骨干的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司的可持续发展。参与股权激励的关联方属于正常交易行为，有利于股权激励发挥预期效果。相关交易的审查程序合法合规。我们同意《成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励及相关交易的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为，相关交易有利于充分调动微芯片新领域管理和核心员工的积极性，交易定价遵循公平合理的原则，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益；相关交易的审查程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

七、保荐机构意见

经核实，发起人认为：微芯片新区股权激励及相关交易已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，相关董事和相关监事避免投票，独立董事提前批准并发表明确同意，履行必要的审批程序，上述决策程序符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司及全体股东的合法利益。

综上所述，保荐机构对微芯新域股权激励及相关交易无异议。

八、网上公告/备查附件

(一)第二届董事会第二十九次会议决议；

(二)第二届监事会第十九次会议决议；

(三)独立董事对第二届董事会第二十九次会议有关事项的事先认可意见和独立意见；

（4）安信证券有限公司关于深圳微芯片生物技术有限公司子公司成都微芯片新宇生物技术有限公司实施股权激励及相关交易的验证意见。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-042

深圳市微芯生物科技有限公司

关于微芯新域增资扩股并引进外部投资者的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 深圳市微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都微芯新域生物科技有限公司(以下简称“微芯新域”)拟增资扩股，引进安义诸瑞灿翔风险投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安瑞投资”)。交易完成后，微芯新域注册资本将从1721.667万元增加到1801.1282万元。成都微芯片制药有限公司（以下简称“成都微芯片”）持有微芯片新域的股权比例下降至38.86%，安瑞投资持有微芯片新域4.41%的股权，成为微芯片新域的第五大股东。

● 为促进微芯新域独立长期健康发展，在公司治理层面，微芯新域董事会席位由3名增加到5名，其中成都微芯有权提名2名董事，安瑞投资有权提名1名董事，其他持股5%以上的股东有权提名2名董事。增资扩股完成后，成都微芯在董事会层面没有一半以上的董事席位，无法对微芯新域进行最终决策，无法控制。因此，微芯新域由公司控股公司转为参股公司，不再纳入成都微芯生物和微芯生物的合并报表。在失去对微芯新域的控制权后，公司可以根据公允价值确认剩余股份的部分投资收益。

● 增资扩股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 实施增资扩股没有重大法律障碍。

● 增资扩股已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

一、本次增资扩股概述

微芯片新域自2021年8月17日注册成立，2022年8月完成首轮融资。公司R&D项目进展顺利，人员逐步到位。随着大分子生物药项目R&D进展的推进，需要的资金投入也越来越大。作为微芯片新领域的直接或间接控股股东，微芯片生物和成都微芯片专注于小分子原创新药的研发和产业化。管道众多，从发现、临床前到临床阶段布局完善。预计短期内很难继续为微芯片新领域的后续研发投资提供足够的财政支持。为促进微芯新域的长远发展，微芯新域计划通过增资扩股引进外部投资者安瑞投资。安瑞投资计划以3000万元现金认购微芯新域新注册资本79.4615万元。增资完成后，安瑞投资将持有微芯新域4.41%的股权。

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《成都微芯片新域生物技术有限公司引进外部投资者的议案》，仍需提交股东大会审议。

本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易主体的基本情况

企业名称：安义诸瑞灿翔风险投资基金合伙企业（有限合伙）

91360123MACMH4L068统一社会信用代码

成立时间：2023年6月8日

主要营业场所：江西省南昌市安义县新经济产业园

执行合伙人：上海诸瑞股权投资管理有限公司（委派代表：詹金）

出资额：300元1万元

主营业务：一般项目：风险投资（非上市企业有限投资），从事股权投资、投资管理、资产管理等私募股权基金活动（必须在中国证券投资基金行业协会登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

合伙人信息：

■

安瑞投资成立于2023年6月，无相关财务数据。

三、交易标的基本情况

企业名称：成都微芯新域生物技术有限公司

法定代表人：海鸥

注册资本： 1,721.6667万元

成立日期：2021年8月17日

住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。

微芯新域主要从事大分子等创新治疗手段药物的研发，尚未上市。截至2023年3月31日，微芯新域主要财务数据如下:

单位：万元

■

经查询“中国执行信息披露网”，微芯片新域不属于不诚实被执行人。截至本公告披露之日，微芯片新域无未完成的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。

增资前后的股权结构如下：

■

四、协议的主要内容

(一)本次交易安排

各方同意，增资扩股后，微芯新域注册资本从1721.667万元增加到1801.1282万元。安瑞投资将以3000万元(“投资款”)现金溢价认购微芯新域新注册资本79.4615万元，微芯新域4.41%的股权在增资后不附带任何权利负担，其中79.4615万元计入微芯新域注册资本，2.920.5385万元计入目标公司资本公积。

(二)增资的支付方式

自微芯新域发出支付通知并提供相应证明文件之日起，安瑞投资不迟于第15个工作日（“支付日”），向微芯新域指定银行账户支付100%的投资款。

(三)公司治理安排

增资完成后，微芯新域董事会席位由3个增加到5个，其中安瑞投资占1个董事席位，成都微芯占2个董事席位，其余股东占2个席位。

(四)绩效目标

各方同意，目标公司对本轮投资者的业绩目标为：在2028年12月31日前提交合格的上市申请。目标公司未完成上述业绩目标的，投资者有权要求目标公司或其指定的第三方回购投资者当时持有的目标公司股权。

(五)回购责任协议

如果目标公司发生以下情况，如甲方仍持有目标公司股权，甲方有权在期限届满或此类情况发生后30(30)日内向公司发出书面通知，并要求公司或公司指定的第三方在收到甲方通知之日起60(60)日内购买或回购甲方增资取得的目标公司股权(按年化单利8%计算)。

回购金额的计算方法为:【回购金额=甲方实际投资金额(总人民币【投资金额】万元)*(1+[8]%*(交货日至回购日的日历天数/365) - 向投资者分配的任何利润或现金补偿总额]。

(1)目标公司未完成本协议第1.1项约定的业绩目标；

(二)目标公司或者目标公司管理层存在股权纠纷、经营欺诈、商业欺诈等重大个人诚信问题；

（3）目标公司因未向本轮投资者书面披露的事实而受到重大行政处罚或诉讼，使投资目的无法实现；

(4)目标公司持续经营能力发生重大不利变化的，如目标公司主营业务发生重大变化、创始股东拟注销目标公司、公司分立合并、破产清算等对公司日常经营产生重大不利影响的变化；

（5）目标公司严重违反本轮投资协议；

(六)目标公司恶意违反本协议第三条的规定。

目标公司或目标公司指定的第三方有义务按照本协议回购，但投资者有权决定将回购股权转让给第三方，如果任何第三方提出的回购股权条件优于本协议约定的回购金额。

(六)违约责任

任何一方违反本协议约定之日起30（30）日内未改正的，构成违约；违约方应在收到投资者通知后10（10）日内向投资者支付违约金（至支付之日），但是，如果违约方能够证明上述事项的发生不是由其本身或公司能够实际控制和影响的相关主体造成的，并且由投资者书面豁免，则违约方不能支付此类违约金。

(七)解决争议的方法

所有执行本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向成都仲裁委员会提起执行本协议或与本协议有关的所有争议。仲裁按照当时适用的仲裁规则以中文进行。

五、定价依据

定价主要基于对微芯新域整体业务价值的判断和当前业务发展，由各方友好协商确定，不损害公司和股东的利益。

六、本次增资扩股的目的、对上市公司的影响及存在的风险

此次增资扩股有助于微芯新域扩大资本实力，促进微芯新域早期研究和临床开发进展；同时，引进外部投资者也有利于优化股权结构，完善内部治理，促进微芯新域独立长远发展。

增资扩股后，成都微芯只持有微芯新域38.86%的股权，在董事会层面只有两个董事席位，不到一半，无法对微芯新域做出最终决策，无法控制。因此，微芯新域由公司控股子公司转为股份制公司，不再纳入成都微芯和微芯生物的合并报表范围。失去对子公司的控制权后，公司可以根据公允价值确认剩余股份的部分投资收益。

增资扩股符合公司利益和战略发展目标，交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格公平，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

七、董事会意见

公司第二届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了成都微芯片新宇生物技术有限公司引进外部投资者，同意微芯片新宇引进外部投资者，微芯片新宇原股东放弃增资优先认购权。公司董事会认为，公平合理的交易定价不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和可持续经营能力产生重大不利影响。

八、独立董事意见

独立董事认为，引入外部投资者，有利于扩大资本实力，促进微芯片新领域的早期研究和临床发展，促进微芯片新领域的长期独立发展。事项审查和决策程序合法有效，符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准化经营等相关法律法规和公司章程的有关规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意成都微芯新域生物技术有限公司引进外部投资者的议案。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事会

2023年6月10 日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-044

深圳市微芯生物科技有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月9日，深圳微芯生物科技有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)。会议于2023年6月4日通过电子邮件通知全体董事。会议应由公司董事长XIANPING出席7名董事，实际出席7名董事。 LU(鲁先平)先生主持。召开会议的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议董事长XIANPING LU(鲁先平)先生主持，经全体董事表决，决议如下:

(一)审议通过成都微芯新域生物技术有限公司引进外部投资者的议案

外部投资者的引入有利于微芯片新领域研发和临床开发进展的快速发展。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《成都微芯新域生物技术有限公司关于引进外部投资者的公告》(公告号:2023-042)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为，引入外部投资者，有利于扩大资本实力，促进微芯片新领域的早期研究和临床发展，促进微芯片新领域的长期独立发展。事项审查和决策程序合法有效，符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准化经营等相关法律法规和公司章程的有关规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意成都微芯新域生物技术有限公司引进外部投资者的议案。

该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于实施成都微芯新域生物技术有限公司股权激励及关联交易的议案》

微芯片新领域股权激励使研发人员、业务骨干持股，有利于充分调动微芯片新领域研发人员、业务骨干、稳定、吸引人才，为公司创造更大的价值，提高微芯片新领域的独立性和运营效率，促进微芯片新领域的长期发展。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《深圳市微芯生物科技有限公司关于成都市微芯生物科技有限公司实施股权激励及相关交易的公告》(公告号:2023-043)。

投票结果:同意4票，反对0票，弃权0票，公司董事XIANPING LU先生、黎建勋先生、海鸥女士作为股权激励的激励对象，与本案有关，因此回避表决。

独立董事认为：微芯片新领域实施股权激励符合相关法律法规和规范文件的要求，通过股权激励的实施，有利于充分调动研发人员、业务骨干、稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司的可持续发展。参与股权激励的关联方属于正常交易行为，有利于股权激励发挥预期效果。相关交易的审查程序合法合规。我们同意《成都微芯新域生物技术有限公司实施股权激励及相关交易的议案》。

(三)审议通过《关于在成都、广州、南京、合肥等地注册公司的议案》

为了满足公司的业务发展需求，解决员工购买社会保障的问题，同意成都、广州、南京、合肥、天津、重庆、沈阳、长春、郑州、济南、长沙、哈尔滨、杭州、武汉、南昌、石家庄、青岛、乌鲁木齐、苏州、西安共有20家城市注册分公司。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于提交2023年第一次临时股东大会的议案》

2023年6月26日下午14日，董事会计划:公司于2023年召开首次临时股东大会，审议《成都微芯新域生物技术有限公司引进外部投资者的议案》。股东大会以现场投票和网上投票相结合的表决方式举行。具体内容见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《深圳微芯生物科技有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-045)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2023-045

深圳市微芯生物科技有限公司

2023年第一次召开股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月26日召开日期 14点00 分

地点：深圳市南山区西丽街智谷产业园B楼22楼董事会会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

本次提交股东大会审议的议案已获公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。详见上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。在2023年第一次临时股东大会之前，公司将在上海证券交易所网站上举行（www.sse.com.cn)发布《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议：没有

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证登记。

2、自然人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、身份证登记：委托代理人参加会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件登记。

3、异地股东可以通过传真或信件登记。请在信函上注明“股东大会”字样，必须在登记时间送达。信函或传真登记应附上上述1、出席会议时，应携带2份所列证明材料复印件。

4、登记时间、地点

现场登记时间:2023年6月20日至6月21日(上午9日):00-11：30，下午13：00-18：30）

登记地点: 深圳市南山区西丽街南山智谷产业园B楼22楼证券部

六、其他事项

1、现场会议持续半天，自行承担住宿和交通费。

2、股东必须提前登记，并在会议当天提前半小时到达会议现场办理登记。

3、会议联系方式：

联系地址: 深圳市南山区西丽街南山智谷产业园B楼22楼证券部

邮政编码:518057

联系人：卢曾玲

联系电话:0755-26952070

传真：0755-26957291

特此公告。

深圳市微芯生物科技有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市微芯生物科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。