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华能国际电力有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600011 简称：华能国际 公告编号：2023-043
华能国际电力有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月20日
（2）股东大会地点：北京市西城区复兴门内街6号华能大厦公司总部 A102会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
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(四)表决方式及会议主持情况
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召开，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人，出席董事黄健、王葵、陆飞、滕宇、米大斌、程衡、林崇因工作原因未能出席会议，独立董事徐孟洲、刘吉珍、张先治、夏青因工作原因未能出席会议。
2、监事6人，出席2人，监事会副主席穆轩、监事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书黄朝全出席会议；其他相关高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于发行公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具的议案》
5.01《公司短期融资券发行额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.02《公司超短期融资券发行额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.03《公司非公开定向债务融资工具发行额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《国内外债务融资工具一般授权发行议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于山东公司担保下属公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
第5、6、出席会议的股东(或其授权代表)分别获得了7项特别决议案。 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、律师见证结论：
本次会议召集召开程序、召集人资格、参加本次会议现场会议的股东(含 股东授权代表）的资格和表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定 会议投票结果有效。
3、本公司H股证券登记处(香港证券登记有限公司)根据香港证券交易所上市规则 点票监督员被任命为会议。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力有限公司董事会
2023年6月21日
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