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2023年天津绿色景观生态建设有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002887 证券简称：绿色生态 公告编号：2023-034
债券代码：127034 债券简称:绿茵转债
2023年天津绿色景观生态建设有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；
2、股东大会期间不增加、否决或变更议案；
3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的基本情况
1、会议通知:2023年5月30日，天津绿茵景观生态建设有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会在《证券时报》上、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布了《天津绿茵景观生态建设有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。
2、会议的时间
2023年6月15日(星期四)下午14日现场会议时间:00。
网上投票时间：
(1)2023年6月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
3、现场会议地点:开华道20号智慧山南塔16层会议室，天津市南开区华苑工业区
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网上投票相结合。
6、会议主持人：祁永先生。
7、股权登记日:2023年6月9日(星期五)。
8、股东大会的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿色景观生态建设有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、会议出席情况
共有4名股东（包括股东代理人）参加了股东大会现场会议和网上投票。代表公司有表决权的股份为195、343、820股，占公司股份总数的62.6102%。其中，持有5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为28700股，占公司股份总数的0.0092%。
1、2023年6月9日下午，深圳证券交易所收市后，共有2名股东和股东代表在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记登记，并办理了会议登记手续。上述股东代表有表决权的股份为195、315、120股，占公司股份总数的62.6010%。
2、共有2名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，代表有效表决权的股份总数为28700股，占公司股份总数的0.0092%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。国丰律师事务所律师李杰、钟茹雪出席并见证了会议。
三、审议和表决情况
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决如下：
1、审议通过了《关于结算可转换债券投资项目并永久补充流动资金余额募集资金的议案》
同意195、343、820股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东表决： 同意占出席会议的中小股东所持股份的28700股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
会议由北京国丰律师事务所李杰、钟鲁雪律师见证，发布了天津绿色景观生态建设有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见：贵公司会议通知召集、程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程，召集人、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、《关于天津绿茵景观生态建设有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》由北京国枫律师事务所出具。
特此公告。
天津绿色景观生态建设有限公司
董事会
2023年6月15日
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