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大唐电信科技有限公司第八届董事会第三十七届会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-020
大唐电信科技有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)公司董事会于2023年6月2日通过电子邮件向全体董事发出第八届董事会第三十七次会议通知。
(三)本次会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开。
(四)会议应当有7名董事和7名实际董事。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于大唐电信科技有限公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2023年6月26日召开第一次临时股东大会。
详见大唐电信科技有限公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。投票结果是通过的。
特此公告。
大唐电信科技有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-021
大唐电信科技有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月26日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月26日 14 点00分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
股东大会议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。详见《中国证券报》2023年4月28日披露的具体内容、上海证券报和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。上述提案的具体内容公司将另行发布股东大会会议信息，股东大会会议信息不迟于 2023年 6月19日在上海证券交易所网站上发布。
2、特别决议：没有
3、对于中小投资者单独计票的议案：
4、无关联股东回避投票的议案：
应避免表决的关联股东名称:/
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
1、登记手续：个人股东持身份证、股东账户卡、有效股权证明；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定授权代表人的授权委托书和出席人的身份证；委托代理人必须持身份证、委托人身份证、委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真登记。
2、登记时间及地点：
注册时间：2023年 6月21日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00
注册地点：永嘉北路，北京市海淀区 6 大唐电信一楼大厅。
六、其他事项
1、联系事宜
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇 张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、所有费用由参与者自行承担。
特此公告。
大唐电信科技有限公司董事会
2023年6月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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