证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2023-042
上海华培动力科技(集团)有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月5日(星期一),上海华培动力科技(集团)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议在上海市青浦区松秀路218号召开。会议通知已于2023年5月31日通过邮件送达董事。本次会议由公司董事长吴怀雷先生主持,董事9人,实际董事9人。公司高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更经营范围和修订的》〈公司章程〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)以及上海华培动力科技(集团)有限公司在指定媒体上的变更业务范围和修订〈公司章程〉公告号:2023-043)。
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)《上海华培动力科技(集团)有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-044)。
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海华培动力科技(集团)有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2023-043
上海华培动力科技(集团)有限公司
关于变更经营范围和修改公司章程的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月5日,上海华培动力科技(集团)有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更经营范围和修订》〈公司章程〉的议案》。
一、经营范围变更
根据公司业务发展的需要,结合公司自身业务的实际情况,现拟变更业务范围,具体情况如下:
1、公司计划增加“电子元器件、电子专用材料”等相关内容;
2、公司计划增加“集成电路芯片”等相关内容;
3、公司计划增加“计数、测量、测绘”等相关内容;
4、根据市场监督管理部门对经营范围的规范要求,对公司的经营范围进行相应的调整。
变更公司经营范围前后的情况如下:
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二、修订公司章程
根据上述经营范围的变更,公司计划根据上表“变更后经营范围”的内容修改《公司章程》第十三条的经营范围。具体情况如下:
原条款:
第十三条 依法登记后,公司经营范围为:一般项目:研发、生产、销售:汽车排气系统、涡轮增压系统等汽车零部件及配件;铁路机车辆配件;金属材料;金属制品;第一类医疗设备。技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让在动力科技和金属制品铸造领域。从事货物和技术的进出口。[除依法需要批准的项目外,营业执照应当依法独立开展经营活动]
许可项目:民用航空器零部件制造【依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准】
修订后的条款:
第十三条 依法登记后,公司经营范围为:一般项目:汽车零部件及零部件制造、汽车零部件研发、汽车零部件批发、零售、铁路机车零部件制造、销售、金属材料制造、销售、金属产品研发、销售、第一类医疗器械生产、销售、电气设备制造、销售、电子元件制造、批发、电子材料研发、制造、销售、电子元件及机电元件设备制造、销售、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片设计及服务、运输设备及生产计数仪器制造、图纸、计算及测量仪器制造、销售、工程及技术研究与试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口。[除依法需要批准的项目外,营业执照应当依法独立开展经营活动]
许可项目:民用航空器零部件的设计和生产。【依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准】
除上述条款外,公司章程的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文见公司同日在上海证券交易所网站上的全文(www.sse.com.cn)《上海华培动力科技(集团)有限公司章程》披露。
该事项仍需提交公司股东大会审议,并请股东大会授权公司管理层指定的专人负责工商变更登记、备案等相关事宜。最终变更结果以登记机关批准的内容为准。
公司修订了符合《公司法》的公司章程、《证券法》等有关法律法规规定,符合公司实际情况,不损害公司和股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海华培动力科技(集团)有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2023-044
关于上海华培动力科技(集团)有限公司
召开2023年第三次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月21日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月21日 14点 30分
召开地点:上海市青浦区沪青平公路3938
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月21日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月21日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上提案经公司2023年6月5日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站上发表的详细信息(www.sse.com.cn)公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议:1
3、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
4、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)注册时间:2023年6月19日(上午9日):00-11:30,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:上海市青浦区松秀路218号3楼会议室
(三)登记方式:
1、拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者电话、电子邮件登记:
(1)自然人股东:身份证原件、股票账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件;
(三)法人股东法定代表人:身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;
(四)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
2、股东可以通过电话或电子邮件登记参加现场会议,与公司电话确认后视为成功登记。
3、参加会议登记不是股东依法参加股东大会的必要条件。
上述登记资料应于2023年6月19日17日注册:00前送达公司。
六、其他事项
1、股东大会半天,出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。
2、股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。
3、联系方式:
联系地址:上海市青浦区松秀路218号3楼董事会办公室
联系电话:021-31838505
电子邮箱:board@sinotec.cn
联系人:冯轲
特此公告。
上海华培动力科技(集团)有限公司董事会
2023年6月6日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
上海华培动力科技(集团)有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月21日召开的第三次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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