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广东省芳源新型材料集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月27日
（二）股东会举办地点：广东江门市新会区杏花村官冲村青枣山、矿田（土名）公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到此次股东会除权日，公司回购专户中股权值为4,815,168股，不具有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总罗爱平先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈剑良老先生出席本次大会，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、逐一决议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募资规模和主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：个股上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：本次发行前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定的有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于变更投资项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案2已逐一一致通过各类子提案。
2、提案1至议案12归属于特别决议提案，都已获出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
3、提案1至议案12对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：尹梦琦、蒋许芳
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
广东省芳源新型材料集团股份有限公司
股东会
2023年6月28日
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