本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 浙江省瀚叶股份有限责任公司（下称“企业”）拥有子公司通旺高精密铜泊高新科技（德阳市）有限责任公司（下称“通旺铜泊”）51%股份，公司控股股东亨通集团有限责任公司（下称“亨通集团”）掌控的江苏省通旺高精密铜业有限公司（下称“通旺铜业”）拥有通旺铜泊29%股份，德阳经开区发展趋势（控投）投资有限公司（下称“德阳市发展趋势”）拥有通旺铜泊20%股份。

德阳市发展趋势拟向持有通旺铜泊20%股份进行公示公开挂牌（下称“此次公开挂牌”），公司拟舍弃优先权。依据通旺铜业与德阳市发展趋势于2022年1月就项目投资通旺铜泊签订的《投资合作协议》，若德阳市发展趋势按国有资本申请流程需以评估值公布公开挂牌其持有通旺铜泊股份的，通旺铜业须报名挂牌。由于公司关联方通旺铜业依照约定书参与德阳市发展趋势公布公开挂牌其持有通旺铜泊20%股份的挂牌，企业在此次公开挂牌前放弃通旺铜泊股份的优先权组成关联方交易。企业放弃通旺铜泊股份优先购买后，企业持有通旺铜泊股份比例不会改变。

● 此次公布牌价拟为10,372.28万余元，最后成交价将依据此次公开挂牌结论明确。

● 这次关联方交易早已企业第八届股东会第三十五次会议审议根据，关联董事已回避表决。

● 本次交易组成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

● 以往12个月，公司及企业子公司与亨通集团以及掌控的公司进行买卖交易总计5次（没有本次交易，也没有子公司与其说所发生的日常关联方交易）、交易额总计50,771.74万余元；未向别的关联人买卖交易类型有关的买卖。此次交易额以及与同一关联人所发生的交易额总计（上述情况买卖已执行对应的股东会程序流程的不再列入有关的累积计算范畴）没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，不用提交公司股东大会审议。

● 本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

一、关联方交易简述

德阳市发展趋势拟通过公开挂牌的形式出让持有企业子公司通旺铜泊20%的股份，公司拟放弃上述情况20%股份的优先权。

依据公司关联方通旺铜业与德阳市发展趋势于2022年1月签订的《投资合作协议》，若德阳市发展趋势按国有资本申请流程需以评估值公开挂牌进行股权转让的，通旺铜业须报名挂牌，若股权评估价格低于德阳市发展趋势资金投入自有资金(以实缴注册资本额度为标准)的，通旺铜业确保德阳市发展趋势进行股权转让价钱不少于资金投入自有资金。

目前还无法确定此次公开挂牌的关联方，由于通旺铜业依据承诺需报名此次公开挂牌，通旺铜业为公司控股股东亨通集团掌控的公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，通旺铜业为公司关联方，公司本次舍弃优先权组成关联方交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（三）董事会决议状况

企业第八届股东会第三十五次会议于2023年6月21日以通信方式举办，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关法律法规、法律法规的规定。会议审议并且以书面形式表决方式已通过《关于公司放弃优先购买股权暨关联交易的议案》，允许企业舍弃德阳市发展趋势出让通旺铜泊20%股份的优先权。关联董事崔巍老先生、沈富华老先生、吴雪女性回避表决，该提案决议结果显示允许6票，抵制0票，放弃0票。公司独立董事对于该提案展开了事先认同，并做出了确立赞同的单独建议。

（四）以往12个月，公司和同一关联人所发生的关联方交易状况

以往12个月，公司及企业子公司与亨通集团以及掌控的公司进行买卖交易总计5次（没有本次交易，也没有子公司与其说所发生的日常关联方交易）、交易额总计50,771.74万余元；未向别的关联人买卖交易类型有关的买卖。此次交易额以及与同一关联人所发生的交易额总计（上述情况买卖已执行对应的股东会程序流程的不再列入有关的累积计算范畴）没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，不用提交公司股东大会审议。

二、关联人详细介绍

(一)关联人关联详细介绍

通旺铜业系公司控股股东亨通集团掌控的公司，亨通集团拥有通旺铜业100%股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，通旺铜业是公司的关联法人。

（二）关联人基本概况

名字：江苏省通旺高精密铜业有限公司

统一社会信用代码：91320509MA267MGU1J

创立日期：2021年6月7日

种类：有限公司

注册地址：苏州市吴江区七都镇七都大路10号

法人代表：曹卫建

注册资金：14,000万余元

业务范围：许可经营项目:技术进出口；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：电子专用材料生产制造；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；稀有金属压延加工；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；化工新材料产品研发（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

是否属于失信执行人：否

公司股权结构：亨通集团拥有通旺铜业100%股份

关键经营情况：

企业：万余元

亨通集团系本公司控股股东，持有公司450,497,132股股权，占公司总股本的14.46%。亨通集团及其一致行动人总计持有公司779,170,481股股权，占公司总股本的25.01%。亨通集团公司股东崔根良老先生、崔巍老先生系本公司实际控制人。崔巍老先生出任企业董事长职务。亨通集团拥有通旺铜业100%股份，通旺铜业拥有通旺铜泊29%股份，通旺铜业与我们公司中间除了上述状况外，不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、关系交易标的基本概况

(一)交易标的

1、买卖的名字和类型

名字：通旺高精密铜泊高新科技（德阳市）有限责任公司

类型：向关联企业舍弃股份优先权。

（二）交易标的状况

1、基本概况

名字：通旺高精密铜泊高新科技（德阳市）有限责任公司

统一社会信用代码：91510600MA7EDEMJ74

居所：四川省雅安市雨城区山东泰山大道北二段733号银鑫.五洲广场一期21栋19-12号

成立年限：2021年12月8日

法人代表：曹卫建

注册资金：500,000,000元

业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；化工新材料产品研发；金属复合材料生产制造；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；电子专用材料市场销售；金属材料销售；技术进出口；国内贸易；稀有金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

是否属于失信执行人：否

通旺铜泊公司股权结构：

2、标底所有权情况表明及其它

此次交易标的通旺铜泊产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不会有涉及到起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

截止到本公告公布日，通旺铜泊不会有对外担保、委托理财的情况。

3、别的股东的权利表明

依据德阳市发展和通旺铜业签订的《投资合作协议》及《投资合作协议补充协议》，德阳市发展和通旺铜业承诺，德阳市发展投资资产从当前付款至通旺铜泊之日起获得固收，年化收益率为7%，通旺铜业每一年12月31日前向德阳市发展趋势付款当初盈利。

通旺铜业服务承诺该固收的开支会由通旺铜业自行负责，企业、通旺铜泊不构成此项开支。通旺铜业就以上事宜已再行与德阳市发展趋势签署有关的合同补充协议，并向领导及通旺铜泊服务承诺，如果因以上事宜导致企业、通旺铜业、通旺铜泊任一方与德阳市发展趋势产生异议，都由通旺铜业承担处理并不得危害企业、通旺铜泊的合法权益。

协作期5年期满，通旺铜业服务承诺不小于德阳市发展趋势资金投入自有资金做价回购股权。若按国有资本申请流程需以评估值公开挂牌处理的，通旺铜业须报名挂牌，若股权评估价格低于德阳市发展趋势资金投入自有资金的，通旺铜业必须保证德阳市发展趋势进行股权转让价钱不少于资金投入自有资金。主要内容详细公司在2022年10月11日公布的《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-077）。

4、主要财务指标

依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)开具的标准无保留意见《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司审计报告》（天健审[2023]426号），截止到2022年12月31日，公司资产总额28,814.80万余元，总负债10,849.37万余元，资产总额17,965.43万余元，负债率37.65%；2022年度实现营收0元，纯利润-634.57万余元。

截止到2023年3月31日，通旺铜泊总资产61,826.61万余元，总负债12,590.50万余元，资产总额49,236.11万余元，负债率20.36%；2023年1-3月实现营收0元，纯利润-189.36万余元（数据信息没经财务审计）。

5、12个月开展资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革的相关情况

截止到本公告出示之日，以往12个月，通旺铜泊未出现增资扩股、公司减资或改革的情况，进行了2次评定，详情如下：

北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2022年8月2日出示《浙江瀚叶股份有限公司拟股权收购涉及的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2022年6月30日为评定标准日，选用资产基础法评价结果做为鉴定结论，通旺铜泊公司股东所有权利的评估价值为16,036.11万余元,较资产总额账面值16,035.33万余元，升值0.78万余元。

四川坤绅房地产业土地资产评估有限公司于2023年4月25日出示《德阳经开区发展（控股）集团有限公司拟转让股权所涉及的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（下称“《资产评估报告》”），评定标准日2023年3月31日，选用资产基础法评价结果做为鉴定结论，账面净值为61,826.61万余元，资产评估价值为61,826.09万余元；债务帐面价值为12,590.50万余元，债务评估值为9,964.68万余元；净资产账面价值为49,236.11万余元，净资产评估使用价值51,861.41万余元。通旺铜泊公司股东20%股份在评定标准日的评估值为51,861.41×20%=10,372.28万余元。

在评定标准日2023年3月31日，通旺铜泊净资产评估使用价值较帐面价值升值2,625.30万余元，投入产出率5.33%；负债总额评估值较帐面价值升值-2,625.82万余元，投入产出率-20.86%。升值主要得益于：因机器设备购买补助到帐将递延收益确定为收益。

四、标价现行政策

此次公司股权转让会以四川坤绅房地产业土地资产评估有限公司开具的经国资监管机构备案《资产评估报告》确定的通旺铜泊公司股东所有权益价值评估价值作为本次公司股权转让的定价原则，此次拟进行股权转让将于西南地区协同产权交易所公布公开挂牌。此次公布牌价拟为10,372.28万余元，最后成交价将依据此次公开挂牌结论明确。

五、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

德阳市发展趋势此次公布公开挂牌持有企业子公司通旺铜泊20%的股份，系依据通旺铜业与德阳市发展趋势于2022年1月就项目投资通旺铜泊签订的《投资合作协议》承诺，若德阳市发展趋势按国有资本申请流程需以评估值公布公开挂牌其持有通旺铜泊股份的，通旺铜业须报名挂牌。公司拟舍弃优先权。企业在此次公开挂牌前放弃通旺铜泊股份的优先权后，企业持有通旺铜泊股份比例不会改变。

此次股份成交价会以评估值为基础，经西南地区协同产权交易所公开挂牌明确，此次关联交易定价公允价值、有效。企业舍弃上述情况股份的优先权未导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司及子公司正常运营及经营情况产生不利影响，也不会对公司的自觉性造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

六、关联方交易理应履行决议程序流程

（一）股东会决议表决状况

公司在2023年6月21开第八届股东会第三十五次会议，审议通过了《关于公司放弃优先购买股权暨关联交易的议案》，允许企业舍弃德阳市发展趋势出让通旺铜泊20%股份的优先权。关联董事崔巍老先生、沈富华老先生、吴雪女性回避表决，该提案决议结果显示允许6票，抵制0票，放弃0票。

（二）独董事先认同建议

企业舍弃子公司通旺铜泊20%股份的优先权，未导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司及子公司正常运营及经营情况产生不利影响。成交价以评估价值为基础，遵循着自行、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及别的股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。同意将之上提案提交公司第八届股东会第三十五次会议审议。

（三）独董建议

企业舍弃子公司通旺铜泊20%股份的优先权,未导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司及子公司正常运营及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及别的股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。董事会在讨论此项提案时，关联董事已回避表决，董事会的决议及表决流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；允许此次关联方交易事宜。

七、历史时间关联方交易状况

以往12个月，公司及企业子公司与亨通集团以及掌控的公司进行买卖交易总计5次（没有本次交易，也没有子公司与其说所发生的日常关联方交易）、交易额总计50,771.74万余元；未向别的关联人买卖交易类型有关的买卖。

(一)2022年10月28日，企业2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司51%股权暨关联交易的议案》，允许企业以自筹资金8,160.00万余元回收通旺铜业所持有的通旺铜泊51%股份，并且在后面认缴期限内交纳原通旺铜业未认缴的标底股份相对应的16,511.25万余元注册资金。主要内容详细公司在2022年10月11日公布的《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-077）及2022年10月29日公布的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-083）。本次交易已办理工商变更登记办理手续，通旺铜泊注册资金已经全部认缴及时。

(二)2023年4月20日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，允许公司及企业子公司与通旺财务有限公司（下称“代理记账公司”）按约定书进行储蓄、借款及其它金融信息服务，在其中公司及子公司存放代理记账公司的每日最大存款总额不得超过2亿人民币，年利率不少于同时期地区银行的定期存款利率，与此同时不少于代理记账公司消化吸收其他人企业同类型储蓄设定利率；代理记账公司向领导及子公司所提供的借款等多项应使用信用额度的每日应用账户余额为不得超过5亿人民币，银行贷款利率不超过中央人民银行相关规定，与此同时不超过代理记账公司派发其他人企业同类型借款设定利率；在依法依规前提下，为公司及子公司给予别的金融信息服务，代理记账公司向领导及子公司给予等非占有信用额度的金融信息服务每一年所收取的最高为0.05亿人民币。主要内容详细公司在2023年3月30日公布的《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公示序号：2023-014）及2023年4月21日公布的《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-030）。

(三)2023年4月20日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，允许通旺铜泊向关联企业福建省亿山电力安装工程有限责任公司、江苏省通旺精密机械制造有限责任公司采购设备及接纳建筑施工服务项目、技术咨询，并签订有关合同书，交易额总计5,248.00万余元（价税合计）。主要内容详细公司在2023年3月30日公布的《关于关联交易的公告》（公示序号：2023-015）及2023年4月21日公布的《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-030）。以上买卖按合同文本履行合同中。

(四) 自2022年11月2日，公司和通旺铜业签定回收《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股权转让合同》之日起止本公告公布日，通旺铜泊与受亨通集团掌控的公司总计产生关联方交易（上述情况关联方交易及日常关联交易以外）2次，总计关联方交易总金额581.09万余元。

八、备查簿文档

（一）第八届股东会第三十五次会议决议

（二）独董公开发表事先认同建议及独立性建议

（三）通旺高精密铜泊高新科技（德阳市）有限责任公司财务审计报告

（四）德阳经开区发展趋势（控投）投资有限公司拟进行股权转让所涉及到的通旺高精密铜泊高新科技（德阳市）有限公司股东所有利益价值分析新项目资产评估

特此公告。

浙江省瀚叶股份有限责任公司股东会

2023年6月22日