证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-052

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

东华软件股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第六次大会，于2023年6月12日以电子邮件形式传出会议报告，大会于2023年6月15日早上10:00以通信的形式举办。大会需到执行董事9人，实到9人，会议由老总薛向东组织，3名公司监事出席。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议与会董事通过用心决议，根据如下所示决定：

1、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》；

详细2023年6月16日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公示序号：2023-053)。

2、大会以8票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

详细2023年6月16日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公示序号：2023-054)。

关联董事林文平先生回避表决，独董发布了赞同的单独建议，详细公司在2023年6月15日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》；

详细2023年6月16日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟转让参股公司股权的公告》(公示序号：2023-055)。

4、大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

企业拟将广发行北京奥运村分行和广发行香港支行申请办理综合授信额度不超过人民币12亿人民币（含原来授信额度），信用额度时限一年，合同类型为个人信用。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第六次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年六月十六日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-053

东华软件股份有限公司

有关控股子公司向银行借款综合授信

及贷款担保事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、贷款担保状况简述

根据业务发展须要，公司全资子公司北京神州新桥镇科技公司（下称“九州新桥镇”）拟将协作银行办理信贷业务，实际授信额度金融机构及贷款担保情况如下：

九州新桥镇给中国银行股份有限公司海淀区分行申请办理综合授信额度8,000万余元，信用额度期限为2023年5月24日至2024年5月23日，九州新桥镇使用信用额度的时候由企业提供连带责任担保。实际业务种类为短期流动资金贷款信用额度、商贸融资额度与非融资性保函信用额度。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等管理制度的相关规定，本贷款担保事宜不构成关联方交易，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：北京神州新桥镇科技公司

2、成立日期：2001年7月30日

3、申请注册地址：北京海淀区西三环北街89号12层B-08号

4、法人代表：张建华

5、注册资金：rmb30,000万余元

6、业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目；市场销售电子设备、电子计算机及附属设备、工业设备、通信设备；电子计算机专业技术培训；国内贸易、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（没有汽车租赁服务）；租用电子计算机、通信设备；工程总承包、专业承包资质、建筑劳务分包；第一类电信增值；第二类电信增值；基础电信业务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；第二类电信增值、第一类电信增值、基础电信业务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

7、九州新桥镇系公司全资子公司，企业拥有其100%股份

8、主要财务指标见下表：

企业：人民币元

注：以上列出九州新桥镇2022年12月31日财务报表已财务审计，2023年1-3月财务报表没经财务审计。

9、经核实，九州新桥镇并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

这次贷款担保事宜并未签订协议，经公司第八届股东会第六次会议审议审批后，公司将在以上担保额度内，和银行签署《保证合同》，具体担保额度、担保期以企业及分公司和银行具体签订的协议书为标准。贷款担保性质为连带责任担保。

四、股东会建议

股东会觉得：被担保人九州新桥镇系公司全资子公司，为满足自己的市场拓展对投资的需要，企业为他们提供贷款担保，合乎企业发展的规定。股东会对被担保人信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行全方位评定，觉得被担保人生产经营情况平稳，资信情况优良且有充足的清偿债务水平。

企业向其贷款担保不会有违法违规和《公司章程》的有关规定情况，不容易危害公司及自然人股东尤其是中小投资者利益，不会有资源转移和内幕交易的情况。综上所述，股东会允许以上贷款担保事宜。

五、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及子公司的贷款担保总额为rmb24.3亿人民币，均为企业对联提供担保，占2022年底企业经审计公司净资产的21.18%。企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第六次会议决议；

2、买卖类报表化配件。

特此公告。

东华软件股份有限公司

股东会

二零二三年六月十六日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-055

东华软件股份有限公司

有关拟出让参股子公司股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、事宜简述

企业参股子公司天津市南大通用数据信息技术股份有限公司（下称“南大通用”），因股权质押融资、健全及标准其公司股权结构开展重新组合开设新行为主体苏州市吉呗思数据技术有限责任公司（下称“苏州市吉呗思”），苏州市吉呗思变成南大通用的大股东，企业由立即持仓变成间接持股南大通用，南大通用仍为公司参股子公司。

公司拟与广州侨民电声设备宇狮股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“广州市侨民”）、军民融合发展投资基金（有限合伙企业）（下称“军民合作”）及苏州市耀途股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“苏州市耀途”）签定《股权转让协议》，将企业拥有苏州市吉呗思的所有股份各自出售给广州市侨民、军民合作及苏州市耀途。此次公司股权转让后，集团公司不会再拥有苏州市吉呗思股份，南大通用不会再是企业的参股子公司。本次交易不构成关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

以上事宜早已企业第八届股东会第六次会议审议根据，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，此次股份转让事宜归属于董事会决议范畴，不用报请企业股东大会审议。

二、交易对象基本概况

（一）广州市侨民电声设备宇狮股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

1、成立日期：2022年3月22日

2、申请注册地址：广州市南沙区丰泽大道106号（自创1栋楼）X1301-D013431

3、执行事务合伙人：宇新狮城（厦门市）私募基金管理有限责任公司

4、注册资金：rmb36,000万余元

5、业务范围：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案申请后才可从业生产经营）

6、公司股权结构：

7、经核实，广州市侨民并不属于失信执行人，个人信用稳步增长，与企业不会有关联性。

（二）军民融合发展投资基金（有限合伙企业）

1、成立日期：2018年3月21日

2、申请注册地址：上海市闵行区万源路2800号U188室

3、执行事务合伙人：国投创合(上海市)投资管理有限公司

4、注册资金：rmb906,500万余元

5、业务范围：股权投资基金，创投，资本管理，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、公司股权结构：

7、经核实，军民合作并不属于失信执行人，个人信用稳步增长，与企业不会有关联性。

（三）苏州市耀途股份投资合伙企业（有限合伙企业）

1、成立日期：2021年10月27日

2、申请注册地址：我国（江苏省）自贸区苏州市规划区苏州园区苏虹大道183号10栋2-150-1室

3、执行事务合伙人：上海市曜途投资管理有限公司

4、注册资金：rmb150,000万余元

5、业务范围：一般项目：股权投资基金（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、公司股权结构：天津仁爱智彤企业管理有限公司、嘉兴市成都天府骅胜股份投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州园区元禾兴盛股份投资合伙企业（有限合伙企业）等37家公司股东一同拥有苏州市耀途总计100%股份。

7、经核实，苏州市耀途并不属于失信执行人，个人信用稳步增长，与企业不会有关联性。

三、交易标的基本概况

1、公司名字：苏州市吉呗思数据技术有限责任公司

2、成立日期：2022年7月6日

3、申请注册地址：江苏苏州市相城区元和街道西活力岛3号二楼241室

4、法人代表：丁明峰

5、注册资金：rmb6,212.9677万余元

6、业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;数据处理服务;信息技术咨询服务项目;计算机软件及附属设备批发价;系统集成服务项目;程序开发;工业物联网网络服务;网络销售（除市场销售必须批准的产品）;软件实施（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

7、公司股权结构：

注：此次公司股权转让后，企业将不会再拥有苏州市吉呗思股份。

8、主要财务指标见下表：

企业：人民币元

注：以上列出苏州市吉呗思财务报表没经财务审计。

9、经核实，苏州市吉呗思并不属于失信执行人，个人信用稳步增长，与企业不会有关联性。

10、交收前标底股份不会出现质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会有涉及到标底股份的重要异议、起诉或诉讼事情，亦不会有被查封、冻洁等司法部门对策等。

四、买卖交易定价原则

融合苏州市吉呗思的经营情况，经买卖多方沟通协商，明确此次股份成交价总额为1,800万余元。此次股权转让价格客观性、公允价值、有效，符合我国的有关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，符合公司与公司股东利益。

五、协议书具体内容

转让方：东华软件股份有限公司

购买方：苏州市耀途股份投资合伙企业（有限合伙企业）、军民融合发展投资基金（有限合伙企业）及广州市侨民电声设备宇狮股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

第一条公司股权转让

转让方把它拥有苏州市吉呗思数据技术有限责任公司的股份100万余元（占公司注册资金的1.610%），以人民币82.1394万余元（捌拾贰万贰仟叁佰玖拾肆元整）出售给苏州市耀途、以人民币1687.6206万余元（贰仟陆佰捌拾柒万陆仟贰佰零陆元整）出售给军民合作及以rmb30.2400万余元（叁拾万贰仟肆佰元整）出售给广州市侨民。

第二条付款方式

购买方应先股权转让款支付现金方法一次性立即交由转让方，交货时间按多方再行书面形式承诺为标准。

第三条权利义务

自工商变更进行之日起，购买方逐渐具有股东权益并执行股东义务，转让方对已经转让股份不会再具有权力和先诉抗辩权。

第四条生效时间

本协议自彼此签名（盖公章）之日起起效。

六、本次交易目地及对企业的危害

此次方案公司股权转让有益于公司优化境外投资新项目合理布局，符合公司持续发展整体规划，推动企业稳步发展。此次公司股权转让方案不会造成企业主营发生变化，不会对公司今天和今后经营情况与经营结论产生重大不良影响。本次交易不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

七、有关风险防范

本次交易落实措施内容以签署的宣布协议书为标准。企业将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定立即执行公布责任、烦请广大投资者注意投资风险。

八、备查簿文档

第八届股东会第六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年六月十六日

证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-054

东华软件股份有限公司

有关聘用董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关的事宜公告如下：

一、有关聘用企业董事长助理事宜

由董事长选举，经股东会提名委员会审批，股东会允许聘用林文平先生（个人简历详见附件）出任企业董事长助理。任职期自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会届满时止。

自董事会聘用林文平先生为公司发展董事长助理之日起，董事长薛向东老先生不会再暂代股东会秘书职责。林文平先生已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，其就职合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会有不可出任董事长助理的情况。

公司独立董事对此次聘用企业董事长助理事宜发布了单独建议，主要内容详细2023年6月15日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

董事长助理林文平先生的联系电话如下所示：

手机：010-62662188发传真：010-62662299

电子邮件：lwp@dhcc.com.cn邮编：100190

通讯地址：北京海淀区知春路紫晶数码科技园东华合创商务大厦16层

二、备查簿文档

1、第八届股东会第六次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年六月十六日

配件：

东华软件股份有限公司第八届股东会

董事长助理个人简历

林文平先生：1966年出世，中国籍，无永久性境外居留权，研究生学历，曾担任北京理工老师从业科学研究与教学，在职东华软件股份有限公司执行董事及副总，承担信息系统集成软件开发与销售，并主抓境外投资和企业并购。

截止到本公告公布日，林文平先生拥有我们公司349,500股的股权。与其它执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东无关联方交易。林文平先生不会有《公司法》第一百四十七条规定的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚及深圳交易所惩罚；经在最高法院网址失信执行人目录查询林文平先生并不是失信执行人；林文平先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。