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第三届董事会第十五届会议决议公告
证券代码：688267 证券简称:中触媒 公告编号：2023-026
中国触媒新材料有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月12日，中国触媒新材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议在公司会议室以现场与通信相结合的形式召开。会议于2023年6月2日通过电话和电子邮件通知全体董事。会议由董事长李进主持，董事9名，董事9名。会议的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由所有参与董事表决，决议如下：
(一)审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》
项仁勇先生同意辞去公司总经理职务，甄玉科先生同意担任公司总经理。任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
投票结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
甄玉科先生作为公司总经理，已就公司独立董事发表明确同意的独立意见。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）相关公告及文件。
(二)审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）相关公告及文件。
特此公告。
董事会
2023年6月13日
证券代码：688267 证券简称:中触媒 公告编号2023-028
中国触媒新材料有限公司
关于公司向银行申请综合信用额度的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国触媒新材料有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请不超过4.3万元的综合信用额度。
● 该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司于2023年6月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。有关事项现公告如下:
为满足业务发展的需要，公司计划向中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行申请信用额度不超过8万元，向招商银行股份有限公司大连开发区支行申请信用额度不超过8万元，向工业银行股份有限公司大连分行申请信用额度不超过5元，向广东发展银行股份有限公司大连开发区分行申请信用额度不超过5万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店分行申请信用额度不超过5万元，向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请信用额度不超过5万元，向中信银行股份有限公司大连分行申请信用额度不超过7万元，综合信用额度不超过4.3万元。信用品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。信用品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押金、担保、支付、保理等。具体信用业务的品种、金额和期限以银行最终批准为准。本申请授信额度有效期为1年，授信额度可在授信期内回收利用。
上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体的融资金额和品种将根据公司业务发展的实际需要合理确定。
为提高工作效率，董事会同意授权公司管理层在上述限额内向上述金融机构办理相关信用和融资业务，并代表公司签署相关协议。
特此公告。
董事会
2023年6月13日
证券代码：688267 证券简称:中触媒 公告编号：2023-027
中国触媒新材料有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 由于个人原因，项仁勇先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，项仁勇先生不再担任公司任何职务。经公司董事长李进先生提名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘请甄玉科先生为公司总经理。
1、公司总经理辞职的情况
因个人原因，项仁勇先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，项仁勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、根据公司章程等有关规定，项仁勇先生辞去总经理职务，申请送达董事会。鉴于总经理职务下的工作交接已顺利完成，董事会认为辞去总经理职务不会影响公司生产经营管理的正常运行。公司及公司董事会对项仁勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本报告披露日，项仁勇先生作为公司未持有公司股份 2022 年度股票期权激励计划的激励对象已经授予，但尚未行使股票 根据《上市公司股权激励管理办法》和《中国触媒新材料有限公司2022》，1.0000股 根据年度股票期权激励计划（草案），该部分未授权的股票不得行权，无效，公司将在后期办理相关注销手续。
二、关于聘请总经理的情况
2023年6月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。公司董事会同意聘请甄玉科先生为公司总经理，甄玉科先生个人简历见附件。任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，甄玉科先生未直接或间接持有公司股份，并与公司实际控制人持有股份 超过5%的股东与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关系；不是不诚实的被执行人，也不存在司法机关立案侦查、中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚的嫌疑犯罪。符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司高级管理人员变更发表了同意的独立意见：甄玉科先生曾担任济南钢铁公司焦化厂技术员、生产部副部长、菏泽聚龙能源有限公司总经理、山东钢铁有限公司化工厂厂长、山东铁雄冶金科技有限公司董事长，山东元森冶金低碳工程技术有限公司现任山东焦化工业协会副会长、协会专家委员会主任。因此，甄玉科先生具有从事相关工作或相应岗位的专业素质和工作能力，符合资格，未发现《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员。
董事会决定由甄玉科先生担任公司总经理的程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的有关规定。所有独立董事同意甄玉科先生担任公司总经理。
特此公告。
董事会
2023年6月13日
附总经理个人简历
甄玉科，男，1966年出生，中国国籍，无海外永久居留权，南开大学项目管理专业，硕士学位，1989年9月至199年10月在济南钢铁公司工作，担任焦化厂技术员、生产部副部长；1999年10月至2008年5月在菏泽聚龙能源有限公司工作，担任总经理；2008年5月至2015年8月在山东钢铁有限公司担任化工厂厂长；2015年8月至2018年12月在山东铁雄冶金科技有限公司担任董事长；2019年1月起担任山东焦化工业协会副会长、协会专家委员会主任；2021年7月起担任山东元森冶金低碳工程技术有限公司董事长，现任中国触媒新材料有限公司总经理。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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