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京沪高铁有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-021
京沪高速铁路有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月30日 14点30分
召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
此外，会议还将听取2022年京沪高速铁路有限公司独立董事报告
1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2023年4月29日在《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券交易所》网站上披露。
2.特别决议：没有。
3.中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9
4.涉及相关股东回避表决的议案:议案5
回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其网上投票系统参与股东大会网上投票。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)法人股东持有上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件) 1)登记与出席人的身份证。
(二)个人股东持上海股票账户卡和身份证登记。
(三)股东代理人持身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡登记。
(4)2023年6月21日参加现场会议的登记时间:00--17:00.拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在会议登记时间内通过电子邮件发送上述登记资料（crjhgt@vip.163.com）以此方式送达公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料原件。
六、其他事项
(一)各参会股东到达会场后，请配合实施参会登记。会议期间，请全程佩戴口罩。
(二)本次会议拒绝个人录音、拍照、录像。
(三)股东大会半天，股东及代理人出席会议的住宿费和交通费自行承担。
(四)会议联系方式:
联系人：刘谦奇
联系电话：010-51896399
传真号码：010-51896309
电子邮箱：crjhgt@vip.163.com
特此公告。
京沪高速铁路有限公司董事会
2023年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
京沪高速铁路有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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