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辽宁成大股份有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600739 简称证券:辽宁成大 公告编号：2023-045
辽宁成大股份有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月21日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，并通过记名投票进行表决。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过沟通参加；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，所有高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年利润分配及资本公积金转股本计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请融资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确定2022年财务审计及内控审计费用及聘请2023年财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2022年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《辽宁成达股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案均为普通决议，出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东和翟春雪
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会合法有效。
特此公告。
辽宁成达股份有限公司董事会
2023年6月22日
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