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苏州东山精密制造有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-053
苏州东山精密制造有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年6月7日通知，会议于2023年6月12日通信。会议应包括9名董事和9名董事。监事、高级管理人员出席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。经过讨论和审议，会议以书面投票的形式通过以下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）报刊和公司指定的信息披露。
特此公告！
苏州东山精密制造有限公司董事会
2023年6月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-054
苏州东山精密制造有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。具体公告如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，苏州东山精密制造有限公司非公开发行股票（证监会许可证）〔2020〕980)经主承销商天丰证券有限公司批准，以非公开发行方式向特定对象发行103、294、850股人民币普通股(a股)，发行价为每股人民币28.00元，共募集资金289。225.58万元，主承销商天丰证券有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户，扣除承销和保荐费2.35万元(含税)后的募集资金为286、875.58万元。除与发行股权证券直接相关的申报会计师费、律师费、法定信息披露等新增外部费用65000万元(含税)后，公司募集资金净额为286、395.39万元(不含税额)。此外，公司募集的资金净额为286、395.39万元(不含税额)，扣除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行股权证券直接相关的新增外部费用65000万元(含税)。上述募集资金到位情况由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具验资报告(天健验资)〔2020〕5-9号）。
根据《公司非公开发行a股股票计划(三次修订稿)》，募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位：人民币万元
■
为完善公司的产业布局，提高客户服务能力和市场竞争力，保证募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议于2022年2月17日审议通过。募集资金项目及募集资金使用计划变更如下:
单位：人民币万元
■
截至2023年6月9日，公司尚未使用的募集资金余额为4.42亿元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金及归还情况
2022年6月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》截至2023年6月9日，公司已将上述暂时补充营运资金的闲置募集资金全部返还至募集资金专用账户，使用期不超过12个月。详见超潮信息网详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）与公司指定的信息披露报纸有关的公告。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金
1、为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司计划使用不超过2.50亿元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月，到期前及时返还至募集资金专用账户。
2、按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%计算，公司利用2.50亿元闲置募集资金暂时补充营运资金，预计将节省912.5万元的财务费用，提高经营效率。
3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金的使用或影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或间接安排证券投资、衍生品交易等高风险投资。募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的，公司将根据实际需要及时归还募集资金，确保不影响项目进度。
四、监事会、独立董事、保荐人出具的意见
(一)监事会意见
公司将部分闲置募集资金用于临时补充营运资金，以确保募集资金项目的建设，不影响募集资金的使用计划，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司利用闲置募集资金补充营运资金是基于募集资金投资项目的进度，执行必要的程序，符合深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司标准经营和公司募集资金管理措施，不改变募集资金使用计划，损害股东利益。公司监事会同意，公司将暂时使用不超过2.50亿元的闲置募集资金补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
(二)独立董事意见
公司在不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于临时补充营运资金，可以有效降低公司的财务费用，提高闲置募集资金的使用效率和盈利能力，符合股东和投资者的利益。公司不改变募集资金使用计划，损害股东利益，符合上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司标准经营和公司募集资金管理措施。独立董事同意，自董事会批准之日起不超过12个月，暂时使用不超过2.50亿元的闲置募集资金补充营运资金。
(3)保荐机构的意见
公司董事会、监事会审议通过了闲置募集资金暂时补充营运资金的使用，独立董事发表了同意的独立意见，并履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不变相改变募集资金投资方向。本事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理使用监管要求》的有关规定。天丰证券对此无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造有限公司董事会
2023年6月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-055
苏州东山精密制造有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月7日，苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议(以下简称“会议”)通知专人送达、邮件等。会议于2023年6月12日举行。会议应到监事3人，监事3人。会议由监事会主席马力强先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。经过讨论和审议，会议以书面投票的形式通过以下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于临时补充营运资金，以确保募集资金项目的建设，不影响募集资金的使用计划，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司利用闲置募集资金补充营运资金是基于募集资金投资项目的进度，执行必要的程序，符合深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司标准经营和公司募集资金管理措施，不改变募集资金使用计划，损害股东利益。公司监事会同意，公司将暂时使用不超过2.50亿元的闲置募集资金补充营运资金，自董事会批准之日起不超过12个月。
特此公告！
苏州东山精密制造有限公司监事会
2023年6月12日
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