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深圳市名家汇科技有限公司关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告（30）
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-051
深圳市名家汇科技有限公司
发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告（30）
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易方尚未完全确定整体交易计划。交易计划受上市公司股价、交易目标估值、交易意愿及相关监管要求的影响，不确定性较大。
2、本次交易仍需经公司董事会审议，重新确定发行价格和股东大会批准，并经深圳证券交易所批准，经中国证监会批准注册。交易计划确定后，是否可以通过交易方主管部门和证券监管部门的批准也存在不确定性。
3、截至本公告披露之日，除本交易计划（修订稿）披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或交易对手撤销或暂停本交易的相关事项。
1、本次交易的审议和披露
深圳市名家汇科技有限公司(以下简称“公司”)为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，向深圳证券交易所申请后，公司股票(证券简称名家汇、证券代码:300506)自2020年12月16日(周三)开市以来停牌。具体内容见2020年12月16日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份购买资产的暂停公告》(公告号:2020-101)。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进度公告。详见2020年12月23日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份购买资产的暂停进展公告》(公告号:2020-110)。2020年12月28日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过〈深圳市家汇科技有限公司发行股份购买资产，筹集配套资金计划〉及其总结的提案及其相关提案，并在指定媒体上披露了《关于发行股票购买资产和筹集配套资金的一般风险提示及公司股票重组的公告》等相关公告。公司股票自2020年12月29日(周二)开市以来，已向深圳证券交易所申请复牌。
公司分别于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日、2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、6月21日、7月20日、8月20日、9月17日、11月16日、12月16日（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告》(公告号:2021-004)、《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告(二)》(公告号:2021-013)、《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告(三)》(公告号:2021-017)、《关于发行股份购买资产并筹集配套资金的进展公告(4)》(公告号:2021-039)、《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告(五)》(公告号:2021-048)、《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告(六)》(公告号:2021-050)、《关于发行股份购买资产、筹集配套资金的进展公告(7)》(公告号:2021-066)、发行股票购买资产并筹集配套资金的进展公告(8)(公告号:2021-069)、发行股票购买资产并筹集配套资金的进展公告(9)(公告号:2021-092)、发行股份购买资产并筹集配套资金的进展公告(十)(公告号:2021-109)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十一)》(公告号:2021-138)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十二)》(公告号:2021-149)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十三)》(公告号:2022-001)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十四)》(公告号:2022-015)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十五)》(公告号:2022-024)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十六)》(公告号:2022-038)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十七)》(公告号:2022-044)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十八)》(公告号:2022-047)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(十九)》(公告号:2022-049)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十)》(公告号:2022-051)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(21)》(公告号:2022-057)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十二)》(公告号:2022-063)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十三)》(公告号:2022-072)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十四)》(公告号:2022-083)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十五)》(公告号:2023-005)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十六)》(公告号:2023-018)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告(二十七)》(公告号:2023-022)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告》(28)(公告号:2023-029)、《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展公告》(29)(公告号:2023-047)。
2021年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过〈深圳市名家汇科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金计划(修订稿)〉及其总结的议案及其相关议案，并在指定媒体上披露了《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金计划修订说明书的公告》等相关公告，调整交易计划，包括调整交易计划、定价基准日和发行价格。与此同时，公司修订了之前的计划，主要修订了57.4941%的交易标的股权、修订了发行股份和支付现金的支付方式，修订了筹集配套资金的目的。
二、本次交易的进展
根据资产采购进度和早期补充协议的有效期，交易双方于2023年4月21日签署了深圳家辉科技有限公司和张家港悦金工业投资基金合伙企业（有限合伙），继续推进股票发行，支付现金购买爱微（张家港）半导体技术有限公司部分股权补充协议（4），自协议签署之日起至2023年7月31日，双方将继续就重组事宜进行进一步协商。如果协商一致，则必须签署新的购买资产协议，以约定具体内容。双方一致确认购买资产协议第6.2.第五条的协议自签署资产购买协议之日起6个月届满；资产购买协议第七条的协议不再有效。双方一致确认购买资产协议第6.2.5条协议自签署资产购买协议之日起6个月届满；资产购买协议第七条的协议不再有效。本协议的签署不排除张家港悦金工业投资基金合伙企业（有限合伙企业）与他人协商爱特微重组并达成协议的权利。
相关事项完成后，公司将重新召开董事会审议发行股份购买资产，并将董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日；标的资产的估值由交易方友好协商确定。
三、交易后续工作安排
截至本公告披露日，公司及相关方正在按照上市公司重大资产重组管理措施等相关规定积极推进重组工作，交易方正在沟通补充协议、股东协议等相关内容，根据后续安排，中介机构将根据最新的财务数据补充更新和完善相关数据和内部流程。
公司将在标的资产审计、评估、法律工作全面完成并确定最终交易方式后，再次召开董事会审议交易相关事项，重新确定发行价格，并披露重组报告（草案）、董事会召集股东大会审议与本次交易有关的法律意见书、审计报告、评估报告等有关文件，公司将按照有关法律法规执行后续审批和信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第8号重大资产重组的有关规定，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，每30天发布一次交易进展公告。
四、风险提示
1、交易方尚未完全确定整体交易计划。交易计划受上市公司股价、交易目标估值、交易意愿及相关监管要求的影响，不确定性较大。
2、本次交易仍需经公司董事会审议，重新确定发行价格和股东大会批准，并经深圳证券交易所批准，经中国证监会批准注册。交易计划确定后，是否可以通过交易方主管部门和证券监管部门的批准也存在不确定性。
3、截至本公告披露之日，除本交易计划（修订稿）披露的风险因素外，未发生可能导致公司董事会或交易对手撤销或暂停本交易的相关事项。
公司郑重提醒投资者慎重决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技有限公司
董 事 会
2023年6月10日
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