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中国交通建设有限公司关于召开2022年股东周年大会的提示性公告
证券代码：601800 证券简称:中国交通建设 公告号：2023-054
中国交通建设有限公司
关于召开2022年股东周年大会的提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年6月16日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2023年5月18日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国交建关于召开2022年股东周年大会的通知》(公告号:临2023-050号)，2022年股东大会(以下简称本次股东大会)将于2023年6月9日在上海证券交易所网站上使用上海证券交易所股东大会网上投票系统（www.sse.com.cn）发布了《中国交通建设2022年股东周年大会材料》，现就股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年股东周年大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
1. 日期：2023年6月16日 14点00分
2. 中国交通建设大厦，北京市西城区德胜门外街85号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
1. 网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2. 自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、会议审议事项
■
(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1、2、3、4、7、8.公司第五届董事会第十七次会议已经审议通过。具体内容见2023年3月31日上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn/)公司第五届董事会第十七次会议决议公告。
议案5已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司2023年3月31日在上海证券交易所网站上的详细信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五届监事会第十五次会议决议公告。
议案6、9、10经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详见公司2023年4月29日在上海证券交易所网站上的详细信息（http://www.sse.com.cn/)公司第五届董事会第十八次会议决议公告。
特别决议议案：没有特别决议：
(三)中小投资者单独计票的议案:2、8、9、10
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记时间
2023年6月14日(星期三)办公时间（ 8:30-11:30，13:30-16:30)出席登记手续也可以通过信函或传真办理(邮戳和传真到达日期不迟于2023年6月14日)。
(二)登记地点
中国交通建设大厦董事会办公室，北京市西城区德胜门外街85号。
(三)登记手续
1．出席会议的自然人股东应当持有有效身份证、股票账户卡；委托代理人办理登记时，应当持有有效身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
2．法人股东法定代表人出席会议登记时，应当持有法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证、法定代表人身份证、股东账户卡；委托代理人办理登记时，应持有法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人的有效身份证明、股东授权委托书和委托人的股东账户卡。
股东出席会议时，应当携带上述登记文件、有效复印件或者有效复印件。个人资料复印件由个人签字，法定股东复印件加盖公章验证。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市西城区德胜门外街85 中国交通建设大厦号
联系部门：中国交通建设有限公司董事会办公室
邮 编： 100088
联系人：赵阳、徐欢
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
(二) 其他说明
股东大会预计将持续半天，出席会议的人员将自行承担交通费和住宿费。
特此公告。
附件：委托书
中国交通建设有限公司董事会
2023年6月15日
附件
授权委托书
中国交通建设有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年股东周年大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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