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中节能太阳能有限公司
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-43
债券代码：112876 简称债券:19太阳G1
债券代码：149812 简称债券:22太阳G1
债券代码：148295 简称债券:23太阳GK01
债券代码：148296 简称债券:23太阳GK02
第十届节能太阳能有限公司
董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议时间、地点、方式:2023年6月20日，中节能太阳能有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议通信召开。
2.会议通知:2023年6月14日，会议通知和会议材料将邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。
3.出席会议的人数：会议应表决9名董事，实际表决9名董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议和通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票后，审议通过以下议案：
1.《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目的议案》
详见《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场并网光伏发电一期300兆瓦项目的公告》(公告号:2023-44)。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
投票结果：通过
2.关于调整第十届董事会提名委员会成员的议案
曹子君先生是公司第十届董事会非独立董事。根据董事会成员的变更和专业委员会的工作需要，调整第十届董事会提名委员会的成员。调整后，提名委员会组成：卢建平（召集人）、刘纪鹏、曹子君，任期与第十届董事会相同。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
投票结果：通过
三、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议由董事签字并加盖董事会印章
特此公告。
中节能太阳能有限公司
董 事 会
2023年6月21日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-44
债券代码：112876 简称债券:19太阳G1
债券代码：149812 简称债券:22太阳G1
债券代码：148295 简称债券:23太阳GK01
债券代码：148296 简称债券:23太阳GK02
关于中节能太阳能有限公司
查尔县电化学储能投资建设+
市场化并网光伏发电一期300兆瓦
项目的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月20日，中节能太阳能有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场并网光伏发电一期300兆瓦项目的议案》
一、对外投资概述
为继续扩大公司光伏电站安装规模，保持行业领先地位，公司第十届董事会第二十三次会议同意以节能（察布查尔）太阳能技术有限公司（以下简称察布查尔）为主体，投资建设察布查尔电化学储能+市场并网光伏发电300兆瓦项目（以下简称察布查尔一期项目），规划总投资约170832.72万元。
本次投资已经董事会批准，无需提交股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
(一)项目基本情况
2022年，察布查尔公司成功开发了中节能察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场并网光伏发电项目(以下简称察县项目)，并获得国家发改委备案文件。察县项目总体规划分为三期投资建设，拟投资建设规模为300兆瓦的一期项目，即察县一期项目。
察县一期工程位于新疆伊犁州察县，属于中国太阳能资源二级区。项目所在地最佳倾角下的年辐射总量约为6.265.7兆焦/平方米。
察县一期工程为牧光互补光伏发电工程。规划装机容量为300兆瓦，主要建设300兆瓦光伏电站和集电线路。同时，计划建设220千伏集电站、30公里35千伏输出线路、75兆瓦/300兆瓦时电化学储能系统及其配套设施。
(二)投资概算
察县一期项目规划总投资约170万元，832.72万元。
(三)经济分析
根据项目可行性研究报告，察县一期项目投资财务内部收益率(所得税后)为5.30%，项目投资回收期(所得税后)为14.14年，资本内部收益率(所得税后)为7.18%。
(四)资金筹集方案
察县一期项目预计总投资约170,832.72万元，其中资本约34,166.54万元，融资总额约136,66.18万元。具体融资方式确定后，按照《公司章程》等规定执行必要的决策程序。本项目拟以察布查尔公司为投资建设主体，投资本金由察布查尔公司股东根据项目建设进度分批注入，通过向察布查尔公司增资。
察布查尔控股股东为中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技有限公司)，目前持股比例为75%；另一股东为察布查尔锡伯自治县城市建设投资管理集团有限公司(以下简称察县城市投资公司)，目前持股比例为25%。
太阳能科技公司将投资31526.54万元，增资后股权比例将从75%改为92.3%；察县城市投资公司出资2640万元，增资后股权比例由25%变为7.7%(实际股权比例以工商核定为准)。
(5)投资进度
察县一期项目已取得项目备案、环评报告批准、电力接入批准、建设项目用地预审、选址意见等项目前期合规程序，可行性研究报告的编制已完成。此外，施工前应完成水土保持计划审查表的审批和安全预评价报告，并根据项目施工进度完成必要的审批程序。
三、投资建设主体情况
察布查尔公司作为投资建设的主体，在察县一期工程中开展了以下相关工作：
(一)查布查尔公司的情况
名称:中节能(察布查尔)太阳能科技有限公司
成立时间：2022年9月23日
注册地址：新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县第六社区
法定代表人：孔繁荣
注册资本：人民币100万元
业务范围为一般项目：新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、资源回收技术研发、光伏设备及部件制造、新能源原动设备制造、光伏设备及部件销售、太阳能热发电设备销售、太阳能热发电产品销售、太阳能热利用设备销售、光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
股权结构：察布查尔控股股东为公司全资子公司太阳能科技公司，目前持股比例为75%；另一股东是察县城市投资公司，目前持股比例为25%。增资后，太阳能科技公司持股比例为92.3%；察县城投公司持股比例为7.7%(实际股比最终以工商核定为准)。
察布查尔公司尚未缴纳实收资本，无实际经营，无相关财务数据。
(二)检查县城投公司情况
名称：察布查尔锡伯自治县城市建设投资管理集团有限公司
成立时间：2017年5月24日
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区扎普善街创业服务中心A座313
法定代表人：刘俊
注册资本：人民币2000万元
企业类型：国有控股
业务范围为一般项目：包括城市基础设施建设、棚户区改造、园林绿化、长输管道供热项目、劳务人员派遣、市政维护、卫生清洁、路灯照明等20种形式。
股权结构：察布查尔投资发展集团有限公司持有100%股份
公司与察县城市投资公司无关。
经调查，察县城投公司不属于失信被执行人。
四、投资对公司的影响
截至2022年底，公司运营电站约4.347吉瓦，在建电站约1.784吉瓦，拟建电站或正在收购的电站约2.807吉瓦，总计约8.938吉瓦。
察县一期项目的顺利实施将有助于促进察县项目的整体投资和建设；对公司在新疆和伊犁地区争取新项目建设指标发挥积极作用；作为公司的第一个吉瓦级项目，将产生良好的示范效果；有利于提高光伏发电装机规模，增加发电量和发电业务收入。
五、风险分析
太阳能科技有限公司对察县一期项目的投资资本为自有资本，约31526.54万元。合作伙伴方察县城市投资公司为国有控股企业，隶属于察布查尔锡伯自治县国有资产管理中心管理，是伊犁州察布查尔锡伯自治县专业从事地方投资合作的平台公司。诚信可靠，增资后，察县城市投资公司持股比例较小，合作投资风险可控。
公司对县一期项目的投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收入存在一定的不确定性风险。鉴于上述风险，公司将加强对上述项目的管理，积极预防和解决各种风险，以获得良好的投资回报。
六、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中节能太阳能有限公司董事会
2023年6月21日
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