资讯频道
中远海运发展有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的通知
证券代码：601866 证券简称:中远海发 公告编号：2023-027
中远航运发展有限公司
2022年召开年度股东大会，2023年首次a股类别
通知股东大会和2023年第一次H股类股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 13点30分
地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋酒店三楼
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
(一)2022年股东大会审议议案及投票股东类型
■
报告:关于公司二:○独立董事22年报告。
(二)2023年a股股东大会第一次审议议案及投票股东类型
■
(三)2023年H股股东大会第一次审议议案及投票股东类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司2023年3月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了2022年股东大会议案第一项和第3-7项，2023年3月30日召开的第七届监事会第二次会议审议通过了第二次会议。公司于2023年5月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了2022年股东大会议案第8-9项、2023年a股股东大会第一项、2023年h股股东大会第一项。具体决议见《中国证券报》公司出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站一起(development.coscoshipping.com)的公告。请参阅上海证券交易所网站上公司提案的具体内容 (www.sse.com.cn)《2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会资料》另行发布。
2、特别决议:2022年股东大会第8-9项议案，2023年第一次A股股东大会和2023年第一次H股股东大会全部议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:2022年年度股东大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应避免表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
(五)参加网上投票的 A 股东在公司2022年年度股东大会上投票的，视为在公司2023年第一次a股股东大会上对a股股东大会的相应议案进行了同样的表决。参加现场会议的a股股东将分别在公司举行 2022年年度股东大会及年度股东大会 2023 年第一次 A 在股类股东大会上表决。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、注册时间：2023年6月28日12时00分至13时30分。
2、注册地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋酒店三楼。
3、登记方式：
(1) 符合出席条件的个人股东，应当持有本人身份证或者其他有效证明或者证明、持股凭证等股权证明，委托代理人应当持有书面授权委托书、有效身份证、委托人持股凭证登记；
(2) 符合出席条件的法定股东和法定代表人出席会议的，应当持有法定代表人证明文件、有效身份证明和持股证明。委托代理人出席会议的，代理人应当持有书面授权委托书、有效身份证明和持股证明登记；
(3) 异地股东(上海以外的股东)也可以通过信函或传真办理登记手续。
上述授权委托书应在股东大会前24小时至少提交公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当与授权委托书同时提交公司证券和公共关系部。
六、其他事项
1、 会议联系方式
联系地址：上海浦东新区滨江大道 5299 号 5 楼
邮政编码： 200127
联系人：高超
联系电话： (021)65967333
传真： (021)65966498
2、 参加会议的人员应自行承担交通和住宿费用。
特此公告。
中远航运发展有限公司董事会
2023年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运发展有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：2023年第一次a股类股东大会授权委托书
中远航运发展有限公司
2023年a股类股东大会第一次授权委托书
中远海运发展有限公司：
兹委托 先生(女士)(身份证号码: ）代表本单位(或本人)出席贵公司2023年第一次a股股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2