证券代码：600649 证券简称：城市投资控股 公告编号：2023-028

上海城市投资控股有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月20日

(二)股东大会地点:上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6楼3楼

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

公司2022年年度股东大会由公司董事会召开，董事长陈晓波先生主持，采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事张列列先生未出席会议；除张列列先生外，其他董事候选人均出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；所有监事候选人均出席会议；

3、公司董事长陈晓波先生(代理董事会秘书职责)出席会议；公司高级管理人员全部出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年财务决算及2023年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年日常关联交易及2023年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2023年公司及子公司综合授信议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称:预计2023年提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司与城市投资集团金融公司签订金融服务协议及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于发行债券和非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于支付2022年年度报告审计和内部控制审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于独立董事津贴和董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、董事会非独立董事换届选举议案

■

2、董事会独立董事换届选举议案

■

3、关于监事会换届选举的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

本次会议审议的议案均获表决通过。其中，第四、5、7、8、11、12、13、14、15、第四十六项议案对5%以下的股东单独计票；、8项提案为关联交易提案，关联股东上海城市投资（集团）有限公司回避表决；第13项提案为特别提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：鲁玮雯，谢静

2、律师见证结论：

上海城市投资控股有限公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城市投资控股有限公司董事会

2023年6月22日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：600649 证券简称：城市投资控股 公告编号：2023-030

上海城市投资控股有限公司

第十一届监事会第一次会议第一次会议

决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 监事会所有议案均已通过。

一、监事会会议召开情况

2023年6月16日，上海城市投资控股有限公司（以下简称“公司”）监事会书面通知监事召开第十一届监事会第一次会议。会议于2023年6月20日在上海市青浦区绿湖路360弄会议室举行。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。监事会同意选举龚达夫先生为公司监事会主席，任期与监事会一致。

特此公告。

上海城市投资控股有限公司监事会

2023年6月22日

附龚达夫先生简历

龚达夫先生简历

龚达夫，男，汉族，1970年10月出生，江苏籍，本科学历，法律硕士，EMBA硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员、上海市第一中级人民法院书记员、助理审判员、办公室助理审判员、办公室综合科副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭审判员、民四庭审判员、审判长、上海市城建投资开发总公司法务部总经理、总法律顾问。现任上海城市投资（集团）有限公司总法律顾问、合规风险控制部总经理、上海城市投资控制有限公司监事会主席。

证券代码：600649 证券简称：城市投资控股 公告编号：2023-029

上海城市投资控股有限公司

第十一届董事会第一次会议第一次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事会所有议案均已通过。

一、董事会会议召开情况

2023年6月16日，上海城市投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会书面通知董事召开第十一届董事会第一次会议。会议于2023年6月20日在上海市青浦区绿湖路360弄会议室举行。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。董事张列先生通过通讯表决出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举张晨先生为公司董事长，任期与董事会一致。

(二)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会同意选举公司第十一届董事会专门委员会如下：

1.战略委员会:张晨先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生、张列列先生、王广斌先生、张驰先生，召集人为张晨先生。

2.审计委员会:王鸿祥先生、张驰先生、范春羚女士，召集人由王鸿祥先生担任。

3.工资考核委员会:王广斌先生、张驰先生、王鸿祥先生、叶源新先生、张舰先生，召集人为王广斌先生。

各专门委员会委员的任期与董事会一致。

(三)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司最大股东上海城市投资（集团）有限公司推荐，公司董事长张陈先生提名，董事会同意任命任志坚先生为公司总裁，任期与董事会一致。

(四)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》

公司总裁任志坚先生提名，董事会同意任命江家志先生为公司副总裁，吴春先生为公司副总裁兼财务总监，严佳梁先生为公司副总裁，张陈先生为公司副总裁，李珍女士为公司证券事务代表。公司董事长张陈先生提名，董事会同意任命江家志先生为公司董事会秘书。上述人员的任期与董事会一致。

特此公告。

上海城市投资控股有限公司董事会

2023年6月22日

附张晨先生等简历

张晨先生的简历

张晨，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。曾任同济大学建筑设计研究院建筑师、上海城市投资地(集团)有限公司总师室业务主管、高级业务主管， 上海露香园房地产有限公司助理经理、副总经理、上海城市投资控股有限公司总师办公室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党支部委员、副总经理 有限公司副总裁等。现任上海城市投资控股有限公司党委副书记、董事长。

任志坚先生的简历

任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工程学士，经济学家。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。上海浦东明珠房地产开发有限公司副总经理、上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作）、上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任、上海一品房地产有限公司总经理、上海露香园房地产有限公司总经理、上海其悦房地产有限公司总经理、上海城市投资地(集团)有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理。现任上海城市投资控股有限公司党委副书记、董事、总裁，上海城市投资控股有限公司党支部副书记、董事长、总经理。

范春羚女士简历

范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工程学士，高级工程师，1994年7月工作。曾任上海市城市建设投资开发总公司计划部成员、业务总监、上海城市投资环境投资有限公司员工、上海城市建设投资开发有限公司项目计划财务部高级业务总监、总经理助理、副总经理、上海城市投资（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大项目建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）。现任上海城市投资（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理、上海城市投资控股有限公司董事。

叶源新先生简历

叶源新，男，汉族，1978年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工程博士，高级工程师。2006年5月参加工作，2000年6月加入中国共产党。曾任深圳市水利规划设计院设计二室员工、上海青草沙投资建设发展有限公司员工、副总工程师、总师办公室主任、上海城市投资原水有限公司科研技术部经理、上海城市投资水（集团）有限公司总经理助理、副总经理、上海城市投资水工程项目管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任上海城市投资（集团）有限公司项目管理部（重大办公室）总经理（主任）、上海城市投资控股有限公司董事。

张列列先生的简历

张列列，男，汉族，1977年12月出生，复旦大学经济学学士，政治经济学硕士。曾担任上海浦东发展银行外高桥保税区分行银行部经理、第一营业部业务总经理、上海分行银行产品部总经理、投资银行部总经理。2015年加入宏毅投资，现任PE投资部主任、上海城市投资控股有限公司董事。

张驰先生的简历

张驰，男，1958年2月出生，中共党员，公司独立董事，现任上海中信正义律师事务所律师，上海船舶运输科学研究所独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授、民商法硕士、博士生导师、民法研究中心副主任、中国法学会、上海法学会民法研究会理事。从事民法教学科研30多年，撰写论文100多篇，与他人合作完成专业或教材10多本。

王广斌先生简历

王广斌，男，1967年4月出生，中共党员，公司独立董事，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑业创新发展研究所院长，民航飞行区设施耐久性和运行安全重点实验室副主任，国家数字建筑技术创新中心主任，国家土建结构预制预制工程技术研究中心预制建筑综合管理技术研究办公室主任，同时担任上海建科集团有限公司独立董事。曾任同济大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。

王鸿祥先生简历

王宏祥，男，1956年3月出生，中共党员，高级会计师，公司独立董事，现任杭州立安微电子有限公司、新东方新材料有限公司独立董事。先后担任上海财经大学会计系教师、副教授、申能（集团）有限公司副总会计师。

张舰先生的简历

张舰，1984年12月出生，汉族，吉林双辽籍，本科学历，军事学士，政治工程师。2004年11月加入中国共产党，2003年 九月份参加工作。曾任中国人民解放军驻安徽省航空军事代表办公室副参谋、副参谋、上海城市投资（集团）有限公司党委组织部（人力资源部）高级业务主管、党委办公室实习经理，纪委书记、工会主席、上海城投兴港投资建设(集团)有限公司党委委员等职务。现任上海城市投资控股有限公司纪委书记、工会主席候选人、职工董事，上海城市投资控股有限公司党支部书记。

蒋家智先生简历

蒋家智，男，汉族，1971 年 10 月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，管理硕士，经济学家。1992 年 7 2005年月参加工作 年 12 每月加入中国共产党。先后担任南京市第二机床厂外部经销商、江苏环球杰必克信息处理有限公司信息处理员、上海道勤企业咨询公司员工、上海水资产管理发展有限公司投资发展部员工、经理助理、上海市城市建设投资发展有限公司水资产管理部副经理、上海原水资产管理部副经理，上海城市投资控股有限公司投资管理总经理、董事会办公室主任、证券事务代表、上海城市投资（集团）有限公司战略规划部副总经理、上海城市投资产管理（集团）有限公司副总经理。现任上海城市投资控股有限公司副总裁兼董事会秘书。

吴春先生的简历

吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，中共党员，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。先后担任上海统计技术学校教师、上海公路管理办公室、上海公路管理办公室、上海公路实业有限公司、计划财务部经理、总会计师、上海城市投资有限公司、计划财务部副经理、经理、上海城市投资（集团）有限公司审计监督部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪律检查委员会委员、财务总监，上海城市投资控股有限公司财务总监、副总裁等职务。现任上海城市投资控股有限公司副总裁兼财务总监。

严佳梁先生简历

严佳梁，男，汉族，1980年12月出生，上海籍，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。2006年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党。先后担任上海市政工程建设发展有限公司员工、总工程师助理、副总工程师、上海市城市建设投资发展有限公司路桥事业部副总工程师、总工程师、第二现场总部总工程师、上海市城市投资公路投资（集团）有限公司第二事业部副总经理、执行副总经理。现任上海城市投资控股有限公司副总裁。

张晨先生的简历

张晨，男，汉族，1971年8月出生，湖南籍，本科学历，工程学士，工程师，1993年8月工作，2021年6月加入中国民主建国会。先后担任上海工业发展有限公司工程师、上海瑞南房地产有限公司工程师、上海住房发展中心工程师、上海城市房地产有限公司工程师、上海城市投资新江湾城市工程建设总部工程总监、上海城市投资（集团）有限公司工程管理部高级业务总监、上海城市投资悦城市房地产有限公司副总经理、上海城市展览房地产有限公司总经理，上海新江湾城市投资发展有限公司副总经理、上海城市投资地（集团）有限公司新江湾城市项目部副总经理、项目部总经理、上海城市投资地（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任上海城市投资控股有限公司副总裁。

李贞女士简历

李贞，女，汉族，1982年8月出生，上海籍，研究生学历，硕士学位。2009年2月工作，2003年12月加入中国共产党。曾在复旦大学学生职业发展教育服务中心工作。2014年12月起担任上海城市投资控股有限公司证券事务代表。