我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第一次会议报告于2023年5月30日以手机及口头上方法传出，由于企业2022年年度股东大会于2023年5月30日竞选出企业第三届职工监事，经整体公司监事确定，一致同意大会于2023年5月31日在公司会议室以当场融合通信方式举办，并免除此次会议工作的通知时间期限。

此次职工监事由过半数公司监事一同举荐公司监事陶云逸老先生组织，大会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

在监事深刻理解会议议案并表达意见后，此次会议产生下列决定：

（一）以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主办上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，竞选陶云逸先生为企业第三届监事长（个人简历参见附件），任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日起计算。

三、备查簿文档

企业第三届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团有限责任公司

职工监事

二〇二三年五月三十一日

配件：

陶云逸老先生个人简历

陶云逸老先生，中国籍，男，生在1972年，上海财大法学学士。2015年3月迄今出任上海复逸文化传播有限公司高级副总裁。陶云逸老先生自2020年3月起出任企业非职工代表监事。

截止本公告日，陶云逸老先生未立即拥有股权，根据自然人股东亚东信臻投资管理有限公司间接性持有公司15,835股，占公司总股本的0.0012%。陶云逸先生与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；

陶云逸老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。陶云逸先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，陶云逸老先生不曾被认定“失信执行人”。

证券代码：001330 证券简称：博纳影业集团 公示序号：2023-037号

博纳影业集团有限责任公司

第三届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

博纳影业集团有限责任公司（下称“企业”） 第三届股东会第一次会议报告于2023年5月30日以手机及口头上方法传出，由于企业2022年年度股东大会于2023年5月30日竞选出企业第三届股东会、职工监事，经第三届股东会整体执行董事确定，一致同意大会于2023年5月31日在公司会议室以当场融合通信方式举办，并免除此次会议工作的通知时间期限。

此次会议由过半数执行董事举荐执行董事于冬老先生组织，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事、高管人员出席了此次会议。

此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

在董事深刻理解会议议案并表达意见后，此次会议产生下列决定：

（一）以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，董事会内设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并竞选下列组员为公司发展第三届股东会各专门委员会委员会：

战略委员会：于冬老先生（主委）、齐志老先生、冯仑老先生

审计委员会：王进老先生（主委）、冯仑老先生、高愈湘老先生

薪酬与考核委员会：冯仑老先生（主委）、宋立新女性、孟钧老先生

提名委员会：宋立新女性（主委）、王进老先生、高愈湘老先生

在其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独董均占过半数，然后由独董出任主委，审计委员会的主委王进先生为会计学专业人员，拥有申请注册会计师资格证。

企业第三届股东会专门委员会委员会任职期自企业第三届股东会第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算

（二）以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，竞选执行董事于冬先生为企业第三届股东会老总（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

（三）以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用于冬先生为总经理（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用齐志先生为企业常务副总裁（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用蒋德富先生为企业行政总裁（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用黄明芳女性、陈庆奕老先生、孙晨女性、屠姗女性、姜寨瑾女性为公司发展高级副总裁（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用黄明芳女性为公司发展董事长助理（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

独董公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

黄明芳女性联系电话如下所示：

（八）以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，聘用邹梦蕾女性为公司发展证券事务代表（个人简历参见附件），任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

邹梦蕾女性联系电话如下所示：

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第一次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

博纳影业集团有限责任公司

股东会

二〇二三年五月三十一日

配件：

于冬老先生个人简历

于冬老先生，男，1971 年出生，中国籍，马来西亚居留权，北影学士学位证书，长江商学院 EMBA 研究生学位，新加坡管理大学工商管理博士。于冬老先生自 1994 年到 1999 年就职于北京电影制片厂；自 1999 年到 2000年就职于中国电影集团公司，以后开创博纳影业集团，在职企业董事长兼总经理。

截止本公告日，于冬老先生立即持有公司282,228,883股，根据因为冬老先生控股藏区祥川资本管理合伙制企业(有限合伙企业)和北京保利博纳影视城投资管理有限公司总计持有公司309,032,005股，持股比例为22.48%，于冬老先生为公司控股股东。于冬先生与别的持有公司 5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

于冬老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。于冬先生任职要求合乎《破产法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，于冬老先生不曾被认定“失信执行人”。

齐志老先生个人简历

齐志老先生，男，1981 年出生，中国籍，无海外长期性永居权，北大国际政治专业法律学及社会经济学双学士，清华五道口金融学校金融业 EMBA 研究生，CGMA 全世界许可管理会计师，ACMA 英国皇室许可管理方法会计师公会规范VIP。齐志老先生自 2004 年到 2008 年任普华永道会计事务所高级审计师；自 2008 年到 2011 年于 Synnex（新聚思）任全世界高端内审师；自2011 年以来列任公司财务总监、首席运营官、常务副总裁、执行董事职位。在职董事及常务副总裁。

截止到本公告日，齐志老先生未立即持有公司股份，根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司20,380,037股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；

齐志老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。齐志先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，齐志老先生不曾被认定“失信执行人”。

企业行政总裁个人简历

蒋德富，男，1963年生，中国籍，无海外长期性永居权，北影学士学位证书，湖南省委党校研究生研究生学位。蒋德富老先生自1993年4月至1999年12月任北京电影制片厂电影宣传处副处长；自1999年12月至2016年8月任中国电影集团公司、北京市中影营销推广有限公司副总经理及部门总经理；2016年8月至2018年3月任万达影视文化传媒有限公司经理；自2018年6月起任博纳影业集团高级副总裁；自2020年1月迄今任博纳影业集团行政总裁。

截止到本公告日，蒋德富老先生未立即持有公司股份。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

蒋德富老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。蒋德富先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，蒋德富老先生不曾被认定“失信执行人”。

企业高级副总裁及其董事长助理的个人简历

1、黄明芳，女，1973年生，中国籍，无海外长期性永居权，北京师范社会经济学学士学位证书，北大工商管理硕士学位。黄明芳女性自2012年2月到2016年3月列任强视传媒有限责任公司财务经理、执行董事、高级副总裁；2015年6月至2016年3月担任武汉市道博有限责任公司董事长助理；自2016年4月迄今任博纳影业集团高级副总裁、董事长助理。黄明芳女性已经取得深圳交易所董事长助理资质。

截止到本公告日，黄明芳女性未立即持有公司股份。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

黄明芳女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。黄明芳小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，黄明芳女性不曾被认定“失信执行人”。

2、陈庆奕，男，1973年生，中国籍，无海外长期性永居权，毕业院校上海财大贸易经济专业。陈庆奕老先生自1995年2月到2004年1月任上海影城市场部总经理；自2004年2月起任北京市百州电影发行有限责任公司经理助理兼上海市办事处主任；自2016年11月迄今任公司高级副总裁。

截止到本公告日，陈庆奕老先生未立即持有公司股份。根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司198,494股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

陈庆奕老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。陈庆奕先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，陈庆奕老先生不曾被认定“失信执行人”。

3、孙晨，女，1977年生，中国籍，无海外长期性永居权，北京师范学士学位证书。2000年7月至2003年2月任北京紫禁城三联影业公司发行商电影宣传营销经理；2003年12月至2016 年10月任公司宣传总监；2016年10月至2019 年10月任公司宣传总监兼发售公司副总经理；2019年至2021年11月任公司董事长助理；2021 年11 月至今出任集团公司高级副总裁。

截止到本公告日，孙晨女性未立即持有公司股份。根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司396,965股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性

孙晨女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。孙晨小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，孙晨女性不曾被认定“失信执行人”。

4、屠姗，女，1982年生，中国籍，无海外长期性永居权，北京交通大学学士学位。2004年8月至2011年11月任山东鲁能队广告宣传公司总部人事行政主管，2011年 12月至2021年11月任公司人力资源人事主管及总裁办公室负责人，2021年11月迄今任公司高级副总裁。

截止到本公告日，屠姗女性未立即持有公司股份。根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司40,173股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

屠姗女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。屠姗小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，屠姗女性不曾被认定“失信执行人”。

5、姜寨瑾，女，1977年生，中国籍，无海外长期性永居权，上海大学法学学士。2018年1月迄今列任公司版权主管、上海市保利博纳经理，自2023年5月任公司高级副总裁。

截止到本公告日，姜寨瑾女性未立即持有公司股份。根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司340,256股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

姜寨瑾女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。姜寨瑾小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，姜寨瑾女性不曾被认定“失信执行人”。

证券事务代表个人简历

邹梦蕾，女，1986年生，中国籍，无海外长期性永居权，武大英文专业、广告学专业双学士。2011年迄今列任博纳影业集团总经理秘书、职工代表监事等职，在职企业证券事务代表。邹梦蕾女性已经取得深圳交易所董事长助理资质。

截止到本公告日，邹梦蕾女性未立即持有公司股份。根据企业首次公开发行股票上市前员工持股平台天津市博新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司79,393股。与公司控股股东、控股股东、持有公司 5%之上股权股东以及控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

邹梦蕾女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为高管人员的情况。邹梦蕾小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统及法院网查询，邹梦蕾女性不曾被认定“失信执行人”。