证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：临2023-016

辽宁港口有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月15日

（2）股东大会地点：辽港集团大楼109室，大连市中山区港湾街1号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长王志贤主持。会议以现场投票和在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、辽宁港口有限公司章程等有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事8人，出席3人。董事周青红先生因公务不能出席会议，董事魏明辉先生因公务不能出席会议，董事徐松先生因公务不能出席会议，董事杨兵先生因公务不能出席会议，独立董事罗文达先生不能出席会议；

2、公司在职监事4人，出席3人，职工代表监事高士成先生因公务不能出席会议；

3、董事会秘书的出席；其他高管的出席：副总经理尹凯阳、财务总监王平、董事会秘书王慧颖、联合公司秘书李建儒出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：辽宁港口有限公司2022年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：辽宁港口股份有限公司2022年董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：辽宁港口股份有限公司2022年监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：辽宁港口有限公司2022年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《辽宁港口股份有限公司2022年利润分配计划》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：辽宁港口有限公司聘请2023年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

7、辽宁港口股份有限公司董事会选举董事会议案

■

8、辽宁港口有限公司董事会选举和选举独立董事的议案

■

9、辽宁港口股份有限公司监事会换届选举议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

鉴于上述普通决议投赞成票的股东持有超过二分之一的表决权，没有特别决议，上述决议已获股东大会批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所

律师：苏敦渊 李雪莹

2、律师见证结论：

股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口有限公司董事会

2023年6月16日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：临2023-017

辽宁港口有限公司

公告董事会决议

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议次数：2023年第七届董事会第一次（临时）会议

会议时间：2023年6月15日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

电子邮件于2023年6月7日发出会议通知和材料的时间和方式。

董事人数为9人： 亲自出席、授权出席的人数：9人

董事周庆红先生因公务不能出席会议，授权董事王志贤行使表决权；董事徐松先生授权独立董事刘春燕先生出席并行使表决权；董事杨兵先生授权独立董事程超英女士出席并行使表决权。

符合《中华人民共和国公司法》的召开和召开会议、辽宁港口有限公司章程及有关法律法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推荐，董事王志贤先生召集并主持会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

(一)审议通过辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案

同意继续选举王志贤先生为董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至董事会任期届满。

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《董事会专门委员会成员选拔议案》

同意选举以下人员为第七届董事会专门委员会成员，任期三年，自董事会决议批准之日起至董事会任期届满。

1.战略发展委员会:王志贤(主席)、周擎红、徐鑫、魏明晖、徐颂；

2.提名及薪酬委员会:刘春彦(主席)、王志贤、程超英；

3.审计委员会:程超英(主席)、周擎红、陈维曦；

4.财务管理委员会:陈维曦(主席)、程超英、徐鑫。

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(三)辽宁港口有限公司聘请高级管理人员的议案

同意继续聘请魏明辉先生为总经理，曹应峰先生为执行副总经理，台湾金刚先生为副总经理，关利辉先生为安全总监、副总经理，尹凯阳先生为副总经理，罗东溪先生为副总经理，王平女士为财务总监，王慧英女士为董事会秘书、联合公司秘书，李建儒先生为合格会计师、联合公司秘书，任期三年，自董事会决议批准之日起，到董事会任期届满。

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(四)辽宁港口股份有限公司聘请证券事务代表的议案

苗城先生同意继续任命为证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起至董事会任期届满。

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(五)关于制定辽宁港口股份有限公司信用债券信息披露管理制度的议案

投票结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、互联网及备查附件

董事会决议；

独立董事的意见。

特此公告。

辽宁港口有限公司董事会

2023年6月15日

附件：董事长个人简介：

王志贤先生，1965年出生，中国国籍，曾任海虹老人品牌涂料公司销售部经理、招商局国际有限公司企业规划部总经理、深圳市马湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长CEO，招商局国际有限公司副总经理，党委书记、中国南山开发(集团)有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），公司董事长、执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），公司董事长、执行董事。王先生获得天津大学聚合物材料学士学位、上海交通大学聚合物材料硕士学位、北京大学光华管理学院MBA硕士学位。

附件：高级管理人员简历

魏明辉，1969年出生，中国国籍。曾任大连港股份有限公司汽车物流部总经理、大连汽车码头有限公司总经理、党支部书记、大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理、董事长、执行董事。现任公司执行董事、总经理、大连港集团有限公司党委书记、董事。魏先生获武汉交通科技大学交通管理工程学士学位，大连海事大学交通规划管理硕士学位。

曹应峰先生，1968年出生，中国国籍。曾任营口港集团副总经济师、绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席、辽宁港集团有限公司副总经济师、综合事业部总经理、营口港集团有限公司党委副书记、总经理。营口港务集团有限公司党委书记、董事现任公司执行副总经理。曹先生获得上海海运学院水运经济学学士学位。

台金刚先生，1976年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任公司副总经理。台先生获得哈尔滨建筑大学机械设计制造学士学位，大连理工大学机械工程硕士学位。

关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港口有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司杂货事业部副总经理。现任公司安全总监、副总经理。关先生获武汉交通科技大学交通管理工程学士学位，大连理工大学工商管理硕士学位。

尹凯阳先生，1967年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任公司副总经理。尹先生获得辽宁大学成人教育学院语言文学学士学位。

罗东溪先生，1965年出生，中国国籍，曾任大连港口机械公司总经理、大连港口集团有限公司技术工程部部长。现任公司副总经理。罗先生获武汉水运工程学院液压传动与控制学士学位。

王平女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长、大连港集团有限公司计划财务部副部长、大连港股份有限公司财务部副部长、大连港城建设发展有限公司财务总监、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任公司财务总监。王女士获武汉水运工程学院交通管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。

王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表、投资者关系经理、大连港股份有限公司上市办公室副主任、大连港股份有限公司资本运营部副部长。现任董事会秘书、联合公司秘书、董事会办公室主任。王女士获得了新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND），并于2022年3月28日被香港联合交易所确认为上市规则3.28条合格的公司秘书。

李建如先生，1959年出生，中国（香港）国籍，现任公司合格会计师和联合公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师协会和香港会计师协会会员。李先生获得了香港中国大学文学学士学位和伊利诺伊州大学理科硕士学位。

附件：证券事务代表简历

苗成先生，1987年出生，中国国籍。曾任大连港杂货码头公司302库理货员、大连钢铁物流园区有限公司营销部商务总监、大连港股份有限公司董事会办公室证券事务代表、三会事务管理经理。现任董事会办公室证券事务代表、部长助理。苗先生获得沈阳大学法学学士学位取得上海证券交易所董事会秘书资格。

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：临2023-018

辽宁港口有限公司

监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年第七届监事会第一次(临时)会议

会议时间：2023年6月15日

会议地点：辽港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

电子邮件于2023年6月7日发出会议通知和材料的时间和方式。

监事人数为5人： 亲自出席、授权出席的人数：5人

职工代表监事高士成先生因公务无法出席会议，已授权职工代表监事张红女士出席并行使表决权。

本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、辽宁港口有限公司章程及有关法律法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推荐，监事李世臣先生召集并主持会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列议案：

(一)审议通过辽宁港口股份有限公司选举监事会主席的议案

选举李世臣先生为监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至监事会任期届满。

投票结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口有限公司监事会

2023年6月15日

附件：监事会主席简历

李世臣先生，1965 他出生于中国国籍。曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席、中国外运长航集团有限公司党委书记、中国外运长航集团有限公司办公室主任、中国外运长航集团有限公司总经理助理。北京总部助理，招商局集团有限公司交通物流部/集团。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、公司监事会主席。李先生获得吉林大学哲学系哲学文学学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告号：临2023-019

辽宁港口有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》，辽宁港口有限公司(以下简称“公司”)、《辽宁港口有限公司章程》等有关规定，经公司员工代表大会审议批准，选举张洪女士、高士成先生（简历附后）为公司第七监事会员工代表监事，任期自2023年6月15日起至公司第七监事会任期届满之日止。张红女士、高士成先生将与公司2022年股东大会选举产生的三名监事组成公司第七届监事会。

特此公告。

辽宁港口有限公司监事会

2023年6月15日

附：第七届监事会职工代表监事简历

张宏，1981年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律总监、大连港集团有限公司法律总监、大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长、辽宁港集团有限公司法律部副部长。现任公司风险管理部/法律合规部副部长，职工代表监事。张女士获北京工商大学法学学士学位，大连海事大学交通规划与管理硕士学位，具有公司律师资格和企业法律顾问资格。她是一名高级经济学家。

高士成，1968年出生，中国国籍。曾任营口港口有限公司审计部副部长、辽宁港口集团有限公司综合事业部监督管理总监。现任辽宁港口有限公司风险管理部/法律合规部副部长、职工代表监事。高先生毕业于辽宁广播电视大学营口分校财务会计专业，担任会计师。