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辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知
证券代码：600241 证券简称:时代万恒 公告编号：2023-018
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月28日14:00 分
地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2023年4月7日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了上述议案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 《中国证券报》和《上海证券报》于2023年4月10日举行。
2、特别决议：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应当持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明及复印件、身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、身份证及复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持身份证、委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、复印件办理登记手续。
(三)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件、受托人身份证登记手续。
（4）上述登记材料应提供复印件或原件（授权委托书）。自然人股东登记材料复印件应当由个人签字；法人股东登记材料复印件应当加盖公司公章。
(五)异地股东可以传真登记。
(6)注册时间:2023年6月27日(9)：30-11：30及13：00-15：00）
（7）注册地点：辽宁时代大厦12楼，大连市中山区港湾街7号
六、其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东自行支付食宿和交通费
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2023年6月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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