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上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603659证券简称：璞泰来公示序号：2023-068
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月16日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区叠桥路456弄116号上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由老总梁丰老先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，在其中，执行董事陈卫老先生、执行董事韩钟伟老先生、独董袁彬老先生、独董庞金伟老先生以通信方式参加了此次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中，方祺老先生、刘剑光老先生以通信方式参加了此次会议。
3、企业总经理陈卫先生、公司副总经理、董事长助理、财务经理韩钟伟老先生、副总陈燕女性、副总王晓明老先生以通信方式参加了此次会议，副总冯苏宁易购老先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》
决议结论：根据
决议状况：
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：杨振华、范馨中
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
上海市璞泰来新能源技术科技发展有限公司
股东会
2023年6月17日
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