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2022年海通证券有限公司股东大会决议公告
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告号：2023-020
2022年海通证券有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
(2)股东大会地点:C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长周杰先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席会议；
2、公司在职监事9人，出席9人，全体监事出席会议；
3、公司董事会秘书姜成军先生出席了会议。香港中央证券登记有限公司的一些高级管理人员、监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年年报
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计公司2023年自营投资业务配置规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:预计公司2023年日常关联/连交易的议案
9.01议案名称:与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关联/关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：公司董事、监事、高级管理人员、高级管理人员、控股子公司以外的企业等关联法人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：一般授权提交股东大会认可、分配或发行a股和/或H股的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：提名肖荷华女士为公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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股东大会选举小荷花女士为公司董事，小荷花女士简历见2023年6月1日公司披露的《海通证券有限公司》 2022 年度股东大会会议资料。
肖荷华女士自股东大会决议生效之日起履行董事职责，任期至第七届董事会履行职责之日止。公司将严格按照有关监督规定完成董事备案工作。
(二)持有5%以下a股股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1至议案9和议案11为普通决议案，股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的二分之一以上审议通过；议案10为特别决议案，股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、关联股东回避表决的议案：上海国盛（集团）有限公司及其联系人在表决议案9.01时回避表决；股东大会在表决议案9.02时，董事、监事和高级管理人员担任董事（不包括双方的独立董事）、除公司、控股子公司和其他控制主体外，高级管理人员的企业和其他相关法人应当避免本提案的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：崔少梅律师，周邯律师
2、律师见证结论：
上述两名律师见证了股东大会，并依法出具了法律意见。结论如下：股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年海通证券股份有限公司股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海通证券有限公司董事会
2023年6月16日
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