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酒鬼酒有限公司关于召开2022年股东大会的通知
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2023-9
酒鬼酒有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及其董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2022年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过 2022 年度股东大会议案。
3、会议的合规性和合法性：股东大会召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、2023年6月28日，现场会议召开日期为15日:00。
5、网上投票时间：
(1)2023年6月28日9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统在线投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
(2)2023年6月28日通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间 9:15一15:00。
6、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供在线投票平台。公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择一种现场或在线表决方式；同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
7、会议股权登记日：2023年6月19日。
8、出席会议的对象：
（1）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东，截至股权登记日2023年6月19日下午收盘。本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
9、会议地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
股东大会提案编码示例表
■
独立董事将于2022年报告股东大会。
2、披露提案内容
2023年4月29日，上述提案分别详见公司(http://www.cninfo.com.cn)相关公告发布在上面。
3、股东大会议案由公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议提交。
公司将对上述提案中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记及参与方法
1、会议登记方式
(一)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(复印件)、法人授权委托书(详见附件2)、股东证券持有信息资料和出席人身份证登记手续；
(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东证券信息办理登记手续；
(3)委托他人出席者，代理人应持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件2)、委托人身份证(可复印件)、股东证券持有信息资料和代理人身份证登记手续；
(4)异地股东可以通过信函登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒有限公司，联系电话0731-88186030。
3、2023年6月20日至21日，会议登记时间:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息、授权委托书等原件进行验证。
5、现场会议期为半天，现场股东自行承担住宿和交通费。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 雨花大厦7号楼酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。
五、参与网上投票的投票程序
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(参加网上投票时具体操作见附件1)。
附件：1.参与网上投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒有限公司董事会
2023年6月5日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、 网上投票程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“36079”，投票简称“酒鬼投票”。
2、填写表决意见。
填写表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月28日9月28日，互联网投票系统开始投票:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2022年股东大会，行使表决权。
本人（本单位）对股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人未对上述提案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担：
□可以 □不可以
委托人(签字或盖章)：
客户证券账户号：
委托人身份证号码(或单位营业执照登记号)：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托日期：2023年 月 日
授权有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
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