股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-039

步步高商业连锁有限公司

第六届董事会第四十八届会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议于2023年6月8日通过电子邮件和微信发送，会议于2023年6月12日传真表决。本次会议应有7名表决董事和7名实际表决董事。会议出席人数、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《步步高商业连锁有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论表决，审议通过以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司担保子公司的议案》。

为支持子公司的发展，公司计划为子公司在下列银行的综合信贷业务提供担保：

本公司同意为其子公司广西南城百货有限公司向兴业银行南宁分行（含分行）申请不超过3200万元的融资业务提供连带责任担保。具体担保金额、担保范围和期限以签订的合同文本为准。

详见《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）上述《关于公司为子公司提供担保、公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司担保子公司的议案》，应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

为支持子公司的发展，公司及其子公司计划为子公司在下列银行的综合信贷业务提供担保：

（1）同意公司为子公司桂林南城百货公司向桂林银行有限公司高新技术分行申请的连带责任担保不超过5000万元，以合同为准。

(2)同意子公司广西南城百货有限公司为子公司桂林南城百货有限公司向桂林银行有限公司高新技术分行申请的连带贷款责任担保，不得超过(含)5000万元，以合同为准。

详见《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）上述《关于公司为子公司提供担保、公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

公司子公司广西南城百货有限公司计划向工业银行有限公司南宁分行申请使用综合信用额度不超过3200万元，同意以广西南城百货有限公司子公司广西兴南城物流有限公司名义位于南宁市江南区纳历路22号南城百货仓储加工中心厂房、员工宿舍、物流仓库，广西南城百货有限公司其子公司广西思米蒂食品有限公司名下位于广西思米蒂休闲食品生产加工基地1号厂房2号厂房、3号厂房、4号厂房工业厂房，南宁市江南区国凯大道15号。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年6月29日(星期四)下午，全体董事同意召开公司2023年第二次临时股东大会议的议案：30召开2023年第二次临时股东大会，地址:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的方式。

详见《中国证券报》2023年6月13日发表的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）上述《2023年第二次临时股东大会通知》。

三、备查文件目录

1、第六届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

步步高商业连锁有限公司董事会

二○二三年六月十三日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-040

步步高商业连锁有限公司

关于公司为子公司和子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

1、步步高商业连锁有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为支持子公司发展，公司计划为子公司在下列银行的综合信贷业务提供担保:

同意公司为子公司广西南城百货有限公司（以下简称“南城百货”）向工业银行南宁分行（含分行）申请不超过3200万元的融资业务提供连带责任担保，具体担保金额、担保范围、期限以签订的合同文本为准。

本担保不需要提交股东大会审议。

2、公司第六届董事会第四十八次会议通过了《关于公司及其子公司为子公司提供担保的议案》。为支持子公司的发展，公司及其子公司计划为子公司在下列银行的综合信贷业务提供担保：

（1）同意公司为子公司桂林南城百货公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行有限公司高新技术分行申请的连带责任担保不超过5000万元，以合同为准。

(2)同意子公司广西南城百货有限公司为子公司桂林南城向桂林银行有限公司高新技术分行申请的连带贷款责任担保，不得超过(含)5000万元，以合同为准。

本担保应提交公司股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

1、公司名称：广西南城百货有限公司

成立日期：2001-11-16

注册资本：12300万元

法定代表人：聂建民

住所:南宁友爱南路22号南棉商业街216号

经营范围：许可项目：食品销售；烟草产品零售；出版零售；出版批发；道路货物运输（不含危险品）;城市配送运输服务(不含危险品);房地产开发经营；建筑劳务分包；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电影放映；食品生产；食品加工食品生产；食品互联网销售；食用菌经营；药品零售；出版物互联网销售(依法须经批准的项目)经有关部门批准后，方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：健康食品（预包装）销售、货物进出口、技术进出口、日常百货公司销售、新鲜水果零售、新鲜水果批发、新鲜蔬菜零售、新鲜蔬菜批发、日常必需品批发、互联网销售（销售需要许可的商品除外）;钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产品零售；家用电器销售；通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针织品销售；皮革制品销售；服装零售；服装批发；包销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；珠宝零售；工艺品和礼仪用品销售（象牙及其产品除外）;零售工艺美术品及收藏品(象牙及其产品除外);日常杂货销售、化妆品零售、化妆品批发、相机及设备销售、相机及望远镜零售、体育用品及设备零售、卫生用品及一次性医疗用品销售、农副产品销售、住房租赁、办公设备租赁服务、柜台、摊位租赁、非住宅房地产租赁、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）;广告设计、代理、广告发布、自行车、滑板车及零部件销售、自行车及零部件零售、物业管理、居民日常生活服务、停车场服务、婴儿配方奶粉及其他婴儿配方食品销售、特殊医疗配方食品销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品进出口；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务);信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；企业总部管理；再生资源回收（生产废金属除外）;再生资源加工；生产性废金属回收；鲜肉零售；鲜肉批发；包装服务；销售农副食品加工专用设备；劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务；水产品批发；水产品零售；食品塑料包装容器工具产品销售；电热食品加工设备销售；食品洗涤剂销售（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司持股99.00%，湖南如一文化传播有限公司全资子公司持股1.00%

2022年南城百货2022年度 (经审计)、2023年第一季度 (未经审计)财务状况见下表:

货币单位：人民币1万元：

■

经查询，南城百货属于失信被执行人。

2、公司名称：桂林南城百货有限公司

成立日期:2007年9月28日

注册资本：500万元

法定代表人：韦荣强

住所:桂林市七星区漓江路(国际会展中心旁)

经营范围:日用品、钟表眼镜、五金交电、电子通信设备、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装、鞋帽、金银首饰、化妆品、摄影设备、文化体育用品、健身设备、家具销售(木制品除外)；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版报刊、音像制品；食品经营(凭有效许可证经营)；销售新鲜蔬菜、干果蔬菜、计划生育用品；商店、柜台、场地、电子名称、冰箱、冰箱租赁；停车场服务；道路普通货物运输（有效许可证）；展览服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务(危险品除外)、企业营销策划服务，企业形象设计服务；医疗器械销售(凭有效许可证经营)；物业服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司持股99.00%，湖南如一文化传播有限公司全资子公司持股1.00%

2022年桂林南城 (经审计)、2023年第一季度 (未经审计)财务状况见下表:

货币单位：人民币1万元：

■

经查询，桂林南城不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

1、为支持子公司的发展，公司计划为子公司在以下银行的综合信贷业务提供担保：同意子公司南城百货公司向工业银行有限公司南宁分行（含分行）申请不超过3200万元的融资业务，具体担保金额、担保范围、期限以签订的合同文本为准。

2、为支持子公司的发展，公司及其子公司计划为子公司在下列银行的综合信贷业务提供担保：

(1)同意公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新技术分行申请的贷款提供连带责任担保，不超过(含)5000万元，以合同为准。

(2)同意子公司南城百货为子公司桂林南城向桂林银行有限公司高新技术分行申请的连带责任担保，不得超过(含)5000万元，以合同为准。

南城百货和桂林南城资产质量正常，偿债能力正常。为其提供担保的财务风险在公司可控范围内，与中国证监会证监会[2003]56没有任何关系 《关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《证监发[2005]120 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》违反了号文。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年6月12日，公司及控股子公司已于2023年获得批准担保总额为3.74亿元(包括董事会批准的公司拟提供的0.32亿元和0.50亿元，子公司担保的0.50亿元)，占公司2022年审计合并报表净资产的7.76%。2023年实际对外担保金额为6.345亿元(公司子公司担保金额为2.345亿元，子公司担保金额为4亿元)，占公司2022年经审计合并报表净资产的13.16%。截至2023年6月12日，公司及控股子公司担保余额为23.107亿元(全部为子公司担保或子公司担保，其中子公司担保7.057亿元，子公司担保16.05亿元)，占公司2022年审计合并报表净资产的47.92%。无逾期对外担保。

公司将严格按照《中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险[2005]120号。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁有限公司董事会

二○二三年六月十三日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-041

步步高商业连锁有限公司

2023年第二次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议审议通过后，公司决定于2023年6月29日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开第二次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

（3）会议的合法性和合规性：会议符合《步步高商业连锁有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定。

(四)会议股权登记日:2023年6月21日

(5)2023年6月29日(星期四)14日召开现场会议:30开始

(6)网上投票时间:

1、2023年6月29日上午，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,投票时间为2023年6月29日:15至15:00期间的任何时间。

(7)现场会议地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

（8）会议召开方式和投票方式：现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供在线投票平台。上述股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

(一)股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

(2)股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

请谨慎投票，不要重复投票。股东个人承担股东重复投票对股东的不利影响及相关后果。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式。重复投票的，按照本通知的规定统计有效投票。

(九)出席会议的对象:

1、截至2023年6月21日（会议股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。这些股东有权以本通知公布的方式出席会议和表决。不能亲自出席会议的股东可以委托代理人出席会议和表决；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码示例表

■

1、公司及子公司为子公司提供担保的提案；

以上议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年6月13日发表的具体内容、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间和手续

2023年6月28日(上午9日)出席现场会议的股东和委托代理人：30---11：30，下午14：00---16：00)到公司董事会办公室办理会议登记手续。异地股东可以通过传真在上述时间登记，传真以到达公司的时间为准。

（1）法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持有身份证和证券账户卡；授权代理人持有身份证和授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路649步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602

联系人:师茜、苏辉杰

四、网上投票安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供一个在线投票平台，股东可以通过上述系统参与在线投票。有关股东在线投票的详细信息，请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询、网上投票的投票程序及要求见本通知附件一。

五、注意事项：

股东大会半天，与会人员自行承担住宿、交通等费用。

在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，本次会议的过程将按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十八次会议决议；

步步高商业连锁有限公司董事会

二○二三年六月十三日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

2、填写表决意见或选举票数。

3、填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年6月29日:15至15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表本单位（个人）出席步步高商业连锁股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）按下列指示对下列议案进行投票。如果本单位未对本次会议的表决作出具体指示，受托人可以代表其行使表决权。

■

■

注：1、委托人应当对授权委托书进行对应“□”中用“√明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

3、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托单位应当加盖公司公章。