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上海妙可蓝多食品科技有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600882 简称：妙可蓝多 公告编号：2023-059
上海妙可蓝多食品科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月21日
（2）股东大会地点：上海浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司副董事长柴秀女士主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席3人，董事卢敏放先生、任松先生、张平先生、郭永来先生，独立董事江华先生、吴楠先生因工作原因未能出席会议；
2、公司有3名监事，1名监事邹士学先生、张丽平女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书谢毅女士出席会议，部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年董事报酬方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年监事报酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于现金收购控股子公司少数股权及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于签署《吉林广泽乳品科技有限公司投资协议补充协议三》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案6和提案8-10是内蒙古蒙牛乳业（集团）有限公司、柴秀女士、吉林东秀贸易有限公司、任松先生、郭永来先生分别对涉及的相关提案进行回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：王高平、季培文
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件，以及《上海妙可蓝多食品科技有限公司章程》、《上海妙可蓝多食品科技有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技有限公司董事会
2023年6月21日
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