证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-033

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●关联方交易简略具体内容：武汉科前生物有限责任公司（以下简称“科前生物”或“企业”）拟与华中农大（以下简称“华中农大”）签署“非洲猪瘟疫苗的研究与开发设计”新项目合作开发合同书，彼此自己承担在合作研发环节中本身产生费用，协作预研项目所产生的科技成果及专利权归公司及华中农大共同共有；

●本次交易组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组；

●此次关联方交易执行不会有重要法律法规阻碍；

●此次关联方交易早已企业第三届股东会第二十七次大会及第三届职工监事第二十五次会议审议根据，本事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

●风险防范：此次合作研发归属于新技术应用研究与开发，商品是否能研制、商品上市日期及其上市以来品牌推广状况都存在一定可变性。

●企业将及时依据该项目的后面工作进展，依照相关的法律法规要求立即履行信息披露义务，请广大投资者科学理财，留意风险性。

一、关联方交易简述

1、关联方交易基本概况

为进一步提高企业竞争能力，加速企业在生物制药市场的发展，进而更强提升公司品牌知名度和竞争优势，依据《公司章程》、《合作研发管理制度》等相关规定，现拟就“非洲猪瘟疫苗的研究与开发设计”项目与华中农大签署协同合作研发协议书，彼此自己承担在合作研发环节中本身产生费用。

2、关联性表明

华中农大全资子公司武汉市华中农大资本运营有限责任公司持有公司16.73%的股权，为公司发展单一第一大股东，董事刘春全以往十二个月内是武汉华中农大资本运营有限公司的执行董事，且公司实际控制人、执行董事（或以往十二个月内任执行董事的）陈焕春、金梅林固件、方六荣、何启盖在职或以往十二个月内任华中农大专家教授，公司实际控制人、公司监事陈勇在职华中农大专家教授，本次交易组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

截至本公告日，在过去的12个月内公司及企业分公司与同一关联人或不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易没有达到3000多万元，且没有占据企业最近一期经审计资产总额或总市值1%之上。由于此次关联方交易未涉及到实际关联方交易额度，此次关联方交易尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、关联企业基本情况介绍

华中农大为中央部属高校名牌大学，也是我国“211工程项目”重点建设项目的学校。华中农大有国家重点实验室2个，我国地区协同工程实验室1个，专业实验室5个，国家级别研发基地7个。在混种杂交油菜子、翠绿色稻谷、高品质种公猪、动物疫苗、高品质柑桔、试管婴儿种薯等研究方向，获得一批闻名国内外标志性成果。

华中农大全资子公司武汉市华中农大资本运营有限责任公司持有公司16.73%的股权，为公司发展单一第一大股东。

三、《非洲猪瘟疫苗的研究及开发合作研发协议》具体内容

招标方：武汉科前生物有限责任公司

承包方：华中农大

1、本协作预研项目目标

非洲猪瘟疫苗的研究与开发设计，产生产品类别，建立有关标准规范，得到国家专利，申请办理并得到转基因食品安全认证，申请办理并得到注册证或临时性生产制造批准文号。

2、甲方权利与义务

（1）承担研究方向：

①挑选ASFV保护性抗原遗传基因，搭建系列产品非洲猪瘟重新组合菌菌株，与承包方互相配合ASFV保护性抗原基因免疫力法律效力点评；

②研发可以提高疫苗免疫维护功效的免疫调节剂或佐剂；

③与承包方互相配合试验室研发新产品的免疫力法律效力实验；

④非洲猪瘟组成预苗制剂的大规模生产工艺研究；

⑤生产制造用重新组合菌菌株的传代培养科学研究、种子批的建设、保质期实验；

⑥中试一下制新产品的科学研究；

⑦进行转基因食品实验的中间试验、环境释放试验和生产经营性实验，并申请转基因食品安全认证；

⑧与承包方一同编写新兽药临床研究申请材料，进行新兽药临床研究，从而形成临床研究汇总；

⑨与承包方一同编写新兽药注册原材料，由甲方承担递交新兽药注册验证的核查试品。

（2）负责生产制造用菌苗和招标方所获得的技术文档。

（3）尚未承包方允许，招标方不可以将该协议书项下的生产制造批准文号批件等有关的相关资料出售给第三方。

（4）招标方自己承担在合作研发环节中本身产生费用。

3、乙方的权利与义务

（1）承担研究方向：

①进行非洲猪瘟病毒的筛选评定，病毒感染生长习性，病毒性感染细胞模型的探索；

②帮助招标方进行ASFV保护性抗原基因挑选工作中；

③帮助招标方编写并申请新兽药临床研究及新兽药注册。

（2）负责检测用菌株等生物资料、技术文档。

（3）必须保证之而给予技术文档不侵入一切第三当事人的合法权益。如出现第三人控告其因执行有关技术而侵犯版权，理应承担后果的损失。

（4）尚未招标方允许，承包方不可以将该协议书项下的生产制造批准文号批件等有关的相关资料出售给第三方。

（5）承包方自己承担在合作研发环节中本身产生费用。

4、科研成果的所属

（1）此次新项目合作研发所形成的生产工艺、步骤、秘方、生产工艺流程和有关技术文档、成效、专利权、转基因食品安全认证、新兽药等证明材料所有有关的无形资产摊销（下称“协作成效”）的知识产权保护由双方共同共有，双方都不用给对方付款专利权各项费用。

（2）招标方具有协作成效的生产制造、市场销售支配权（包含在检测期内生产制造、市场销售支配权）及招标方生产制造、市场销售带来的收益，不用向乙方付款其他费用。

（3）经另一方书面确认，彼此可依法批准第三方应用以上协作成效或依规出售给第三方，第三方支付的有关批准花费、出让合同款及销售总额抽成由甲乙方彼此按招标方80%，承包方20%的比例分配。

（4）甲、乙彼此均不得单方面对外开放出让也许可第三方应用协作成效的专利权。

（5）非洲猪瘟安全可靠预苗新产品的研究与开发设计给国家申报奖赏归业主全部，涉及到该产品成效申请荣誉奖时彼此具备著作权。

6、合同违约责任

（1）协议书一方压根违反本协议书的承诺给另一方造成损害的，另一方有权利依据本协定规定违约方赔付所有财产损失。

（2）双方必须保证它在联合开发本项目过程中常用的专利权得到该专利权权利人允许，不然从而所造成的侵权行为或者其它不好不良影响，均由该未获授权者担负，另一方假如也受到了损失则可以向该未获授权者追索。

7、别的

本协定有时限20年，到期时彼此情况属实可续期。合同生效内，因为研发风险，没法继续履行的，彼此可商议提前解除合同，彼此互不承担任何责任。

四、关联交易的重要性及其对企业的危害

根据合作研发，充分利用了公司及华中农大在预苗开发设计等方面的开发经验及硬件软件基本，提高企业核心竞争优势。此次合作研发归属于最新项目研究与开发，产品研制能否取得成功、商品上市日期以及品牌上市以来品牌推广状况都存在一定可变性，企业尚无法预料对本期和未来公司业绩影响分析。

本次交易定价原则和程序合乎相关法律法规、法规的规定，不会有有失公正，不存在损害上市企业及中小型股东利益的情形。

五、关联交易的决议程序流程

1、董事会决议程序流程

公司在2023年6月19日经第三届股东会第二十七次大会审议通过了《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》。关联董事刘春全、何启盖、方六荣、吴美洲地区回避表决。

2、公司监事会决议程序流程

公司在2023年6月19日经第三届职工监事第二十五次大会审议通过了《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》，职工监事觉得：公司本次签署合作研发协议书暨关联交易符合公司长远发展方位，此次关联交易的审批流程依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司独立董事公开发表单独建议

独董发布单独建议如下所示：公司本次拟与华中农大签定的开发合作合同，有助于提高企业在生物制药行业核心竞争优势，加速企业在生物制药市场的发展，而且依法履行《公司章程》、《合作研发管理制度》及其《华中农业大学与武汉科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》所规定的程序流程。本次交易组成关联方交易，此次关联方交易决议程序合法，成交价公允价值，不存在损害企业、公司股东的情况。大家一致同意此次公司和华中农大签定合作研发协议书事宜，并同意将该事项提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

4、此次关联方交易尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，不用通过相关部门准许。

六、中介服务建议

经核实，承销商觉得：

科前生物此次拟与华中农大签署合作研发协议书暨关联交易的事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事给予回避表决，独董已发布了确立赞同的单独建议，符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。以上关联方交易决议程序合法，成交价公允价值，不存在损害企业、公司股东的情况。此次关联方交易尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

综上所述，承销商对科前生物本次关联方交易事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、武汉科前生物股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第二十七次大会相关的事宜自主的建议；

2、招商合作证券股份有限公司有关武汉科前生物有限责任公司拟与华中农大签署合作研发协议书暨关联交易的审查建议。

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年6月20日

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-035

武汉科前生物有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年7月5日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年7月5日14点00分

举办地址：湖北省武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议厅

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月5日

至2023年7月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议提案早已第三届股东会第二十七次会议第三届职工监事第二十五次会议审议根据。有关公示已经在2023年6月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1，提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：武汉市华中农大资本运营有限责任公司、陈焕春、金梅林固件、何启盖、陈勇、方六荣、吴美洲地区、叶长头发、陈慕琳、钟鸣。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年7月4日（早上9:00-11:30；在下午14:00-17:00）；

（二）备案地址：武汉科前生物有限责任公司董事会办公室（湖北省武汉东湖新技术开发区高新二路419号）；

（三）备案方法：拟出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址当场办理相关手续。外地公司股东可以通过信件、发传真、电子邮件等形式申请办理，以到达为准。信件上请注明“股东会”字眼。企业拒绝接受手机备案。

（1）法人股东：本人有效本人身份证、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本公司（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。注：全部正本都应一份影印件，如根据信件、发传真、电子邮件方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

通讯地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新二路419号科前生物证券事务部

邮编：430000

发传真：027-81322905

联系方式：027-81322905

电子邮箱：wuhankqbio@kqbio.com

手机联系人：邹每天、彭雄

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年6月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

武汉科前生物有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-032

武汉科前生物有限责任公司

第三届职工监事第二十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

武汉科前生物有限责任公司（以下简称“企业”）于2023年6月19日以通讯表决的方式举办第三届职工监事第二十五次大会（以下简称“此次会议”）。此次会议报告于2023年6月14日以电子邮件、手机方式向诸位公司监事传出，此次会议应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程均达到《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出决议如下所示：

一、表决通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》；

职工监事觉得：公司本次签署合作研发协议书暨关联交易符合公司长远发展方位，此次关联交易的审批流程依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本提案上述具体内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-033）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司职工监事

2023年6月20日

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-034

武汉科前生物有限责任公司

有关改选第三届股东会非独立董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

武汉科前生物有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年3月31日接到陈焕春老先生、金梅林固件女性书面离职报告。陈焕春老先生因有关规定，申请办理辞掉董事长、执行董事以及相关股东会专门委员会委员会职位，离职后仍然是企业核心专业技术人员并聘用为公司发展首席科学家。金梅林固件女性个人原因，申请办理辞掉企业副董、执行董事以及相关股东会专门委员会委员会职位，离职后仍然是企业核心专业技术人员、科前生物科学研究院。主要内容详细公司在2023年4月1日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于公司部分董事辞职的公告》（2023-010）。

经董事会提名委员会核查候选人资格，公司在2023年6月19日举办第三届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，允许候选人陈慕琳女性、钟鸣先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

公司独立董事对候选人陈慕琳女性、钟鸣先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人的事宜发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年6月20日

配件（个人简历）：

1、陈慕琳，女，1988年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校澳洲阿德莱德大学，运用经济学硕士。2013年5月至2018年5月出任企业董事长助理；2018年6月至2022年5月出任总经理、董事长助理；2022年5月迄今出任总经理。

陈慕琳女性立即持有公司股份66,600股，是公司实际控制人陈焕春先生的女儿，与其它大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

2、钟鸣，男，1983年出世，中国籍，无海外居留权，澳洲莫纳什大学金融学硕士，华中农大兽医硕士，中级经济师。担任过长江证券资产营运部债权投资主管、投资管理总公司债权投资高级经理。2014年9月至2018年5月出任公司财务总监；2018年6月迄今出任公司副总经理、财务经理。

钟鸣老先生立即持有公司股份66,600股，是公司实际控制人金梅林固件小姐的孩子，与企业别的大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受到证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。