证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-029

扬州金泉旅游用品有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(1)扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于2023年5月30日通过电话通知和专人送达发出。

(2)第二届董事会第一次会议于2023年6月5日在公司会议室举行。举手表决。

(3)本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事。

(4)经全体董事推荐，董事林明稳先生主持会议，公司监事、高级管理人员出席会议。

（5）董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集项目实施主体和实施地点的议案》

公司监事会、独立董事和保荐人对此事发表了明确的同意。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于变更部分募集项目实施主体和实施地点的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(三)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(五)审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(六)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(7)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

3、国金证券有限公司关于扬州金泉旅游用品有限公司变更部分募集项目实施主体和实施地点的验证意见。

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-032

扬州金泉旅游用品有限公司

变更部分募投项目的实施主体和实施主体

公告实施地点

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于改变部分募集项目实施主体和实施地点的议案》。有关事项现公告如下：

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准，扬州金泉旅游用品有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2022〕经上海证券交易所批准，公司向社会公开发行1675.00万股，发行价为每股31.04元，共募集资金51.92.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为41万元，211.16万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司公开发行新股的资金到位情况，并出具了《验资报告》(大华验字[2023]00072号)。

公司已将上述募集资金全部存入募集资金专项账户管理，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，开立了募集资金专项账户，并存储了募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司募集资金将投资25万帐篷生产线技术改造项目、35万睡袋生产线技术改造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品有限公司物流仓储仓库建设项目及补充营运资金，促进公司主营业务发展，具体情况如下表所示：

单位:万元

■

三、本次变更部分募集项目实施地点及实施主体的情况

(一)部分募集项目实施地点及实施主体变更的原因

公司募集项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”原实施地点为扬州市汉江区杨寿镇回归路63号。由于业务发展的需要，公司将“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”的实施地点改为越南省升平县平福社河蓝产业集群。由于实施地点的变化，实施主体由公司变更为全资孙公司PEAK公司。

（2）部分募集项目实施地点和实施主体内容的变更

■

(三)变更后实施主体的情况

公司名称：Peak Outdoor Co.,Ltd

成立时间：2016年9月20日

注册地址：平福社河蓝产业集群，越南省广南省升平县

注册资本:92,120,000,000越南盾(折合约400万美元)

主营业务：户外旅游用品的生产和销售

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近两年批准的PEAK公司主要财务数据如下:

单位：万元

■

四、本次变更对公司的影响

公司变更部分募集项目的实施主体和实施地点是基于公司的实际生产经营需要，不改变募集资金的建设内容和投资金额，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的规定。本次变更符合公司的发展战略规划，有利于公司的长远发展。

5.独立董事、监事会、保荐机构对本事项履行的相关审查程序和意见

(一)审议程序

公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于变更部分募集项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意。

根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定，募集资金投资项目的调整不涉及投资总额、募集资金投资和建设内容的变化。募集资金项目变更的实施地点不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司根据实际情况和项目实施需要，根据公司募集项目的相关安排和长期发展战略，改变部分募集项目的实施主体和实施地点，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》等相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，募集资金投资项目调整不涉及总投资、募集资金投资、建设内容变化，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，公司同意改变部分募集项目的实施主体和实施地点。

(三)监事会意见

监事会认为，公司变更部分募集项目的实施主体和实施地点，符合公司的发展战略和经营需要。本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《上市公司监督指引》、《上市公司募集资金管理使用监督要求》等相关法律法规。

(四)保荐机构意见

经核实，发起人认为，公司募集资金投资项目实施主体和实施地点的部分变更已经董事会和监事会批准，公司独立董事发表明确同意，履行必要的内部审查程序，履行程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《上市公司监督指引》、《上市公司募集资金管理和使用监督要求》等有关法律法规的规定。部分募集项目的实施主体和实施地点不涉及投资金额、募集资金投资和建设内容的变更，不会对募集资金的投资项目产生重大影响，也不会改变或伪装地改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。

综上所述，保荐机构对扬州金泉部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、第二届监事会第一次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

4、国金证券有限公司关于扬州金泉旅游用品有限公司变更部分募集项目实施主体和实施地点的验证意见。

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-031

扬州金泉旅游用品有限公司

完成董事会和监事会的选举

聘请高级管理人员和证券事务代表的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称公司)于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。自2022年年度股东大会审议通过之日起，第二届董事会和监事会任期为三年。

公司于2023年6月5日召开了公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘请了新的高级管理人员和证券事务代表。有关信息现公告如下：

1.公司第二届董事会的组成

董事长：林明稳；

董事会成员:林明稳、李宏庆、赵仁萍、李伯圣(独立董事)、孙荣奎(独立董事）。

第二届董事会特别委员会的组成

战略委员会:林明稳(召集人)、李宏庆、孙荣奎；

审计委员会:李伯圣(召集人)、孙荣奎、赵仁萍；

提名委员会:孙荣奎(召集人)、林明稳，李伯圣；

工资与考核委员会:李伯生(召集人)、李宏庆、孙荣奎。

二是公司第二届监事会的组成

监事会主席：胡明燕

监事会成员：胡明燕、周敏、徐伟（监事）。

三、聘请高级管理人员和证券事务代表

总经理：李宏庆；

董事会秘书：赵仁萍；

财务总监：赵仁萍.

林浩，证券事务代表。

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司董事会

2023年6月5日

附件：

相关人员简历

林明稳，男，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1992年至1998年，任扬州久盟旅游用品有限公司销售经理；1998年至2020年4月，先后担任金泉有限公司经理、总经理、董事长；2008年至2021年9月，先后担任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长、总经理；担任越南金泉董事长、总经理；2018年至2021年5月担任北京鹤鸣祥参茸科技有限公司监事；2019年至今担任香港金泉董事；2020年至今担任PEAK董事长、总经理；2021年4月至2021年11月担任扬州鹰王信息技术有限公司执行董事。自2020年4月起，担任公司董事长。

李宏庆，男，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1991年至1994年担任扬州久盟旅游用品有限公司会计；1994年至1997年担任国家林业投资公司南方办事处会计；1998年至2020年4月担任金泉有限公司生产经理、董事、总经理；2011年至2022年10月担任深圳核达利电子有限公司执行董事；2005年至2022年，任江苏奥利威传感高科技有限公司董事长；2008年至今，任江苏飞耐时户外用品有限公司监事；2013年至今，任江苏永友投资有限公司执行董事；2021年至今，任重庆秦妈食品有限公司董事。自2020年4月起，担任公司董事、总经理。

赵仁平，女，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1998年至2020年4月，先后担任金泉有限公司会计、财务部经理、董事；2012年至今，担任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。自2020年4月起，担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

孙荣奎，男，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历。2010年至2012年，广东现任律师事务所律师；2013年至2017年，江苏江淮盛律师事务所律师；2018年至2019年，江苏中山镜(扬州)律师事务所律师；2019年至今，江苏江佳律师事务所律师。现任北海仲裁委员会仲裁员、恩施仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员会仲裁员、淮安仲裁委员会仲裁员。自2020年4月起，担任公司独立董事。

李伯圣，男，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，副教授。1987年至1997年担任扬州师范大学贸易经济系教研室主任；1997年至2019年，先后担任扬州大学商学院(管理学院)会计系、财务管理系教研室主任、副主任、党支部书记；2018年至2019年担任扬州大学MPACC教育中心副主任；2019年至今担任扬州大学MPA教育中心主任。自2020年4月起，担任公司独立董事。

胡明燕，女，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2007年 年至 2020 年 4 金泉有限公司历任销售人员、销售总监、营销部经理；2020年 年4 自1月以来，公司营销部经理、监事会主席。

周敏，女，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1999 年至 2020 年 4 金泉有限公司历任单证员、单证业务负责人；2020年 年 4 自1月以来，他一直是公司文件业务的负责人和监事。

徐伟，男，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2009年至2020年4月，先后担任金泉有限公司销售员、总经理办公室副主任、采购部经理；2020年4月至2020年8月担任公司总经理秘书、采购部经理；2020年8月至2021年3月担任公司总经理秘书、采购部经理、员工代表监事。2021年3月至2023年1月，担任公司总经理秘书、职工代表监事；2023年1月至今，担任公司总经理秘书、职工代表监事、采购部经理。

林浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。自2020年7月以来，他一直是公司证券事务的代表。

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-030

扬州金泉旅游用品有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、第二届监事会第一次会议通知已于2023年5月30日通过电话通知和专人送达发出。

2、扬州金泉旅游用品有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年6月5日在公司会议室召开。举手表决。

3、会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

4、经全体监事推荐，本次会议由监事胡明燕主持。

5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关披露文件。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于变更部分募集项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，监事会认为，部分募集项目的实施主体和实施地点符合公司的发展战略和经营需要。本事项履行了必要的决策程序，符合上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监督指南1标准化经营、上市公司监督指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求等相关法律法规。因此，监事会一致同意公司变更部分募集项目的实施主体和实施地点。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品有限公司监事会

2023年6月5日