证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-060
飞龙汽车零部件有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1.会议时间:
(1)现场会议时间:2023年6月9日(星期五)15:30。
(2)网上投票时间:
2023年6月9日,通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25,9:30一11:30和13:00-15:00。
2023年6月9日,深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09:15至15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。
3.会议方式:现场表决与网上投票相结合。
4.会议召集人:公司第七届董事会。
5.会议主持人:孙耀志董事长。
6.股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
7.会议通知:公司于2023年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
8.出席会议
(1)股东出席会议的总体情况
股东大会共有24名股东和股东授权代表,代表22000股、447.2505万股表决权,占公司表决权总数的44.8307%。其中,现场出席股东大会的股东和股东授权代表10人,代表22000股、166.7505万股,占公司表决权股份总数的44.2705%;网上投票的14名股东代表280.500万股表决权,占公司表决权总数的0.5602%。
(2)中小股东出席的总体情况
共有16名中小股东通过现场和网上投票,代表288.300万股表决权,占公司表决权总数的0.5758%。其中:现场投票的中小股东2人,代表7.8万股表决权,占公司0.0156股表决权总数%;14名中小股东通过网上投票,代表280.500万股表决权,占公司表决权总数的0.5602%。
9.董事孙耀志、孙耀忠、孙峰、李明黎、张明华、梁中华、李培才、孙玉福、方支军出席会议,拟聘请刘红玉、李江、赵书峰、侯向阳、监事、王宇、李永泉、董事会秘书谢国楼;公司部分高管出席了会议。上海金天城(郑州)律师事务所黄辉律师、杨子斌律师见证了股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会提案采用现场表决与网上投票相结合的方式进行审议和表决 以下提案:
1、审议通过了董事会选举非独立董事的议案
股东大会选举孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、 赵书峰是第八届董事会非独立董事,与独立董事孙玉福、方支军、侯向阳共同组建 成为公司第八届董事会。公司董事会兼任公司高级管理人员和员工代表 董事总数不超过公司董事总数的一半。
(1)选举孙峰为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7424万股,占出席股东持有有效表决权股份总数的99.897%。提案获批。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7919万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1928%。
(2)选举孙耀忠为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7419万股,占股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7914万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1926%。
(3)选举李明黎为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7410万股,占参与股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7905万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1923%。
(4)选举刘红玉为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7411万股,占参与股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7906万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1924%。
(5)选举李江为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7412万股,占出席股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7907万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1924%。
(6)选举赵书峰为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意22000股,424.7413万股,占出席股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7908万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1924%。
2、审议通过了董事会选举独立董事的议案
股东大会选举孙玉福、方支军、侯向阳为第八届董事会 独立董事与非独立董事孙峰、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰共同组成公司第八届董事会。公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
股东大会采用累积投票制度选举公司第八届董事会独立董事,投票结果如下:
(1)选举孙玉福为公司第八届董事会独立董事
表决结果:同意22000股,424.7421万股,占出席股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7916万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1927%。
(2)公司第八届董事会独立董事会选举方拥军
表决结果:同意22000股,424.7409万股,占参与股东持有有效表决权股份总数的99.897%。提案获得批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7904万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1923%。
(3)侯向阳被选为公司第八届董事会独立董事
表决结果:同意22000股,424.7410万股,占参与股东持有有效表决权股份总数的99.897%。该提案已获批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7905万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1923%。
3、审议通过了《关于监事会选举股东代表监事的议案》
股东大会采用累积投票制选举,王宇为第八届监事会股东代表 第八届监事会与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事李永泉共同组成。近两年来,拟任监事担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半。单个股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。
(1)公司第八届监事会股东代表选举
表决结果:同意22000股,424.7420万股,占出席股东持有有效表决权股份总数的99.897%。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7915万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1927%。
(2)选举王宇为公司第八届监事会股东代表
表决结果:同意22000股,424.7409万股,占参与股东持有有效表决权股份总数的99.897%。提案获得批准。
其中,持股不足5%的中小股东表决:同意265.7904万股,占出席会议中小股东持有效表决权总数的92.1923%。
由四舍五入引起的相关数据总数与各分项数值之和不等于100%。
三、律师出具的法律意见
黄辉律师、杨子斌律师在上海锦天城(郑州)律师事务所见证了股东大会,并发表了以下法律意见:
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》规定,出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认,并加盖董事会印章;
2.《上海金天城(郑州)律师事务所关于飞龙汽车零部件有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-061
飞龙汽车零部件有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)、2023年6月9日,2023年第二次临时股东大会:第八届董事会将于30日举行并选举。2023年6月9日,公司第八届董事会第一次会议:30以现场表决的形式在办公楼会议室举行。9名董事应出席会议,9名董事应出席会议。会议有效表决票为9票。经过半数以上董事选拔孙峰主持会议,全体监事和部分高级管理人员出席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会会议经审议通过以下议案:
1、第八届董事会董事长、副董事长的议案审议通过
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会选举孙峰为公司第八届董事会董事长,任期三年,自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。同时,根据《飞龙汽车零部件有限公司章程》的有关规定:“公司董事长为公司法定代表人”。公司的法定代表人将被改为孙峰。
董事会选举孙耀忠为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会届满。
2、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会选举产生了第八届董事会专门委员会的成员,具体如下:
(1)战略委员会:孙锋(主席)、孙耀忠、孙玉福;
(2)提名委员会:孙玉福(主席)、侯向阳、孙耀忠;
(3)薪酬与考核委员会:侯向阳(主席)、方拥军,孙耀忠;
(4)审计委员会:方拥军(主任委员)、侯向阳、李明黎。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会同意任命孙耀忠为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会届满。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会同意任命孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、谢国楼、张群、赵延通为公司副总经理。上述人员任期三年,自董事会批准之日起至董事会届满。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会同意任命孙定文为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会届满。
6、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》审议通过
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
董事会同意任命谢国楼为公司董事会秘书,任命谢坤为公司证券事务代表。任期为三年,自董事会批准之日起至董事会届满。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
经公司审计委员会提名,董事会同意任命赵凯为公司内部审计部门负责人,任期三年,自董事会审议批准之日起至董事会届满。
公司独立董事对公司聘请高级管理人员的相关事项发表了独立意见。详见巨潮信息网同日披露的信息(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第八届董事会第一次会议的独立意见》。
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日披露的上述议案的具体内容(www.cninfo.com.cn)《关于完成董事会、监事会选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(公告号:2023-063)。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议;
2、独立董事对第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-062
飞龙汽车零部件有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月9日,飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第八届监事会第一次会议:30在公司办公楼会议室进行现场表决。推荐会议由摆向荣主持,会议应出席3名监事,3名监事出席会议,会议有效投票3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会会议经审议通过以下议案:
《关于选举第八届监事会主席的议案》审议通过
投票结果:全体监事3票赞成,0票反对,0票弃权通过议案。
经与会监事审议,项荣同意担任公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议。
飞龙汽车零部件有限公司监事会
2023年6月10日
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-063
飞龙汽车零部件有限公司
董事会、监事会完成选举
聘请高级管理人员、证券事务代表
内部审计部门负责人的公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)、2023年6月9日,“公司”召开了2023年第二次临时股东大会和职工代表大会,选举了公司第八届董事会和第八届监事会成员。同日,召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举了第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、召集人、监事会主席,并聘请了公司的高级管理人员和其他相关人员。董事会、监事会的选举已经完成,具体情况公告如下:
1.公司第八届董事会和专门委员会的组成
(一)公司第八届董事会成员
公司第八届董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事和3名独立董事。具体成员如下:
1.董事长:孙锋
2.非独立董事:孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰
3. 独立董事:孙玉福、方支军、侯向阳
公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至届满,任期三年。董事会高级管理人员总数不超过董事总数的一半。独立董事的比例符合有关法律法规的要求,深圳证券交易所对独立董事的资格没有异议。上述董事会成员的简历见附件。
(二)公司第八届董事会特别委员会成员
公司第八届董事会分别为战略委员会、提名委员会、
各专门委员会的薪酬与考核委员会、审计委员会具体组成如下:
(1)战略委员会:孙锋(主席)、孙耀忠、孙玉福;
(2)提名委员会:孙玉福(主席)、侯向阳、孙耀忠;
(3)薪酬与考核委员会:侯向阳(主席)、方拥军,孙耀忠;
(4)审计委员会:方拥军(主任委员)、侯向阳,李明黎。
专门委员会的成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会的独立董事占多数,并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人员,符合有关法律法规的要求。上述委员会的任期自公司第八届董事会任期届满之日起止。
二、公司第八届监事会的组成
公司第八届监事会由3名监事组成,其中1名职工代表监事,2名股东代表监事。具体成员如下:
(一)监事会主席:摆向荣
(二)股东代表监事:王宇
(三)职工代表监事:李永泉
上述监事会成员任期至公司第八届监事会任期届满。公司监事会中等职业学校
工人代表监事的比例不得低于公司监事总数的三分之一。监事会成员的简历见附件。
三、公司聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人
(一)总经理孙耀忠:
(二)副总经理:孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、席国钦、王瑞金、谢国楼、张群、赵延通
(三)财务总监:孙定文
(四)董事会秘书:谢国楼
(五)证券事务代表:谢坤
(六)内部审计部门负责人:赵凯
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人任期至公司第八届董事会任期届满。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。具体内容见同日巨潮信息网公司。(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议的独立意见》。上述人员具有良好的职业道德,教育背景和工作经验符合工作要求,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关资格。聘任和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法有效。其中,公司董事会秘书谢国楼、证券代表谢坤已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:
■
以上公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。
4.一些董事和高管的离任
1、公司第七届董事会董事孙耀志、张明华、独立董事李培才不再担任董事、董事会专门委员会,也不再担任公司其他任何职务。
2、公司第七届董事会董事、高级管理人员梁中华不再担任董事、董事会薪酬考核委员会、公司高级管理人员,继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日,孙耀志、张明华未直接持有公司股份,李培未持有公司股份,梁中华持有公司177.75万股,无应履行但未履行的承诺。离职后,其股份变更将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等相关法律法规、规范性文件。
公司董事会对孙耀志、张明华、梁中华、李培才在任职期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心感谢!
五、备查文件
1、职工代表大会决议;
2、2023年第二次临时股东大会决议;
3、第八届董事会第一次会议决议;
4、独立董事对第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见;
5、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司董事会
2023年6月10日
附件:
公司第八届董事会成员简历
孙峰同志,出生于1975年9月,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位。现任公司董事长、万西控股、万西制药董事长、总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司担任销售部经理;2000年4月至2003年12月在新西兰梅西大学学习商业管理研究生课程;2004年1月至2006年1月担任上海悦舒妇女用品有限公司总经理;2006年1月至2008年1月担任万西制药总经理助理;2008年1月至2017年9月担任万西制药董事、总经理,2017年10月担任万西制药董事长、总经理。万西控股董事于2014年4月至2023年6月担任,公司董事于2008年9月至2023年6月担任。2014年4月至2023年6月担任万西控股董事,2008年9月至2023年6月担任公司董事。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省优秀民营企业家等荣誉。万西控股董事长、总经理、公司董事长于2023年6月担任。
截至公告日,孙峰未直接持有公司股份。孙峰是公司实际控制人孙耀志的儿子、副董事长、总经理孙耀忠的侄子,与公司控股股东有关,在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业工作。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。孙峰未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会公布或者被人民法院列入证券期货市场违法失信信息公开查询平台失信执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任公司董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
孙耀忠同志,出生于1960年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,高级经济学家。现任公司党委书记、副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役;1980年12月至1995年7月担任河南省内乡县石油公司党支部副书记、副经理;1995年8月至2002年9月担任万西制药副总经理;自2002年10月起担任公司党委书记、总经理、中国内燃机工业协会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”,2004年被评为河南省劳动模范,2011年10月担任中共西峡县委员。2015年被评为第五届河南省经济年度人物,2018年被评为中国汽车产业纪念改革开放40周年杰出人物。自2003年1月1日起担任公司副董事长、总经理。
截至公告日,孙耀忠持有公司股份2786.0700万股,占公司总股本的5.56%。孙耀忠是公司的实际控制人之一。孙耀忠是公司董事长孙峰的叔叔,实际控制人孙耀志的弟弟。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。孙耀忠未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营不得担任公司董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
李明黎同志,出生于1968年10月,中国国籍,无永久居留权,中共党员,本科学历。公司现任万西控股董事、万西制药副董事长、副总经理。1998年至2001年7月担任月舒集团副总经理;2001年8月至2017年9月担任万西制药董事、执行副总经理;2017年10月至今担任万西制药副董事长、执行副总经理,2014年6月至今担任万西控股董事。自2005年9月起担任公司董事。
截至公告日,李明黎未直接持有公司股份,与公司控股股东有关,并在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业工作。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。李明黎未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会公布或者被人民法院列入证券期货市场违法失信信息公开查询平台失信执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
刘红玉同志,出生于1972年2月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,执业药师,学士学位。1992年9月至2000年5月担任万西制药车间技术员,200年6月至2003年1月担任万西制药前处理车间主任,2003年2月至今担任万西制药副总经理,2023年6月担任万西控股董事、万西制药董事、副总经理。公司董事于2023年6月担任。
截至公告日,刘红玉未直接持有公司股份,与公司控股股东有关,并在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业工作。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。刘宏宇未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会审查;未被中国证监会公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1号主板上市公司规范经营不得担任公司董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
李江同志,1981年9月出生,中国国籍,无海外永久居留权,九三学会会员,研究生学历。2004年1月至2010年5月担任万西制药沈阳OTC代表;2010年6月至2014年12月担任万西制药东北OTC经理;2015年1月至2016年8月担任万西制药东北经理;2016年9月至2020年12月担任万西制药四川省区经理、西南地区经理;2021年1月至今,担任万西制药总经理助理、深度改革办公室主任。2023年6月担任万西控股监事会主席、万西制药监事会主席、总经理助理、深度改革办公室主任。公司董事于2023年6月担任。
截至公告日,李江未持有公司股份,与公司控股股东有关,并在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业工作。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。李江未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营不得担任公司董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
赵书峰同志出生于1973年10月,中国国籍,无海外永久居留权,大专学历,中共党员,高级工程师,现任重庆飞龙江利汽车零部件有限公司总经理。1996年至2000年12月在西峡汽车泵厂工作;2001年1月在西泵股份工作,历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部长、技术副总经理;2003年1月至2012年6月担任西泵股份有限公司副总经理。重庆飞龙江利汽车零部件有限公司执行副总经理,董事兼董事会秘书,2012年7月至2014年12月。自2015年1月起,他担任重庆飞龙江利汽车零部件有限公司总经理。公司董事于2023年6月担任。
截至公告日,赵书峰持有公司股份159.3万股,占公司总股本的0.32%,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。赵书峰未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会公布或者被人民法院列入证券期货市场违法失信信息公开查询平台失信执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
孙玉福同志,男,1958年11月出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士。郑州大学材料科学与工程学院教授、河南机械工程学会执行主任、河南铸造学会秘书长、河南铸造锻造协会执行主席、河南金属学会副主席、河南优秀教师、河南优秀教育体系党员。自2019年1月起,任河师大新联学院(2021年更名为中原科技学院)教授,现任飞龙汽车零部件有限公司、富耐克超硬材料有限公司、黄河旋风有限公司、河南平原智能装备有限公司独立董事。
截至公告日,孙玉福未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。孙玉福取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营不得担任公司独立董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
方支军同志,男,1972年出生,中国国籍,无永久居留权。河南省罗山县党员,中国注册会计师。1993年毕业于河南财经学院会计系,2009年毕业于中南财经政法大学,获管理学(财务管理)博士学位。现为河南财经政法大学会计学院教授、硕士导师。现任飞龙汽车零部件有限公司、河南硅烷科技发展有限公司、博爱新开源医疗科技集团有限公司、奥精医疗科技有限公司、智欧家居科技有限公司独立董事。
截至公告日,方永军未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。方拥军已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营不得担任公司独立董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
侯向阳同志,1979年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久居留权。2016年6月毕业于中国政法大学,获得经济法博士学位,主要研究企业和公司的法律制度。现任河南清水源科技有限公司独立董事,于2021年1月6日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。自2016年7月起,他在河南财经政法大学民商经济法学院任教,现任河南经济法学研究会会长,河南商法学研究会会长,兼职律师。飞龙汽车零部件有限公司独立董事于2023年6月担任。
截至公告日,侯向阳未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。侯襄阳取得中国证监会认可的独立董事资格证书;未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营不得担任公司独立董事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
公司第八届监事会成员简历
出生于1967年9月,中国国籍,无海外永久居留权,本科文化,高级会计师。1999年10月至2002年9月担任万西制药财务科科长,2002年9月担任万西制药副总经理,2014年4月担任万西制药董事、财务总监。2014年6月至今担任万西控股董事。自2005年9月起担任公司监事会主席。
截至公告日,荣未直接持有公司股份,与公司控股股东有关联,在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业工作。此外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。摆向荣未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营不得担任公司监事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
王宇同志,男,出生于1980年9月,中国国籍,无海外永久居留权,本科文化,现任公司办公室主任。2003年7月至2004年5月在公司办公室工作,2004年5月担任公司办公室副主任,2016年7月担任公司办公室主任。自2020年7月起担任公司监事。
截至公告日,王宇未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。王宇未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单;《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营不得担任公司监事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
李永泉同志,男,出生于1982年4月12日,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,2006年6月在飞龙股份有限公司工作,自2011年4月起担任监事会办公室自2019年11月起,办公室主任担任法律事务部部长。自2020年7月起担任公司员工代表监事。
截至公告日,李永泉持有公司股份6.45万股,占公司总股本的0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。李永泉未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单;《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》没有第一条 1 主板上市公司规范经营不得担任公司监事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
公司高级管理人员、证券事务代表
内部审计部负责人简历
(一)高级管理人员
孙定文同志出生于1967年10月,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,中共党员,现任公司财务总监、副总经理。1989年8月至1999年3月在河南省西峡县审计局工作,1999年4月至2002年9月担任万西制药副总经理。自2002年10月以来,他一直是公司的副总经理和财务总监。
截至公告日,孙定文持有公司股份1912500股,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。孙定文未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,未被中国证监会在证券期货市场公开查询违法失信信息平台上公布,也未被人民法院列入失信被执行人名单。
冯长虹同志,1968年2月出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历,中共党员,高级工程师,现任公司副总经理。1992年8月至2000年12月在西峡汽车泵厂工作,先后担任技术员、科长;2001年1月至今在公司工作,担任采购部长。自2002年9月起担任公司副总经理,专注于科研技术工作。
截至公告日,冯长虹持有公司1777500股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。冯长虹未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会审查,未被中国证监会在证券期货市场非法信息披露查询平台或人民法院列入执行人员名单。
唐国忠同志出生于1964年12月,中国国籍,无海外永久居留权,大专学历,中共党员,现任公司副总经理。1985年4月至1994年9月担任河南省西峡县食品罐头厂财务科长;1994年10月至1996年9月担任河南省西峡县红柱石矿副矿长;1997年10月至2002年12月担任河南省西峡县果酒厂副厂长。自2003年1月起担任公司副总经理。
截至公告日,唐国忠持有公司1777500股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。唐国忠未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。
焦雷同志,1970年9月出生,中国国籍,无海外永久居留权,大专学历,中共党员,现任公司副总经理。1990年8月至2000年12月在西峡汽车泵厂工作,先后担任技术科技人员、副科长、车间主任;2001年1月至今在公司工作,先后担任长春办事处主任、东北区销售经理。自2007年7月起担任公司副总经理。
截至公告日,焦雷持有公司股份1.8万股,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。焦磊未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,未被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或被人民法院列入不诚实执行人名单。
席国钦同志,1971年5月出生,中国国籍,无海外永久居留权,中共党员,大专学历,1991年进入西峡汽车水泵厂工作,历任工人、班长、销售人员、生产调度员;2003年担任总装车间副主任,其中,2003年12004年全部脱产到长春汽车高校学习;2004年6月担任总装车间主任;2007年10月担任河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司总经理;2009年5月至2011年2月担任河南西峡汽车水泵有限公司总经理助理。自2011年2月起担任公司副总经理。
截至公告日,席国钦持有公司299250股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。席国钦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,未被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布,也未被人民法院列入不诚实被执行人名单。
王瑞金同志出生于1968年5月,中国国籍,无海外永久居留权,中共党员、高级工程师,现任公司副总经理。自1988年9月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作以来,曾任统计、采购员、技术科科长;自2001年1月起在公司工作,曾任质量检验科科长、车间主任、质量控制部长。自2004年9月以来,他一直是该公司的副总经理。
截至公告日,王瑞金持有公司股份1、822、500股,持有公司股份 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。王瑞金未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会审查,未被中国证监会在证券期货市场非法信息披露查询平台或人民法院列入执行人员名单。
谢国楼同志,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。2002年12月在河南西峡汽车水泵有限公司工作,2003年1月在公司财务部工作,后任财务部副部长、财务部副部长。2007年12月担任董事会办公室副主任。2010年3月,董事会办公室主任兼证券事务代表。2011年4月取得董事会秘书资格证书。自2016年7月起担任公司副总经理、董事会秘书。
截至公告日,谢国楼未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。谢国楼未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。
张群同志出生于1979年8月,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,2000年6月至2004年4月在西安石油大学工作,2004年5月进入公司,2018年10月至2023年6月担任公司总经理助理。2023年6月担任公司副总经理。
截至公告日,张群未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。张群未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会审查,未被中国证监会在证券期货市场非法信息披露查询平台或人民法院列入执行人员名单。
赵延通同志出生于1972年4月,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,1992年10月至2002年2月在西川汽车减振器厂工作,2002年3月加入飞龙公司,2002年3月至2004年3月担任技术部副部长,2004年4月至2018年9月担任国际贸易部长,2018年10月至2023年6月担任公司总经理助理。公司副总经理于2023年6月担任。
截至公告日,赵延通持有公司82000股, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。赵延通未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,未被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布,也未被人民法院列入不诚实被执行人名单。
(2)证券事务代表和内部审计部门负责人
谢坤同志:出生于1993年2月,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历。2016年12月进入飞龙汽车零部件有限公司证券部,2021年9月取得董事会秘书资格证书。自2022年8月以来,他一直是公司证券事务的代表。
截至本公告日,谢坤未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。谢坤未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。
赵凯同志:男,1985年4月出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科文化,现任公司审计部部长。2008年10月至2012年8月在公司财务部工作,2012年8月至2018年3月担任公司审计部副部长,2018年3月至今担任公司审计部部长。
截至本公告之日,赵凯未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。赵凯未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。他未被中国证监会在证券期货市场上公布或被人民法院列入不诚实被执行人名单。
证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2023-059
飞龙汽车零部件有限公司
选举职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会即将到期。为保证监事会的正常运作和换届事项的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。2023年6月9日,公司在四楼会议室召开员工代表大会。经与会员工代表认真审议,选举李永泉为公司第八届监事会员工代表监事(简历见附件),并与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定
资格和条件将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。第八届监事会职工代表监事的比例不得低于三分之一,符合《公司章程》的规定。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司监事会
2023年6月10日
附件:
第八届监事会职工代表李永泉同志简历
李永泉同志,男,出生于1982年4月12日,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,2006年6月在飞龙股份有限公司工作,自2011年4月起担任监事会办公室主任,自2019年11月起担任法律事务部部长。自2020年7月起担任公司员工代表监事。
截至公告日,李永泉持有公司股份6.45万股,占公司总股本的0.01%。持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员理人员无关联。李永泉未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;未被中国证监会在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单;《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》没有第一条 1 主板上市公司规范经营不得担任公司监事;资格符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求。
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