证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-018

山东太阳纸业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年6月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2023年6月12日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73名，代表有表决权股份1,650,548,024股，占公司有表决权股份总数的59.0603％。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权股份1,256,176,782股，占公司有表决权股份总数的44.9488％。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东66人，代表股份394,371,242股，占公司有表决权股份总数的14.1115％。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共72人，代表有表决权股份400,412,242股，占公司有表决权股份总数的14.3276%。

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京德恒律师事务所委派赖元超律师、黄丰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,175,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9168％；反对的股数757,904股，占出席会议有表决权股份总数的0.0459％；弃权的股数615,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0373％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,039,238股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6571％；反对的股数757,904股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1893％；弃权的股数615,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1536％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209％；弃权的股数615,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0373％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1536％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209％；弃权的股数615,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0373％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1536％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,588,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9418％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0209％；弃权的股数615,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0373％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,452,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7603％；反对的股数344,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0861％；弃权的股数615,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1536％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,998,674股，占出席会议有表决权股份总数的99.9667％；反对的股数549,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0333％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,862,892股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8628％；反对的股数549,350股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1372％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数400,012,442股，占出席会议有表决权股份总数的99.9002％；反对的股数399,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0998％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,012,442股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9002％；反对的股数399,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0998％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

6.5关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,649,293,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9240％；反对的股数639,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0387％；弃权的股数615,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0373％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数399,157,992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6868％；反对的股数639,150股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1596％；弃权的股数615,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1536％。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0164％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0164％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0164％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,650,277,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9836％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0164％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数400,141,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9325％；反对的股数270,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0675％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

公司于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2022年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：赖元超律师、黄丰律师

3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月十七日